ATO:是内鬼还是监守自盗？币安KYC泄露事件最详解

金色财经比特币8月8日讯最近，币安KYC问题再次浮出水面。北京时间8月7日，有消息称有人在Telegram直播大量币安KYC资料照片，虽然该交易所创始人赵长鹏随后辩称此事是个老新闻，但币安交易所的安全问题又引发了人们的关注。

事实上，一名使用“BanatovPlaton”ID的黑客透露，整件事情的复杂度超出人们想象。当“BanatovPlaton”开始公开他声称的所谓“真正的币安客户照片和信息”时，最先选择的是一个公开网站，然后才选择了在Telegram上公开信息。

作为世界上最大的加密货币交易所，对客户信息保护竟然如此掉以轻心，足以引起业界关注。下面，就让金色财经和大家把这个故事慢慢展开：

首先，整个事件有着深厚的根源，甚至可以回到今年五月份币安被盗7000比特币的那件事。当时，币安一如既往地承认了自己的问题，并将其描述为一次“大规模安全漏洞”，声称黑客能够获取大量用户的API密钥、2FA代码和其他可能的信息。

然而，至始至终，他们没有提到识别用户信息可已经已被泄露了！

正是在这次事件过程中，“BanatovPlaton”声称他们获得有关币安客户的信息已经产生，虽然他表示自己不是这次黑客事件的肇事者，但他透露自己攻击了币安交易所的一位“内部人士”。

另一方面，币安声称被获取的客户数据来自于一家未透露姓名的第三方公司，该公司已经于2018年2月和币安签约，并且负责执行KYC相关工作。

Blur借贷合约已是“胖企鹅”Pudgy Penguins NFT第三大持有者:5月26日消息，据区块链分析公司Nansen首席执行官Alex Svanevik在社交媒体披露数据显示，当前Blur借贷合约在已是“胖企鹅”Pudgy Penguins NFT的第三大持有者，数据显示该合约内总计持有60枚Pudgy Penguins NFT，仅次于“Metadrop：Wrapped Penguins”（82枚）和“Big Brain Holdings”（68枚）。[2023/5/26 10:41:22]

有海外媒体已经确认目前被泄露的数百个配置文件中，至少有两个是向币安提供身份识别信息的真实客户。有人分析其中一张照片似乎已经被篡改，但这位“受害者”已经证实就在信息被泄露时她又创建了一个币安账户。

“BanatovPlaton”声称他们是“白帽黑客”，并且还联系了币安，希望能够通过披露漏洞信息获得赏金。然而双方的谈判最终破裂了，据报道，币安公司代表透露该黑客要求支付300BTC，否则将进一步公开他持有的数据。

为了回应市场上的“恐惧、不确定和怀疑”，币安发布了一份声明，其中解释说：

“我们想通知您，一位身份不明的人威胁并骚扰了我们，要求以300BTC的价格换取其持有的10,000张与币安KYC数据相似的照片，我们仍在调查此案的合法性和相关性。”

沉睡两年的巨鲸地址将5000万枚GALA转移至Coinbase:4月24日消息，据spotonchain监测，0x3bf开头的巨鲸地址在沉睡2年后，于5小时前将5000万枚GALA转移至Coinbase，平均价格0.041美元，预计实现利润190万美元。这些GALA是该地址在2020年9月以0.003美元的均价购入的，目前仍然持有164,098,773枚GALA。[2023/4/24 14:23:03]

“BanatovPlaton”声称，他们手中拥有60,000份KYC信息。

下面，就让金色财经和大家一起看看整个事件的来龙去脉。

就在币安今年五月份被黑客攻击之后，他们表示恶意行为者获得了客户的API，双因素代码以及“潜在的其他信息”。但“BanatovPlaton”对此事的看法不同，他表示币安交易所的一个内部人员帮助公开了许多API，允许黑客直接访问客户账户和资金。“BanatovPlaton”表示，泄露的文件还包含“非常严重的信息”，包括客户的电子邮件地址和账户密码。据悉，这些受到影响的客户是在2018年至2019年开立的币安账户。

利用这些个人信息，黑客编写了一个恶意脚本，允许他们可以实时提现0.002BTC。这段代码被嵌入到了买单之中去购买一个名为“BlockMasonCreditProtocol”的代币，并将其转换成比特币。此外，这个代码还能调用一些不在开放或公开的API来执行许多其他功能。不仅如此，有外媒测试了一个API调用，结果发现对服务器时间的简单请求仍然是打开的。

电商巨头TMON前CEO因涉嫌在平台引入Terra支付的过程中受赂被捕:2月15日消息，调查Terra/Luna崩盘事件的韩国检察官逮捕了该国电商巨头TMON前首席执行官A某，因其涉嫌TMON平台引入加密货币Terra支付的过程中接受委托并收受数十亿韩元的贿赂。在该过程中起中间作用的B某也被逮捕。对他们的拘捕令实质审查将于2月16日举行。

据悉，A某涉嫌接受Terraform Labs联合创始人兼CHAI Corporation总经理、当时任TMON董事会主席Daniel Shin等人的不正当请托，并以此为条件获得Luna代币，TMON在韩国金融界首次将Terra作为快捷支付手段，并大力宣传。据调查，A某将收到的Luna代币变现，赚取了数十亿韩元。[2023/2/15 12:08:35]

“BanatovPlaton”透露，被盗的加密货币被存放在比特币软件钱包提供商Blockchain托管的钱包中，Blockchain最近刚刚推出了PIT交易所。

通过追踪这个钱包的路径，“BanatovPlaton”发现黑客已经通过Bitmex、Yobit、KuCoin和火币等交易所洗了2,000个比特币，而且每天都在尝试兑换价值100万美元的比特币。

如何运作？

“BanatovPlaton”从声称泄露的60,000个客户账户中“共享”了636份文件，并希望媒体关注能够促使币安披露黑客攻击的真实情况，并将攻击者绳之以法。

CME负责人似乎说他贿赂了CTFC官员:金色财经报道，在周三出席福克斯新闻讨论FTX倒闭事件时，CME集团老板Terry Duffy似乎说他贿赂了商品期货交易委员会(CTFC)官员。可能在流传的片段中说错了话，但截至周日下午，也就是电视播出四天后，他还没有澄清。芝商所目前也没有对此事做出回应。[2022/11/28 21:05:54]

按照币安之前的说法，被盗的比特币仅来自于他妈的公司账户并且不影响普通消费者，当时币安还暂停了存款和取款服务以保护用户。但是，币安没有公开用户信息的泄露程度。泄露的数据信息包括护照招聘、驾照和持有身份证的用户露脸照片，除此之外，“BanatovPlaton”还挺了一些与照片相关的元数据示例，如下所示：

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马斯克曾拒绝SBF投资50亿支持收购Twitter:10月29日消息，在马斯克收购Twitter期间，信息显示SBF的顾问曾表示他们可以投资50亿美元，但马斯克拒绝了这一要求，理由是“区块链Twitter”是不可能的，因为无法支持带宽和延迟要求”。[2022/10/29 11:56:22]

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ViktorShpak透露，通过分析代码可以了解到币安内部存在后门，他解释说：

“很可能是一个内部人员创建了一个处理程序，然后通过这个程序来访问用户API密钥，然后他们就获得了这些API密钥，并获取了用户数据的访问权限，黑客甚至开发了一个工具包来完成这项任务。”

币安公司代表此前透露：

“截至团队最新消息，目前没有证据表明这些是KYC图像是来自币安，而且根据我们的系统流程，并不给KYC图像加水印。”

“BanatovPlaton”的动机

“BanatovPlaton”透露他曾联系了币安首席增长官林义翔，并解释说：

“我个人很想让币安成为世界上第一个抓获黑客的交易所，这对他们的声誉非常有利。我告诉林义翔我有内幕消息，比如内部人员的详细信息、内部人员与外人的沟通细节、甚至还有内部人员的照片。我还告诉他我有黑客的详细信息，比如服务器信息、他们的身份、他们的电话号码等。”

林义翔也作出了回应，声称愿意接受为这些有可能抓到黑客和内部人员、以及可能追回被盗资金的信息付费。然而，在同样的对话中，林义翔也驳斥了“BanatovPlaton”正运作的“FUD活动”，并表示不会对敲诈勒索做出反应。但是“BanatovPlaton”表示自己足够富有，而且也是一家加密货币交易所的运营者，该交易所规模是币安的三分之一。“BanatovPlaton”还说自己对财务报酬不感兴趣，他说道：

“当我需要钱的时候，可以破解黑客持有的一家交易所账户，我可以从黑客的钱包里轻松找回600-700个代币。虽然我看到越来越多币安被窃的比特币被清洗，但自己却没有碰哪怕一毛钱。”

谈判破裂

不过，“BanatovPlaton”却向林义翔索要了300BTC，如果按照7月份的价格计算，这笔钱大约价值300万美元，“BanatovPlaton”要求分50期支付给他。

但是就在7月22日，“BanatovPlaton”表示双方谈判破裂了，他已经停止与币安谈判，并说道：

“我们进行了大约一个月的谈判，他们没有支付一分钱，我与币安的交易破裂了。”

之后，“BanatovPlaton”威胁说要曝光他所获得客户信息。“BanatovPlaton”提供了他与林义翔的部分对话记录：

林义翔：我看到你已经将信息提供给媒体了。

林义翔：鉴于你的FUD活动已经完成，无论你以信息要求的赏金都会显著减少。正如我先前所说，我们不会对敲诈勒索作出反应。但如果你手中的信息有用，并且能让我们将坏人绳之以法并追回资金，我们愿意获得更多有关肇事者的信息。

“BanatovPlaton”：如同我先前所说，我不需要你的钱。

“BanatovPlaton”：我觉得已经没有继续交易的必要了。

“BanatovPlaton”：我也没期望你们会作出回应。

“BanatovPlaton”：但我很喜欢看到内部人员和黑客们看到新闻之后的反应。再次重申，我对你们的反应不感兴趣。

林义翔：我以为你想看到那些黑客们被逮捕？

“BanatovPlaton”：我想要，但不是现在。

“BanatovPlaton”：我宁愿离开并继续观察。

林义翔：我们仍然对那些可以逮捕黑客和内部人员、以及能够追回资金的信息感兴趣，并愿意为此付款。

林义翔：如果你有更多可以实现上述目标的信息，请让我知道。

林义翔：在你决定不再对话之前，我们会验证你所有的信息类型。

林义翔：如果你改变心意并仍想继续，请让我知道。

林义翔：感谢你的帮忙。

“BanatovPlaton”：那就给我钱。

“BanatovPlaton”表示他不该与币安谈判，这个决定本身就是错误的，他说道：

“币安不是对的人.....所以我只会把所有数据发布他的客户。”

8月5日，“BanatovPlaton”的威胁终于变成了现实，他讲一个包括116个人的KYC信息文件转储上传到一个开放文件共享网站，名称为“GuardianM.”。8月6日早上，他进行了第二次转储，其中包含数百张持有身份证的个人照片。

“BanatovPlaton”的解释很简单：他们认为他们做的事是正确的。

“BanatovPlaton”最后表示：

“人们一直在问，你为什么要发布这些KYC照片？你是怎么得到它的？我发布这些KYC照片的原因很简单：就是给那些在币安交易所上进行交易的人一个警告。如果我需要钱，我会把这些KYC信息卖到地下，而不是发布出来。”

本文编译自coindesk

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