ETH:是这篇调查报告让黄立成起诉ZachXBT(附全文)

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编者按：2023年6月17日黄立成在社交媒体发文称已在美国德克萨斯州西区地方法院对链上侦探ZachXBT 提起诉讼，因为 ZachXBT 去年发布调查报告称黄立成盗用价值数千万美元的加密货币。ZachXBT随后发推回应称，该诉讼毫无根据，打算反击并发起捐赠以募集 100 万美元协助支付与此案辩护相关的法律费用，截止目前已有Coinbase Cloud协议负责人Viktor Bunin、加密安全公司CertiK、余弦、孙宇晨等多位行业人士向ZachXBT捐款。

据金色财经之前报道，ZachXBT于2022年6月在Medium发布题为“22,000 ETH Embezzled and Over Ten Projects Failed: The Story of Machi Big Brother (Jeff Huang)”的调查报告，称黄立成与超过 10 个割韭菜項目有关联。

就是ZachXBT这篇报告让黄立成恼羞成怒对ZachXBT发起诉讼，下面是ZachXBT的报告全文：

黄立成（Jeffrey Huang），网络绰号麻吉大哥（Machi Big Brother），前台裔美籍音乐人、科技创业家，2018 年从宝岛金融（Formosa Financial）挪用了 22,000 ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里，Jeff 接续推出了十余个拉高出货（pump and dump）的代币和 NFT 项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa 的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者，以及一如既往的 —— 证明这些事的证据。

在过去的一年里，「麻吉大哥」（又名 Jeff Huang）作为最大的无聊猿（BAYC）持有者之一，他在 NFT 领域声名鹊起。然而，却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……

黄立成，又名「麻吉大哥」，是位来自的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991 年，黄立成成立了流行/饶舌三人团体 LA Boyz 的创始成员，因而名声大噪。 LA Boyz 活跃于 90 年代初至后期，发行了 13 张专辑并在亚洲红起来，最终于 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功后，黄立成再于 2003 年成立嘻哈团体「麻吉（Machi）」且再获成功。麻吉娱乐（MACHI Entertainment）是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一，也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐 Warner Music Taiwan」的子公司。最终，随着 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的创立，黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17 成立于 2015 年，现已发展成为亚洲最受欢迎的直播 APP 之一。

2017 年，黄立成与秘银（Mithril）开始涉足加密货币领域，这是他一系列令人怀疑的项目的第一个，这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑，以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来，让我们深入其中。

2017 年底，麻吉大哥创立了秘银（Mithril），这是一个去中心化的社交媒体平台，旨在透过其原生代币 MITH（密银币），直接性的奖励内容创作者。Mithril 于 2018 年 2 月 21 日进行了一次代币私募销售，共筹集了 5160 万美元（60,000 ETH），占代币总供应量的 30%。2018 年 2 月，这些私募代币中的 70% 在 TGE 解锁、30% 在接续的三个月内解锁。2018 年 4 月，秘银在中心化交易所 Bithumb 上市。直到 2018 年 5 月，这些完全解锁的 MITH 代币，已占当时总流通供给量的 89%，并在其后造成了巨大的抛售压力。

过去1小时Coinbase和Coinbase Custody上除比特币外净流出5770万美元:6月6日消息，据 Nansen 数据显示，过去 1 小时，自从 Coinbase 被美国证券交易委员会（SEC）提起诉讼事件公开后，除比特币之外，Coinbase 用户在多个链上的净流出约为 5770 万美元，其中 4310 万美元来自 Coinbase Custody。[2023/6/6 21:20:14]

图片来源：Binance Research

从 2018 年初开始，黄立成与人物谢国梁（George Hsieh）、Czhang Lin 和 Ryan Terribilini 密切合作，创立了宝岛金融，这是一个为区块链公司所打造的金库管理平台。宝岛金融在 2018 年 4 月的最后一周进行了天使轮融资，共筹集了 22,000 ETH。私募轮销售于 5 月 31 日结束，再筹集了另外 22,000 ETH。这些销售出去的代币占总供应量的 30%。宝岛金融一共筹集了 2,300 万美元（44,000 ETH）。一些知名的投资人都参与其中，包括币安（Binance）、QCP Capital、Lemnis Cap、Block One、密银/黄立成（记住这一点）、Maicoin、Wilson Huang、Leo Cheng’s Syndicate、Blockstate 和 Block One。

股权分配比例

投资人们被以 FMF 将会快速上架顶级加密货币交易所的承诺，被推销该代币。

FMF 于 2018 年 6 月在去中心化交易所 IDEX 上线，并立即暴跌。而直到 2018 年 9 月，他才在中心化交易所（IDEX, UEX）上线。

与此同时，17 Media 原订计划于 2018 年 6 月 7 日在美国纽交所（NYSE）上市，但由于为与投资者的未指明结算问题，该次 IPO 的启动在 1.15 亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT 联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因：

「M17暂停交易及其目前的私营实体地位（Private Entity），与监管或花旗银行的失误无关。

M17 最终无法满足审计和报告要求，也无法克服其账面上的出价门坎，因为人们无法适应这种商业模式」

在失败的上市之后，黄立成在 Facebook 上表达了他的挫折，并对花旗银行和德意志银行进行了抨击，这两家银行都参与了 IPO。

币安将在法国、意大利、西班牙和波兰下架隐私代币:金色财经报道，法国、意大利、波兰和西班牙的币安用户从6月26日起将不能再购买或出售12种隐私代币。受影响的代币包括Decred (DCR)、Dash (Dash)、Zcash (ZEC)、Horizen (ZEN)、PIVX (PIVX)、Navcoin (NAV)、Secret (SCRT)、Verge (XVG)、Firo (Firo)、BEAM (BEAM)、Monero (XMR)和MobileCoin (MOB)。

币安在给法国客户的电子邮件中表示，由于当地监管要求，它不再能够在几个欧洲国家提供增强型匿名加密资产(CAE)。[2023/5/31 11:50:44]

在 FMF ICO（首次代币发行, Initial Coin Offering）的三周后，宝岛金融项目的状况急转直下，2018 年 6 月 22 日，Formosa Financial 的项目金库钱包被两次提取了各 11,000 ETH。投资者不知道的是，共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份，自行推动了双边股票回购行为。

2018/06/22 的股权回购行为

这张图表显示了在 2018 年 6 月 22 日，黄立成和谢国梁两次提取 11,000 ETH 之前，天使/私募轮资金流入多重签名钱包的 ETH。

2018 年 6 月 29 日，谢国梁将 10,500 ETH 转移到币安（Binance）账号。币安账号 KYC 的真实性目前尚未验证。

至于黄立成，他从钱包中提取的 11,000 ETH 此后的一段时间并没有移动，直到 6 月底和 7 月初才向各个币安账号转移了 4,980 ETH、1997 ETH、1,400 ETH、500 ETH、103 ETH。其中，有 2,000 ETH 被发送到 czhang.eth，20 ETH 被分配到一个 EOA 钱包。

问题仍然存在：币安账户和钱包属于为谁？让我们更深入地研究并仔细看看其中一些 ETH 外流！

1. 2018 年 7 月 26 日至 7 月 29 日 4980 ETH 流出：记录显示该币安帐户经常从两个来源流入：FTX 和 littlebang.eth

1a).如果我们在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者，我们会看到他们的用户名是“Bun919tw”

b）从 Google 快速搜寻显示的结果：“bun919tw” 实际上是 Cream Finance 核心工程师 Bun Hsu（Cream 是黄立成的另一个项目。

Magic Eden宣布为Ordinals推出Launchpad:金色财经报道，NFT 平台 Magic Eden 将为 Ordinals 推出一个创作者 Launchpad，帮助创作者成功地刻上他们基于比特币的 NFT 收藏，第一次 Ordinals 发售将于 2023 年 4 月 7 日发布。[2023/4/7 13:49:05]

C）Bun Hsu 的 Twitter 头像是无聊猿 BAYC #7066，这是 machibigbrother.eth（Jeff 的公开钱包）赠送给他的。

d).Bun Hsu 又恰好交易了多个 Jeff 项目，例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

为什么一个不在宝岛金融团队的人，在 ICO 后仅 3 周就收到了 4,980 ETH，且交易了其他麻吉大哥项目的代币、收到一个麻吉大哥的 BAYC 呢？

2. 2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH : 区块链链上纪录显示，该笔交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职，直至 6 月 22 日。

a）在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后，Czhang 于 2018 年 7 月 22 日将 150 ETH 发送给了他的兄弟林亚潞（宝岛金融的 COO）。

又一次，为什么宝岛金融的顾问兼COO，要收钱来建设项目？

3. 1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出：唯一流入该币安账户的资金来自 harrisonhuang.eth，该账户与 w9g.eth（Wilson Huang）频繁互动，密银（Mithril）工程副总裁，现任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的创办人。

a）针对对 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索，我们可以推测为这个就是他的 Twitter 账号，因为他在 Twitter 上发布了他的 ENS 地址作为对 Wilson 的回复。

USDC市值跌破450亿美元，过去30天缩水超60亿美元:10月15日消息，Coingecko数据显示，USDC市值已跌破450亿美元，截止目前为44,943,756,723美元。历史数据显示，USDC市值在9月15日触及509.5亿美元，这意味着过去30天已缩水超60.1亿美元。[2022/10/15 14:28:46]

Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。

其余从黄立成那里收到资金的币安账户则进入了死胡同；这些账户最近没有与其他外部或个人地址进行任何交互，交易只是从 CEX 到 CEX 的移动。

2018 年 7 月 26 日，黄立成和秘银因试图在币安月度社群币投票中作弊被抓到。一位名叫 Lucky 的用户发现了证据，秘银获的 80,000 多张投票，仅由两到三个地址资助。

社群币投票功能是这样的：1 BNB 等于 1 票，每个账号最多允许拥有 500 BNB/票，因此一个投票者最多可以透过持有 500 BNB 拥有 500 票。然而，在规则中，Binance 表示，若创建假账户并大量分散 BNB，将会被自动取消比赛资格。

在当时的秘银行动中，黄立成使用了那个与宝岛金融 ICO 密切相关的同个地址，该地址持有价值 860 万美元的 MITH。下图显示了批量转移 BNB 的钱包，从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了 ETH 作为 gas。

更糟糕的是，用于社群币投票的大量 BNB，与 Bun Hsu 收到 1980 ETH 发生在同一天。事实上，在投票前不到一小时就存入了他的币安账户。

在检查链上的交易时，我发现额外的 BNB 实例以较小的数量（500 BNB 或更少）分发到币安，与 FMF 资金被盗的时间线一致。

1a. 7 月 28 日凌晨 3:25（UTC）向 Bun Hsu 的币安账号存入了 2000 ETH

1b. 7 月 28 日（UTC）凌晨 4 点 43 分，从币安提款 43.8k BNB（大概是 Bun）

2a. 7 月 28 日上午 7:08，向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

2b. 7 月 28 日上午 7:28（UTC），从币安提现 30k BNB

标普：预计美联储今年将继续提前加息:6月27日消息，标普预计今年美国GDP增长将放缓至2.4%，美联储今年将继续提前加息，预计年底前联邦基金利率将达到3.00％-3.25％。（金十）[2022/6/28 1:34:59]

又一次，这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾，这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。

又一次，这就是宝岛金融资金的用途。

这就是他们流向的地方：

2018 年秋天，当与黄立成、Czhang 和其他 FMF 团队的主要成员的沟通变得越来越疏远，并且没有给出适当的解释或项目更新时，代币持有者开始怀疑出了什么问题。FMF 继续暴跌，关键团队成员的突然放弃使该项目陷入困境。

2018 年 10 月，黄立成和 Leo Cheng 推出了智能财产版权的交易所 Machi X，但由于黄立成之前的项目，秘银和宝岛金融事件的表现，他们难以获得资金。

秘银于2018 年 11 月在币安上市，恰逢团队代币份额解锁。在那时，MITH 已经下跌了 80% 以上，而直到 2020 年，团队发展已完全被放弃了。

直到推出一年多后，宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019 年 8 月 12 日，宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件，称在 2018 年 ICO 后仅三周，宝岛金融 ICO 私募钱包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已经被投走。能证明这一点的各类内部文件，被附在该电子邮件中。

在这段 2019 年泄露的录音中，宝岛金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他对 Jeff 和 George 挪用资金的故事的看法。

我联系了多个投资该项目的 VC 和天使，以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在被视为有权势的人物，与我交谈的投资者担心，如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子，因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意，他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。

2020 年，加密货币市场再次开始升温。黄立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借贷平台 Compound Finance，与 Leo Cheng 创建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的开发团队中。截至今天，由于技术上的疏忽，Cream Finance 已被三度盗走超过 1.92 亿美元。

項目五：Wifey Finance

8 月，一个“匿名团队”创建了 Yearn Finance 的分叉项目 Wifey Finance，麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 频道的第一批成员。TTransaction 记录显示，Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 汇款。四天后，Wifey Finance 被抛弃。

自 2020 年 8 月 7 日以来，Discord 中没有任何贴文或活动。Wifey 的寿命为 5 天。

项目 6：Swag Finance

另一个由麻吉大哥创立的项目，Swag.live 是一家成人娱乐网站，于 2020 年 10 月上旬推出了治理代币。当 Swag 被悄悄列为 Cream Finance 的抵押品时，围绕上市缺乏透明度在 Twitter 上引起了相当多的争议。几周之内，该代币就被挖出、倒货，并从 Cream 中退市。

2020 年 12 月 30 日，黄立成和秘银（Mithril）带着一个新项目回来了：Mith Cash，这是 Basis Cash 协议（一种算法稳定币）的一个分叉项目。推出仅几天后，Mith Cash 的总所仓价值（TVL）就增长到 10 亿美元，后又随着代币持有者兑现他们的奖励，价格猛然崩盘。Mith Cash 最终遭遇了与 Basis Cash 相同的命运。与黄立成的其他项目类似，该团队是“匿名的”，黄立成声称他只是一名顾问。

在秘银现金（Mith Cash）崩溃和烧毁后不久，麻吉大哥再次带着 Tornado Cash 分叉项目 Typhoon Cash 回来了。Typhoon 团队声称拥有一支匿名团队，但众所周知，黄立成及其朋友们是 Typhoon 的幕后黑手。在发布时，很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名，但是为了获得奖励，必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励，您的奖励存款将被人盯上（doxxed），从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内，该项目又被放弃，离开 Telegram 和 Discord 频道的成员毁了它。

自 2021 年 2 月以来，没有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上发布任何更新，人们再次被搞了。

随着 Loot for Adventurers（存储在链上的随机游戏内资产）在 2021 年 8 月底突然流行起来，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名为 Heroes of Evermore，很快为匿名团队获得了 533.92 ETH 的获利。与 Loot 不同的是，Evermore 的英雄不是随机的，匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的 NFT，而 Evermore 持有者并不知道。

团队成员 Jeff 和企鹅皆铸造了 2 and 3 的稀有 NFT 收藏集

又一次，一个“匿名团队”支持由于游戏 Squid DAO 的推出，这是一个 OHM/Nouns DAO 分支，于 2021 年 10 月出现。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月，该项目在 Machi 的建议下关闭了。

如今，麻吉大哥已经转移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉：Ape Finance。

在黄立成的许多项目中，我们看到相同的反复出现的主题：匿名团队、分叉项目、通过 FTX 资助的新钱包以及较短的生命周期。我们在每个项目中都看到相同的球员，Wilson 和/或 Leo 总是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 这样的 VC 甚至视而不见。我在 2021 年 10 月联系了 Andrew，他是这样说的：