LIB:美财政部副部长：Libra须达监管合规最高标准

金色财经比特币9月10日讯一位美国财政部高级官员表示，Facebook数字货币Libra在推出之前必须达到美国监管合规的最高标准。

最近，负责反恐怖主义和金融情报的美国财政部副部长SigalMandelker在瑞士日内瓦接受记者采访时表示，不仅是Libra，在全美范围或美国部分地区运营的其他加密货币都要遵守防止金融犯罪的监管规则。

根据路透社的报道，SigalMandelker表示：

“无论是比特币、以太坊、Libra，我们的监管政策对所有这些公司都是一样的，你必须从一开始就把打击恐怖主义融资和反融入到你的产品设计中。”

美财政部副部长：绝大多数加密交易是合法的:10月22日消息，美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）在新美国安全中心举办的活动中表示：我们认为绝大多数数字资产都被用于合法目的，但对于主要从事促进犯罪业务的资产，我们会使用我们的工具来追捕它们。我们还必须承认，数字资产的增长对我们的制裁机制构成了挑战，并需要积极应对。Adeyemo说对加密制裁的调查都会在FBI、情报界和其他机构的合作下进行。（Cointelegraph）[2021/10/22 20:48:09]

SigalMandelker与包括Libra协会、瑞士政府、国际清算银行和其他国际金融组织的代表进行了接触，她透露还将与瑞士金融监管机构-瑞士金融市场监督管理局会面，双方将就优先考虑实施反保障措施、以及如何对不遵守监管要求的项目采取执法行动等问题展开讨论。

分析：被美财政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根据TRM Labs发布的文章，此前被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的加密货币交易所Suex名义上总部位于捷克共和国，但实际上在俄罗斯运营。该文章总结了一项TRM调查，称Suex是在爱沙尼亚许可的虚拟资产服务提供商Izibits OU的“公司所有权”下开始运营。TRM声称，该交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克风险投资家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隶属于俄罗斯一家主要电信公司。尽管财政部没有确定Suex支持的任何具体攻击，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索软件攻击的受害者支付的加密货币最终通过了该交易所。Chainalysis发现，通过Suex发送的约1300万美元比特币交易与勒索软件攻击直接相关。Chainalysis表示，总体而言，自2018年2月以来，该交易所已收到超过4.8亿美元的比特币交易，其中至少1.6亿美元能够与非法活动联系起来。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一个“嵌套服务”，这意味着它从一个更大、更完善的服务中借用托管和地址服务。换句话说，该交易所没有直接提供托管服务。TRM表示，该交易所要求客户亲自到其办公室进行交易，并且只接受通过推荐的客户。TRM和Chainalysis都没有指明Suex与之合作的交易所，但TRM表示，该公司“可以从未知来源获得现金。”Chainalysis还确定了从与 BTC-e 相关的地址发送到Suex的超过 5000 万美元的加密货币交易。Chainalysis表示，其中许多交易发生在BTC-e正式关闭之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]

SigalMandelker认为数字资产行业的重点是建设基础设施，而不是如何阻止恐怖分子和其他犯罪分子使用他们的网络来转移价值。另一方面，SigalMandelker非常认可瑞士作为加密友好司法管辖区在全球加密行业中发挥的重要作用。她表示对于那些同样对加密货币采取友好立场的国家，都有责任在最高层、最大限度地考虑实施特殊的监管措施。

美财政部外国资产控制办公室正审查Coinbase提交的披露信息:加密货币交易所Coinbase表示，其服务可能已被美国已列入制裁黑名单的个人、实体或司法管辖区使用。Coinbase表示其已向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）提交了披露信息，或回应了后者的行政传票。该公司表示，区块链技术和Coinbase服务的性质使其在“技术上无法”防止与某些个人、公司或地址的交易。Coinbase的发言人拒绝置评，财政部发言人没有立即发表评论。据悉，该公司在上周向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书中表示，尚未面临与披露或传唤有关的罚款或其他执法行动，但其某些披露仍在接受OFAC的审查。（华尔街日报）[2021/3/4 18:12:55]

虽然瑞士央行官员此前曾表示对于Libra的发行前景感到“很轻松”，但该国隐私监管机构似乎更关注Facebook的问题，不过Facebook已经表示他们愿意按照规则行事。今年七月，瑞士隐私办公室在一份声明中表示，瑞士联邦数据保护和信息专员注意到大卫·马库斯在美国参议院委员会听证会上的发言，但并没有没有收到任何有关可能处理哪些个人数据的指示，Libra协会应将该项目的当前状态详细信息通知监管机构，以便能够评估其咨询能力和监督权力将在多大程度上得到应用。

八月中旬，瑞士当地媒体《新苏黎世报周日版》(NZZamSonntag)报道，美国立法者组织了一个代表团造访瑞士，目的是为了与该国数据隐私机构负责人讨论Facebook加密货币项目Libra。该代表团成员一共六人，均来自众议院金融服务委员会，美国国会女议员、也是众议院金融服务委员会主席的马克辛沃特斯是该代表团的负责人，她此前曾呼吁Facebook立即停止开发Libra网络，并要求国会就潜在的监管问题举行听证会。

该代表团与与瑞士多个监管机构和立法者进行了会晤，其中包括瑞士国际金融事务国务秘书处、瑞士联邦数据保护和信息专员委员会、以及瑞士金融市场监管局，但是收效似乎甚微。

实际上，美国立法者希望瑞士当局能够澄清如何监管Libra，并且希望更多地了解该项目的现状和规模。玛克辛·沃特斯当时表示：

“虽然我很感谢瑞士政府官员抽出时间与我们会面，但对于允许一家大型科技公司创建一种私人控制的替代性全球货币，我仍然感到非常担心。”

本文编译自coindesk

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