木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链

bitfinex:NYAG调查过于苛刻 Bitfinex被要求提交相关文件

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

别抱怨了,Bitfinex。

这是纽约总检察长办公室最近提交的针对加密货币交易所Bitfinex及其附属稳定币发行机构Tether案件的法院文件所传递出来的信息。

图片来源:pixabay

本周早些时候,Bitfinex和Tether的律师向纽约州最高法院(NewYorkStateSupremeCourt)法官乔尔?M?科恩(JoelM.Cohen)报怨称,这两家公司目前花费了50万美元,雇了60名律师去收集NYAG办公室要求的文件。他们写道,其中部分费用产生于调查对象使用了10种不同的通信系统。

Boba Network:Enya Labs将为迪拜DMCC成员提供技术支持:3月22日消息,Boba Network宣布其核心团队Enya Labs与迪拜多种商品交易中心(DMCC)达成合作,将通过Boba Network促进迪拜Web3和区块链企业的扩展,为有兴趣发展其Web3公司的加密中心成员提供访问权限和技术援助。Enya Labs还将通过DMCC加密学院,提供指导计划和进一步的帮助。[2023/3/22 13:19:12]

但在周四写给法官的一封信中,NYAG的律师们对Bitfinex和Tether称NYAG的要求过于苛刻的说法嗤之以鼻。律师约翰?卡斯蒂格里翁、约翰娜?斯科兹皮奇克和布莱恩?怀特赫斯特在信中写道:

P2E游戏Nyan Heroes宣布以1亿美元估值完成750万美元战略融资,Kosmos Ventures等参投:5月10日消息,P2E游戏Nyan Heroes宣布以1亿美元估值完成750万美元战略融资,Kosmos Ventures、Sino Global Capital、Shima Capital、Petrock Capital、Morningstar Ventures、32-bit Ventures、Crypto.com、Tess Ventures、Master Ventures、Wave7、Ancient8、Drops Ventures、Andromeda Capital、Salad Ventures、Moonchain Capital、Snackclub、Joel Madden、A$AP Lou、Arnold Poernomo、DataDash、CryptoLark、CAGYJAN、Sol Legend和Koroush等参投。

Nyan Heroes将利用这笔资金扩大团队,招募新的艺术家、设计师、工程师和社区经理。 部分资金将分配给各种基础设施成本,包括牌照、硬件和外包。[2022/5/10 3:02:41]

“在收集和审查354号指令中所要求的通信材料时,无论调查对象声称遇到什么困难,法院都应该注意到,354号指令还要求调查对象提供任何负责任的交易平台或交易所都应该掌握的信息。”NYAG办公室正在搜集的信息包括Tether稳定币的发行和赎回、它当前公司、交易和客户账户、税务申报,以及任何想从Bitfinex提取现金的客户的信息。信中还写道:

P2E游戏Nyan Heroes推出NyanDAO并发布首个治理提案:2月16日消息,基于Solana上的P2E游戏Nyan Heroes宣布推出NyanDAO,并发布首个治理提案,即Genesis Nyan NFT持有者将被列入代币$NYN Pre-ID0销售白名单。根据该提案要求,NFT持有时间需至少5个月,至少参与1次为期30天的CTNP质押且在NyanDAO 成立6个月内至少对6次提案进行投票。据了解,Nyan Heroes是一个类似于堡垒之夜的第三人称射击类游戏。此前,Nyan Heroes已完成其250万美元种子轮融资,由Three Arrows Capital、Mechanism Capital和DeFiance Capital领投。[2022/2/16 9:54:45]

“354号指令还要求提交所谓的与‘信贷额度’交易有关的文件,所有这些文件表面上都是在OAG传唤调查对象的时候生成的,因此应当合理地加以保存。制作这些信息并不困难,也不昂贵。”案件进展

鉴于制作文件的难度预计会有所降低,周四的文件要求科恩法官驳回Bitfinex和Tether提出的暂缓诉讼的请求。NYAG的律师辩称,即使根据《马丁法案》(MartinAct)第354条提交的指令被法院永久搁置,这两家公司也必须交出文件。

NYAG正在对此前的一项担忧进行调查,即Bitfinex通过从Tether的稳定币储备金中借款,掩盖了一家支付处理公司所持有的8.5亿美元损失。Tehter向Bitfinex提供了9亿美元的贷款,Bitfinex在禁令冻结转账之前借入了7亿美元。

纽约调查人员正在寻找有关这笔交易的更多信息,并等待科恩法官在周一的听证会后做出裁决。

他们写道,对Bitfinex和Tether有利的裁决不会帮助这两家公司,因为它们仍将被要求交出文件。

律师们写道:

“因为他们寻求的暂缓执行并不一定能阻止调查对象提出的损害,所以他们声称需要强制令来阻止损害的要求不会被满足。”管辖权问题

律师们还回答了周一听证会上的一个关键问题:NYAG办公室是否有权进行调查。

根据这一信函,法官科恩有权决定个人管辖权。

他们写道:“这些问题完全在本法院和第一部门的管辖范围内。”律师们还指出,这件可关乎纽约居民的“公共利益”:

“就现阶段需要证明的公共利益而言,及时披露合法传票中要求的材料才是符合纽约州人民利益的选择。”

标签:bitfinexINENEXFINcoinex交易所老板是谁nexa币挖矿Titi Financial

比特币价格热门资讯
DCO:Dcoin 8月9日下架6个交易对的公告

爱的Dcoin用户,为了进一步给您提供更安全、稳定、极致的交易体验,Dcoin正式实行“定期调整/下架币种政策”,并对符合“Dcoin调整/下币理由”的币对进行处理.

1900/1/1 0:00:00
BAN:LBank 关于 ABBC 系统升级的公告

尊敬的LBank用户因ABBC系统升级至Gen2,LBank于8月5日起暂停ABBC充值与提现功能。ABBC主网将于8月8日开始升级,我们会在主网升级完成且运行稳定后开放充值与提现功能.

1900/1/1 0:00:00
BBOS:BiKi.com关于BBOS组团PK大赛,交易瓜分1000BBOS活动奖励发布的公告

尊敬的用户:BBOS联合BiKi.com举办“组团PK大赛,交易瓜分1000BBOS”活动已于7月28日10:30结束,以下为前10名上榜用户名单,其余上榜瓜分BBOS由于用户过多,暂不公示.

1900/1/1 0:00:00
MAKE:做市商计划

市商等级交易额要求Maker手续费Taker手续费Lv1100万0.15%0.20%Lv2500万0.10%0.15%Lv31000万0.05%0.10%Lv45000万0%0.

1900/1/1 0:00:00
LTC:JEX上线周LTC期权0813公告

LTC看涨期权代码周LTC看涨0813期权标的LTC合约类型欧式看涨期权计价单位USDT最小价格单位0.0001USDT合约比例10:1.

1900/1/1 0:00:00
BTA:ZG.COM“NEW ”打新计划第8期项目BTA公告

尊敬的用户您好!根据ZG.COM“NEW”打新计划原则,综合多方位因素考量,ZG.COM团队从众多投标项目中甄选出--BTA,作为本计划第8期打新项目.

1900/1/1 0:00:00