文|嚯嚯编辑|文刀上传851份包含个人护照、驾照及其他信息的交易所用户KYC资料后,泄露者“GuardianM”创建的直播群现已解散。
不过,谁也无法排除这些信息会在互联网上进一步传播。涉事交易所币安已经开始应对,该平台称,安全团队正在确定这些资料的真实来源,“我们已经联系了相关的执法部门,密切合作追踪此人行迹。”
据海外媒体Coindesk报道,目前已有两名用户与Coindesk取得联系,确认照片确实为其提交给币安交易所的认证材料。
除了外泄资料的真实性,币安用户最为关心的是这批资料的出处。有人质疑币安的安全防护,也有其他投资者担心个人信息是否也被泄露。
数据:某巨鲸9小时前从币安提取1600万枚USDT:6月29日消息,据Lookonchain监测,0xb154开头巨鲸地址9小时前再次从币安提取了1600万枚USDT。Lookonchain分析道,该地址曾于昨日向币安存入25000枚ETH(4724万美元)。11小时前ETH价格下跌很可能是由于这个地址抛售所致。该地址可能还有约8000枚ETH(约1470万美元)未售出。[2023/6/29 22:07:48]
币安方面告诉蜂巢财经,“目前整个KYC事件仍在调查中,后续有什么最新进展将在第一时间公布。”
直播个人信息的群组已解散
距离“币安KYC泄露事件”已过去24小时,8月8日晚6点,蜂巢财经再度登陆“FINDYOURBINANCEKYC”电报群发现,该群组已经解散。群组的解散并不意味着KYC信息泄露事件告一段落。
马来西亚证券委员会对“币安的非法经营”采取执法行动:据马来西亚证券委员会公布的消息,马来西亚证券委员会(SC)今天对币安非法经营数字资产交易所(DAX)采取执法行动。根据2007年资本市场和服务法第7(1)和34(1)条,所有DAX运营商必须由SC注册为认可市场运营商(RMO)。因此,尽管币安已于2020年7月被列入证券监督委员会的投资者警报名单,但证监会已公开谴责币安继续在马来西亚非法经营。就此而言,公开谴责是针对币安控股有限公司(在开曼群岛注册))、其首席执行官赵长鹏,以及其他三个币安实体,即币安数字有限公司(在英国注册)、币安UAB(在立陶宛注册)和币安亚洲服务私人有限公司(在新加坡注册)。
SC已命令所有四个币安实体:1.在2021年7月26日起的14个工作日内禁用马来西亚的币安网站和移动应用程序;2.立即停止所有媒体和营销活动,包括通过电子邮件或其他方式向马来西亚投资者传播、发布或发送任何广告和/或其他营销材料;3.立即限制马来西亚投资者访问币安的Telegram群组。作为BinanceHoldingsLimited的首席执行官,赵长鹏被特别责令确保上述指令得到执行。(马来西亚证券委员会官网)[2021/7/30 1:25:08]
8月7日上午10时,昵称为“GuardianM”的用户在上述Telegram群内进行直播。短短数小时内,“GuardianM”在群内共计上传了851张图片,100多名用户的护照、驾照及其他个人资料遭到泄露。
交易平台币安暂停部分杠杆代币交易:币安方面宣布,已暂停BTCUP、BTCDOWN、ETHUP、ETHDOWN、BNBUP、BNBDOWN之外的所有杠杆代币的交易,并暂停所有杠杆代币的申购和赎回功能。交易、申购和赎回恢复时间将另行通知。[2021/5/19 22:21:53]
“GuardianM”在电报群内上传用户资料
直播一直持续到了中午12:39,随着一张张用户证件照不断露出,“币安KYC泄露事件”事件持续发酵,很快引起了国内币圈用户的关注。
据泄露者“GuardianM”此前透露,他掌握了1万多份来自币安用户的KYC资料,更多直播内容将在随后发布。有投资者担心,如果任由此行为继续,更多数据将被大范围传播。
公告 | 币安已完成8月份NPXS分发:币安发公告称,目前已完成2018年8月份所有 NPXS 月度解锁持仓的发放工作,用户可以登录币安平台,在“用户中心 - 分发记录”栏目,查询自己的NPXS数量。[2018/9/14]
根据流传的KYC信息可知,资料所属者来自、中国、美国、日本、越南、巴基斯坦、韩国、俄罗斯、印度、英国等多个国家和地区,影响范围甚广。
这批已被泄露的个人资料中,用户均手持证件和写有“Biance日期”的纸张,其中标注的时间为2018年2月24日,也有部分资料的标注时间为2月18日或1月20日。
币安已经开始应对,该平台表示,安全团队正在确定这些资料的真实来源,“我们已经联系了相关的执法部门,将密切合作追踪此人行迹。”
币安还发布了25个比特币的悬赏公告,追查泄露者身份,“如果您能提供与该身份不明人士相关的信息,并协助我们用法律手段追踪此人,我们将根据信息的相关性,提供酬赏。”
“KYC信息直播群”已被解散,不排除这些资料会在互联网上进一步传播。
目前,币安尚未给出受事件影响的具体用户数量,导致此次KYC直播事件发生的原因更是众人关注的焦点。有业内人士认为,黑客盗取后传播的可能性较大。
币安称曾遭不明人士勒索
8月7日下午4点,币安发布“关于谣传‘KYC事件’的声明”,声明简单回顾了事件始末,表示近期平台受到了一位身份不明人士的威胁,被要求以300个比特币的筹码换取他声称掌握的关于币安1万个KYC信息。“这位身份不明人士因为没有马上拿到勒索款,随即开始向公众和媒体传播相关信息。”按照币安的说法,在事件发生前,泄露者曾与币安方面有过交涉,发现拿不到钱后,泄露者“GuardianM”才决定出此下策。当晚10点,币安联合创始人何一在蜂巢财经社群内回应用户质疑时表示,身份不明人士泄露的资料中,并不都与币安的用户资料相匹配,目前平台已成立专门的安全小组调查此事。而据海外媒体Coindesk报道,目前已有两名用户与Coindesk取得联系,确认照片确实为其提交给币安交易所的认证材料。相比外泄资料的真实性,更令币安用户担忧的,无疑是这批资料的出处。有人质疑币安的安全防护,也有投资者担心,个人资料是否遭到泄露。在官方声明中,币安将此次信息泄露与“第三方外包服务公司”联系在一起。“我们发现所有图片的日期都是2018年2月。在此期间,由于工作量巨大,币安曾有一周将部分KYC审核外包给第三方服务公司。目前,我们正在和第三方服务公司核对所有信息。”言下之意,KYC的失窃时间并非在近期。“当时币安让外包公司进行KYC审核只持续了一个月,”对于外包原因,何一表示,“那时候太忙了,所以就试用过一个第三方服务公司,后来就没再合作了。”PrimitiveVentures创始合伙人万卉也表达了类似观点。“此次泄漏实际为年初的老新闻,外传的信息貌似都是那批泄漏的KYC时间。”他认为,此次电报群内发布的照片也与年初的钓鱼事件所用照片相同,除非此后有新的KYC信息,否则无法说明币安在近期发生了数据泄露。针对此事,币安创始人赵长鹏也在社交媒体上对此事做出了回应。他在推特上说到:“旧新闻,新说法。”
赵长鹏转发关于KYC事件的官方声明
各方信息的堆积,让整个KYC泄露事件显得朴素迷离。币安方面告诉蜂巢财经,“目前整个KYC事件仍在调查中,后续有什么最新进展将在第一时间公布。”
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