区块链:中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭立案 平台紧急冻结资产

吴说区块链获悉，中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路，多个消息源指出其背后实控人是中国分子，掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址，其中有平台已紧急将相关地址冻结。

声音 | 中国人民大学甄新伟：目前区块链技术本身还处于探索起步阶段:近日，中国人民大学国际货币研究所研究员甄新伟表示，在当前国际形势复杂、国内经济下行压力仍然较大的情况下，中央强调区块链技术与产业的创新发展，是为了充分发挥我国数字经济发展的良好基础优势和比较优势，以“区块链技术”为突破口，为加速推动我国经济增长新旧动能转换注入一股新鲜、强劲活力，助力高质量发展。中央提出对区块链要高度重视，要求把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。实际上是要抢占区块链技术与应用上的先机，奠定全球领先地位，将推动中国区块链研究和应用掀起一个高潮。当然，同时要看到，目前区块链技术本身还处于探索起步阶段，其定义并不清晰，还存在“去中心、安全性、高效能”难以兼得等难题，存在诸多不确定性，还需要保持理性、尊重科学、把握本质、注重实用。[2019/11/1]

bitisis本质是一个资金盘，利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利，之后卷款逃离。其手段是让用户用BTC换成平台自发的IRRT，再以所谓高溢价换成USDT，但是中间自然设置了很多门槛与繁琐的提现手续，以及类似CX的拉下线模式。

中国人保原副总裁王和：保险领域区块链技术的核心价值在于“重构信任” :据新浪财经报道，中国人民财产保险股份有限公司原副总裁王和表示，就保险业而言，区块链技术的核心价值在于“重构信任”。区块链与保险本身就具有非常广泛和深刻的联系，这一点是由区块链与保险均具有显著的社会性决定的。保险作为一种社会化的互助制度安排，其核心是处理个体与集体之间的关系，即解决“一人为大家，大家为一人”的再分配关系。区块链技术的最大亮点也在于能够更加公平、透明和高效地处理个体与集体的关系。[2018/4/17]

其高明的营销手段主要有两点：第一，结合地缘的热点时事，通过各类媒体散发该交易所存在大量溢价，吸引搬砖客，因其“新闻性”了了大量主流媒体；第二，在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传，使得搜索出的信息全为虚假信息与软文。

中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东：投资者保护与教育是当前区块链行业的首要工作:中国人民大学法学院副院长、中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东教授在今晚的“3点钟”微信群中进行了“投资者风险提示和保护”的主题分享。杨东认为，投资者保护与教育是当前区块链行业的首要工作，原因有三：1、当前存在较为严重的风险与乱象；2、韭菜、投资者是风险的主要承担者；3、投资者是区块链应用于金融业态的重要基础，金融科技必然回归到投资者保护。[2018/3/7]

目前该网站已经官方宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地已纷纷立案。

值得庆幸的是，受害者及时联系了某主流交易所相关工作人员，在其协助之下分析其链上地址，发现确有某个地址转移到该交易所，因此及时进行了冻结。

该团伙基本可以确定是中国人，因为只在中文媒体和社区做推广，并且也被网友揭出其早期使用的是阿里云服务器。

但老实说，类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大，也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子技术背景很差，如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多渠道转移变现，会使得追查难度变得很大。

（很明显，提问者和第二个回复者，都是水军）

需要注意的是，该团伙还有多个其他网站，例如宣称委内瑞拉的bit-ven.com，搬砖的营销模式与营销渠道与上述伊朗交易所几乎一模一样，投资者务必小心。媒体亦需注意勿落入者的圈套。

归根结底，首先，对于任何宣传散户可以轻松搬砖套利的平台，基本可以认定为，切勿轻信；其次，一旦发生损失，一定马上联系、安全公司与主流交易所相关人员，有一定概率可以及时冻结其地址，避免造成损失。

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