DAO:盘点中国涉虚拟货币高频刑事罪名

近年来，随着元宇宙、WEB3.0等概念的强势出圈，虚拟货币热度迎来了一波又一波的高峰。而伴随着国家各种强监管政策的出台，司法机关也加大了对虚拟货币相关的违法犯罪活动的打击力度，涉币类犯罪话题成为了法律实务界必须重视的新兴领域，也是区块链从业者进行事前风险合规的出发点。本文将以案例检索的形式，结合虚拟货币的特点，对涉币类刑事罪名进行整理和分析，以期大家共同讨论。

检索网站：威科先行

检索日期：2023年7月1日

关键词：“虚拟货币”、“刑事案由”

文书类型：判决书

此次检索，共找到3714篇文书。从案由分类上看，破坏社会主义市场经济秩序罪989篇，侵犯财产罪1195篇，妨害社会管理秩序罪1395篇（集中在开设罪、帮信息网络犯罪活动罪等）。总体而言，涉币类犯罪多为经济犯罪，这也与其经济属性密不可分。

该组罪名是金融犯罪，其行为统称为“非法集资”，是P2P金融暴雷后的常见罪名。对于虚拟货币而言，金融领域同时也是国家防范的重点，《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于防范NFT相关金融风险的倡议》等政策的出台也为整治币圈金融犯罪活动提供了依据。

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非法集资在虚拟货币领域的体现主要是“集资挖矿”。如安徽省寿县人民法院（2022）皖0422刑初34号判决书显示，鲍某某利用微信群、口口相传等形式宣传“蜗牛星级服务器”矿机，向投资者承诺可以通过挖得CAI币从而快速回本，之后可以长期产生高额收益，最终经法院认定集资额为564.35万元，损失额为424.45万元，两被告人纷纷被判刑。

根据《非法集资案件司法解释》及司法实践，非法集资行为需要满足四个基本条件，即非法性、公开性、利诱性和社会性。放在虚拟货币领域的认定路径就是：在未依法取得相关部门的许可下，以线上（网站、群组）和线下（推介会、路演）各种形式向公众（非特定对象）公开宣传，并许以定期收益及回报，就有可能构成非法吸收中公存款罪或集资罪。

罪名并不陌生，国外直销模式进入国内后，因市场发展不完善，逐渐发展出各种形式。2005年国务院颁布《禁止条例》，“”被列为禁止经营行为，2009年《刑法修正案（七）》出台，“组织、领导活动罪”正式入刑。根据《组织领导案件司法解释》，受刑法规制行为的实质是“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”。因此，币圈的犯罪的认定也逃不出这个范畴。

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