FTX:FTX 指控前高管使用“封口费”压制举报人

作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；编译：松雪，金色财经

FTX 已对该交易所的一名前监管和合规主管提起诉讼，指控他支付了一系列款项，试图阻止员工举报该交易所的问题。

6 月 27 日，FTX 对担任 FTX 首席监管官、FTX US 首席合规官和 Alameda Research 总法律顾问等多重职务的 Daniel Friedberg 提起诉讼。

FTX 声称 Friedberg 是该交易所联合创始人 Sam Bankman-Fried 的“中间人”——根据投诉，Sam Bankman-Fried 的父亲敦促给予 Friedberg 一个重要角色：

FTX与巴哈马清算人在系统访问权问题上仍存在争执:金色财经报道，FTX、巴哈马政府和受雇清算FTX巴哈马业务的律师在系统访问权问题上仍存在争执。FTX现任首席执行官JohnRay以及受聘在破产程序中代表公司的Sullivan&Cromwell律师指控巴哈马政府与SBF合作，非法将资产转移出巴哈马业务，巴哈马政府在公开声明和法庭上都反对这一指控。Sullivan&Cromwell合伙人表示，该公司可以允许其同行“静态”访问计算机系统，但由于对SBF与巴哈马政府之间关系的怀疑，反对连续跟踪访问。但清算方代表、White and Case律师事务所对这一论点提出异议，律师表示：“需要获得债务人的账簿和记录，才能履行法院指定受托人的职责，这确实干扰了清算人开展工作的能力。”

据报道，如果双方无法在此之前就解决方案达成一致，预计将于1月6日举行听证会，届时将有证人出席。[2022/12/17 21:50:10]

“Sam Bankman-Fried 的父亲Joe Bankman敦促Sam Bankman-Fried 和其他人让Friedberg发挥核心作用，并让Friedberg‘了解情况……这样我们就只有一个人掌控一切。’”

FTX称其欠50名最大债权人近31亿美元:金色财经报道，近期宣布破产的加密货币交易平台FTX在一份法庭文件中表示，其欠50名最大债权人近31亿美元，欠前十大债权人约14.5亿美元，但没有指明这些债权人的名字。（路透社）[2022/11/21 7:50:29]

据称，Friedberg 向两名潜在举报人支付了“封口费”，以阻止他们泄露有关“监管问题”以及 FTX 与 Alameda 之间所谓密切关系的信息。

诉讼称，在一起据称的事件中，Friedberg向一名举报人支付了费用，“从而收买或以其他方式确保他们保持沉默”，并聘请了一名举报人的律师。

在这份长达 40 页的文件中，FTX 提出了 11 项民事指控，其中包括指控Friedberg违反了其法律职责，并批准向其他前 FTX 高管进行一系列欺诈性转账和“贷款”。

Web3社交协议Lens Protocol获FTX Ventures投资，具体金额暂未披露:11月4日消息，加密行业巨头FTX旗下风险投资部门FTX Ventures已对Web3社交协议Lens Protocol进行了投资，但拒绝透露具体投资金额。Aave Protocol和Lens Protocol背后开发团队发言人证实了Lens Protocol正在募集资金，但没有确认本轮融资的规模以及融资交易的结束时间。

据悉，Lens Protocol是一个可组合的去中心化社交图谱，具有一般的社交媒体功能，例如个人资料编辑、评论、转发帖子等，允许用户创建NFT拥有和控制自己所创作的所有内容。（《财富》杂志）[2022/11/4 12:16:20]

根据诉讼，Friedberg在交易所的 22 个月工作期内获得了 30 万美元的薪水、140 万美元的签约奖金、另外 300 万美元的现金奖金、FTX US 8% 的股权以及“价值数千万美元”的加密货币—— FTX 正在寻求弥补所有这些损失。

动态 | Paxos代币化黄金期货已可在FTX交易所交易:金色财经报道，投资者已可在加密衍生品交易所FTX上交易Paxos的代币化黄金期货，其永久性和季度性期货合约已可在FTX上获得。据悉，稳定币PAX Gold受黄金支持。通过PAX Gold，交易者或投资者会拥有存储在伦敦金库中的基础实物黄金，这与黄金期货、交易所交易基金或未分配黄金不同。[2020/1/14]

投诉的某些部分，特别是与举报人的报酬有关的部分，已被编辑。

诉讼中有关其中一名举报人的经过编辑的部分的示例。 资料来源：Kroll

在 2022 年 3 月发生的一起事件中，Friedberg向一位名为“举报人-1”的 FTX 美国女性员工提供了“非同寻常的和解”，该员工在美国交易所工作“不到两个月”，薪水为 20 万美元。

FTX还声称，在和解后，他发起了一项1200万美元的交易，以聘请举报人-1的律师。

诉讼称：该和解是对举报人-1的一封要求函的回应，该函声称“Alameda 只不过是 FTX 的延伸，用于增强投资者对 FTX 项目的信心，进而推高 FTX 开发或投资的项目价格” 。

FTX 编辑了支付给举报人-1的金额。 资料来源：Kroll

这位前员工还声称，“有关公司筹款和各种项目的细节在 Slack 上公开披露”，他们声称这允许“所有在场员工在公开宣布之前根据这些信息进行交易”。

起诉书称，在和解后，弗里德伯格代表“举报人1”联系了这家律师事务所，并签署了一项协议，尽管“没有真正需要”这些服务，但该公司仍以“5年内每月20多万美元”的价格被聘用。

据报道，在另一起案例中，Friedberg解雇了为Alameda工作的一名被称为“举报人-2”的律师，因为他们“开始担心公司内部的治理和监管问题”。

FTX 声称，该人在Alameda工作了不到三个月，但他们仍然收到了遣散费，该遣散费已在文件中进行了修改。

FTX 重组主管John Ray在6 月 26 日的一份报告称，一位未透露姓名的高级律师“协助并掩盖”了客户资金的混合行为。

同一天，《华尔街日报》援引知情人士的话称，这名未透露姓名的律师是Daniel Friedberg。

Friedberg还被指名向美国检察官办公室的调查人员提供信息。

此外，一起针对涉嫌推广FTX的名人的集体诉讼案也指出，Friedberg提供的证据可能会反驳一些被告的关键辩护。

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