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FTX:FTX 指控前高管使用“封口费”压制举报人

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:JESSE COGHLAN,COINTELEGRAPH;编译:松雪,金色财经

FTX 已对该交易所的一名前监管和合规主管提起诉讼,指控他支付了一系列款项,试图阻止员工举报该交易所的问题。

6 月 27 日,FTX 对担任 FTX 首席监管官、FTX US 首席合规官和 Alameda Research 总法律顾问等多重职务的 Daniel Friedberg 提起诉讼。

FTX 声称 Friedberg 是该交易所联合创始人 Sam Bankman-Fried 的“中间人”——根据投诉,Sam Bankman-Fried 的父亲敦促给予 Friedberg 一个重要角色:

FTX与巴哈马清算人在系统访问权问题上仍存在争执:金色财经报道,FTX、巴哈马政府和受雇清算FTX巴哈马业务的律师在系统访问权问题上仍存在争执。FTX现任首席执行官JohnRay以及受聘在破产程序中代表公司的Sullivan&Cromwell律师指控巴哈马政府与SBF合作,非法将资产转移出巴哈马业务,巴哈马政府在公开声明和法庭上都反对这一指控。Sullivan&Cromwell合伙人表示,该公司可以允许其同行“静态”访问计算机系统,但由于对SBF与巴哈马政府之间关系的怀疑,反对连续跟踪访问。但清算方代表、White and Case律师事务所对这一论点提出异议,律师表示:“需要获得债务人的账簿和记录,才能履行法院指定受托人的职责,这确实干扰了清算人开展工作的能力。”

据报道,如果双方无法在此之前就解决方案达成一致,预计将于1月6日举行听证会,届时将有证人出席。[2022/12/17 21:50:10]

“Sam Bankman-Fried 的父亲Joe Bankman敦促Sam Bankman-Fried 和其他人让Friedberg发挥核心作用,并让Friedberg‘了解情况……这样我们就只有一个人掌控一切。’”

FTX称其欠50名最大债权人近31亿美元:金色财经报道,近期宣布破产的加密货币交易平台FTX在一份法庭文件中表示,其欠50名最大债权人近31亿美元,欠前十大债权人约14.5亿美元,但没有指明这些债权人的名字。(路透社)[2022/11/21 7:50:29]

据称,Friedberg 向两名潜在举报人支付了“封口费”,以阻止他们泄露有关“监管问题”以及 FTX 与 Alameda 之间所谓密切关系的信息。

诉讼称,在一起据称的事件中,Friedberg向一名举报人支付了费用,“从而收买或以其他方式确保他们保持沉默”,并聘请了一名举报人的律师。

在这份长达 40 页的文件中,FTX 提出了 11 项民事指控,其中包括指控Friedberg违反了其法律职责,并批准向其他前 FTX 高管进行一系列欺诈性转账和“贷款”。

Web3社交协议Lens Protocol获FTX Ventures投资,具体金额暂未披露:11月4日消息,加密行业巨头FTX旗下风险投资部门FTX Ventures已对Web3社交协议Lens Protocol进行了投资,但拒绝透露具体投资金额。Aave Protocol和Lens Protocol背后开发团队发言人证实了Lens Protocol正在募集资金,但没有确认本轮融资的规模以及融资交易的结束时间。

据悉,Lens Protocol是一个可组合的去中心化社交图谱,具有一般的社交媒体功能,例如个人资料编辑、评论、转发帖子等,允许用户创建NFT拥有和控制自己所创作的所有内容。(《财富》杂志)[2022/11/4 12:16:20]

根据诉讼,Friedberg在交易所的 22 个月工作期内获得了 30 万美元的薪水、140 万美元的签约奖金、另外 300 万美元的现金奖金、FTX US 8% 的股权以及“价值数千万美元”的加密货币—— FTX 正在寻求弥补所有这些损失。

动态 | Paxos代币化黄金期货已可在FTX交易所交易:金色财经报道,投资者已可在加密衍生品交易所FTX上交易Paxos的代币化黄金期货,其永久性和季度性期货合约已可在FTX上获得。据悉,稳定币PAX Gold受黄金支持。通过PAX Gold,交易者或投资者会拥有存储在伦敦金库中的基础实物黄金,这与黄金期货、交易所交易基金或未分配黄金不同。[2020/1/14]

投诉的某些部分,特别是与举报人的报酬有关的部分,已被编辑。

诉讼中有关其中一名举报人的经过编辑的部分的示例。 资料来源:Kroll

在 2022 年 3 月发生的一起事件中,Friedberg向一位名为“举报人-1”的 FTX 美国女性员工提供了“非同寻常的和解”,该员工在美国交易所工作“不到两个月”,薪水为 20 万美元。

FTX还声称,在和解后,他发起了一项1200万美元的交易,以聘请举报人-1的律师。

诉讼称:该和解是对举报人-1的一封要求函的回应,该函声称“Alameda 只不过是 FTX 的延伸,用于增强投资者对 FTX 项目的信心,进而推高 FTX 开发或投资的项目价格” 。

FTX 编辑了支付给举报人-1的金额。 资料来源:Kroll

这位前员工还声称,“有关公司筹款和各种项目的细节在 Slack 上公开披露”,他们声称这允许“所有在场员工在公开宣布之前根据这些信息进行交易”。

起诉书称,在和解后,弗里德伯格代表“举报人1”联系了这家律师事务所,并签署了一项协议,尽管“没有真正需要”这些服务,但该公司仍以“5年内每月20多万美元”的价格被聘用。

据报道,在另一起案例中,Friedberg解雇了为Alameda工作的一名被称为“举报人-2”的律师,因为他们“开始担心公司内部的治理和监管问题”。

FTX 声称,该人在Alameda工作了不到三个月,但他们仍然收到了遣散费,该遣散费已在文件中进行了修改。

FTX 重组主管John Ray在6 月 26 日的一份报告称,一位未透露姓名的高级律师“协助并掩盖”了客户资金的混合行为。

同一天,《华尔街日报》援引知情人士的话称,这名未透露姓名的律师是Daniel Friedberg。

Friedberg还被指名向美国检察官办公室的调查人员提供信息。

此外,一起针对涉嫌推广FTX的名人的集体诉讼案也指出,Friedberg提供的证据可能会反驳一些被告的关键辩护。

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