XRP:投资者诉讼直指Ripple XRP大厦将倾？

摘要：XRP投资者是依据今年4月美国证券交易委员会发布的《数字资产投资合同分析框架》相关内容来证明Ripple非法出售未注册的证券。

今日，共享财经记者获悉，XRP投资者再次对Ripple提出了新诉讼。据了解，这已经是XRP投资者第4次对Ripple提出诉讼，早在2018年，Ripple已经接连3次遭到XRP投资者的集体诉讼。

而此次诉讼的内容则是对2018年5月诉讼请求的重要补充，当时，XRP投资者称Ripple违反了州和联邦证券法，将未登记的XRP证券向散户投资者出售而筹集数亿美元，投资者认为Ripple公司与XRP之间有着直接关联。

而根据这次诉讼内容，XRP投资者是依据今年4月美国证券交易委员会发布的《数字资产投资合同分析框架》相关内容来证明Ripple非法出售未注册的证券。XRP投资者表示，尽管该框架只是非法律层面上的指导框架，但法院应该会依据该框架提到的Howey测试结果作为重要参考依据。

Lyft早期投资者：SHIB与特斯拉竞争对手Rivian非常像:金色财经报道，在周五的推文中，Lyft早期投资者、纽约风险投资公司Bedrock Capital的创始人Geoff Lewis指出了Shiba Inu与电动汽车公司Rivian之间的相似之处。Lewis称，Rivian和Shiba Inu的相似之处多于不同之处。他们的成功是“倒置经济”的迹象，这种经济中对未来的抽象叙述取代了今天的经济现实。据悉，11月10日，Rivian进行了历史上规模最大的首次公开募股之一，筹集了120亿美元。这影响了特斯拉首席执行官埃隆马斯克。周三，他在推特上表示，这家电动汽车制造商尚未通过实现高产量和盈亏平衡现金流的“真正考验”。[2021/11/13 6:49:21]

同时，该补充诉讼还提出了Ripple同时违反加利福尼亚州的虚假广告和不正当竞争法，对此，投资者要求法院支持此次诉讼为集体行为，并判定XRP是一种证券，Ripple未经注册销售XRP违反适用的法律并判给原告和其他成员损害赔偿金。

BSC上DeFi100运营者投资者约3200万美元资金后跑路:5月23日消息，基于BSC构建的DeFi100是项目去中心化金融协议似乎是一个局，运营者已经取了投资者的钱后跑路。一名匿名分析师称，预计这笔资金高达3200万美元。（CoinDesk）[2021/5/23 22:33:29]

补充诉讼

首先，在补充内容中，XRP投资者再次强调XRP是一种证券，并具体指出Ripple已经违反了《联邦证券法》和《加利福尼亚公司证券法》，XRP投资者表示：Ripple将未被登记的XRP证券向散户投资者出售而筹集数亿美元的违法行为。

之后，XRP投资者提及2019年4美国证券交易委员会月刚发布的《数字资产投资合同分析框架》，此框架是为评估加密代币发行是否为联邦法律规定的证券提供指导。这也是这份诉讼最重要的补充之一。

分析：全球最大比特币基金跌至折价 投资者争相退出:2月26日消息，据分析，全球最大比特币基金下跌的速度比加密货币本身还要快。规模320亿美元的Grayscale Bitcoin Trust（GBTC） 本周已暴跌20%，超过比特币13%的跌幅。GBTC相对于标的资产曾经的大幅溢价已消失无踪，周三收盘价格较标的资产低0.7%，统计数据显示，这是自2017年3月以来首次出现折价。溢价的消失表明，在投资者寻求参与比特币的惊人涨势而将大笔资金投入GBTC之后，随着比特币涨势的停滞，投资者正寻求退出。“这是恐慌或获利抛盘，”分析师Eric Balchunas称，“就好像GBTC的价格是放大版的比特币价格。”（金十）[2021/2/26 17:54:09]

在“SEC框架”中对数字资产提出了Howey测试，对此，XRP投资者认为Howey测试结果可以作为判断XRP是否是一种证券重要参考依据。

动态 | 观点：比特币价格下跌的原因是投资者为了避税:Adamant Capital联合创始人 Tuur Demeester表示，比特币价格下跌的原因是投资者(显然是大型投资者)正在出售他们的比特币，以减少即将缴纳的税款。然而，根据Tuur Demeester的理论，他们现在正在出售比特币，打算以后再以更低的价格买入，重新使用比特币。不过Fundstrat首席分析师Tom Lee不同意Demeester的看法，称这听起来不像是真的，因为机构投资者不会在流动性强的市场中故意亏钱。[2019/11/25]

Howey测试的的判定标准：

这是一笔金钱的投资；

这笔投资是期待日后产生利润；

这些利润来自发行人或第三人的努力；

动态 | 比特币散户投资者持有量持续增长:据Diar最新报告，比特币地址的链上数据显示，虽然机构可能仍处于观望状态，但散户投资者的态度仍然很坚定。持有1-10 BTC的地址现在占流通供应量近10%，这些地址的BTC持有量自比特币峰值时期以来增加5%。自2017年1月至今，地址持有量增长38%，自2015年以来平均年增长率为35%。而自去年以来，持有10-1000 BTC的地址（占流通供应的48%）出现持有量下降的情况。[2019/2/27]

这笔投资是针对特定企业；

而对应此测试评判标准，XRP投资者称，XRP购买者需要提供金钱对价以换取XRP。同时XRP购买者是在一个针对的企业中投资了资金，XRP投资者对XRP日后利润有合理的预期，而Ripple本身也经常强调这一利润动机，并已采取措施来努力实现这一目的。对此，XRP投资者认为Ripple提供和出售的XRP代币具有证券的所有传统特征，适用于框架内容。

除此之外，XRP投资者将XRP与比特币和以太坊等加密货币作了对比，其表示，比特币和以太坊等加密货币是由网络上验证交易的人开采的，而现有的1000亿瑞波币在2013年成立之初，在任何发行之前，都是凭空创造的，除了作为投机投资，没有任何功能。

违反加利福尼亚州的虚假广告和不正当竞争法

XRP投资者称：XRP所拥有的价值实质上已经超过了Ripple所有其他来源的收入或现金流的价值。其认为，Ripple的主要价值主张就是其拥有和销售的XRP代币，为了推动对XRP的需求，从而增加出售XRP所能获得的利润，Ripple将XRP描绘成一种良好的投资，传递乐观的价格预测，并将Ripple的企业业务与使用XRP混为一谈。

同时，Ripple为了安排加密交易所上市XRP，支付大量的上市费，Ripple还将其持有的瑞波币的很大一部分存入了托管账户，并制定计划，确定什么时候应出售瑞波币以及以什么数量出售瑞波币，这些都是为了限制市场上的销售压力，以支撑瑞波币的价格。

除此之外，对Ripple不正当竞争行为，在诉讼书中，XRP投资者进行了进一步举例说明，其表示，在2014年，Ripple在其网站上公开表示，“我们将采取我们预期将导致稳定或加强对其他货币汇率的分销策略。”

不仅如此，XRP投资者还宣称，Ripple曾提议支付上市费从而让美国著名的加密货币交易所Coinbase和Gemini信托公司上市XRP。据报道，当时，Ripple的一位高管询问，支付100万美元现金是否能说服Gemini在2017年第三季度上市XRP。尽管Gemini和Coinbase都拒绝采纳这些建议，但有传言称，在2017年底和2018年初，将在Coinbase上增加XRP，从而推动了其价格上涨。而Ripple正是这些谣言的源头

对此，XRP投资者表示，XRP的大幅增加都基于这些虚假广告和不正当竞争法，而自2018年初以来，XRP的价格大幅下跌，导致其投资者蒙受重大财务损失。

XRP究竟是不是证券？

目前，对XRP投资者多番的诉讼请求能不能成功，XRP究竟是不是证券，还有待相关机构作出明确定义。

而据了解，此前，美国证券交易所委员会主席JayClayton在接受采访时表示，除了像比特币这样的数字货币之外，其他所有加密货币都是有价证券。并在公开论坛上重申：我在ICO领域看到的大部分都证券。其中就包括XRP。

但面对这个问题，RippleCEO布拉德·加林豪斯(BradGarlinghouse)也多次在公开场合表示，XRP不是证券。他表示，“XRP不是证券，有3个原因：如果Ripple这家公司明天倒闭，XRP分类账还会继续进行；XRP是一个开源、分布式的技术；如果你购买XRP，你不是买Ripple的股票，买XRP并不会给你Ripple的所有权”。

值得注意的是，有外媒称，参考KikInteractive对证券交易委员会的回应，从8月5日起，Ripple必须要在45天内回应上述问题。

这也意味着，留给Ripple已经不多了，如果XRP投资者胜诉，那么这对XRP来说无疑是在全球范围内的一次重大打击，届时，Ripple不仅将面临巨额罚款，还可能面临币种下架。

截止目前，根据Coinmarketcap数据，XRP排在加密货币市值排行榜第3位，仅次于比特币和以太坊。总市值达到126亿美元，占整个加密货币市场总市值的4.4%。而这个动辄就会为加密市场带来动荡的庞然大物究竟能否度过此劫，就看监管的态度以及Ripple会选择如何应对了。

原创：曹晓雅责编：共享财经Neo

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