BTC:超30亿美元比特币被转移，这背后有什么阴谋？

作者|龙玥，转载请注明出处

7月29日11:50:13UTC到17:31:19UTC，一批巨鲸正在悄悄挪动他们的比特币，巨鲸追踪推特监测到，在这6个小时里，发生了从5000枚至5万枚不等的18笔比特币巨额转账，累积价值超过30亿美元，共转移318649枚比特币：

价值4.51亿美元的47454BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.550亿美元的47404BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.511亿美元的47465BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5150万美元的5400BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5120万美元的5357BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5450万美元的5700BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6110万美元的6400BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6310万美元的6600BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；

数据：已有超30.3万个地址认领SOS:1月12日消息，OpenDAO官方发推称，到目前为止，已经有超过30.3万个地址认领了SOS。认领期将截至UTC时间1月12日下午3点。[2022/1/12 8:43:47]

价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5870万美元的6200BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.485亿美元的47357BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6380万美元的6756BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6610万美元的7000BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5480万美元的5800BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.684亿美元的49756BTC从未知钱包转移到未知钱包。

这一系列转账十分规律，其中有5笔转账超过4亿美元，转账数量在5万枚比特币左右，其余的转账数量都在5357枚至7000枚之间，多笔转账数量都是6000枚比特币。

此外，该事件最神秘的地方在于所有转账地址都为未知地址，这表明这些比特币可能已经在场外交易市场中被销售或转手，或者是巨鲸决定将资金转移到新的钱包以确保安全。

离岸人民币兑美元涨破6.82，日内涨超300点:离岸人民币兑美元涨破6.82，日内涨超300点。（金十）[2020/9/1]

对此，Reddit加密论坛里的网友，推特上的网友也展开了大量的猜测：

中本聪是你吗？是你吗？

比特币……砸盘吧！

可能是伊朗在交易比特币！

也可能是Bakkt在抛售比特币

30亿美元的巨鲸的背后竟是Xapo.com交易所

小葱APP查询到，这一系列巨额转账背后的幕后操手主要是加密货币交易所、比特币钱包提供商Xapo.com。这18笔巨额转账中，几乎都在该交易所地址中流转，多个未知钱包将巨额比特币转入该交易所地址。

链上数据追踪网站Tokenview显示，昨日11:50:13UTC，尾号为1giv5未知钱包将49756枚比特币转入尾号为ABgW的交易所Xapo.com的钱包中，之后该交易所将比特币分为转入4个地址，其中包括3笔巨额转账，且尾号为YpfQ的地址也是该交易所的钱包地址，转入35589枚比特币。

之后，尾号为YpfQ的地址又将这35589枚比特币转入8个地址当中，其中两个转账数量不足1，则巨额转账仅算为6笔。

最近5分钟合约市场爆仓超3054万美元:据合约帝行情统计报告显示：最近5分钟合约市场全网总计爆仓3054万美元，其中BTC爆仓2988万美元，ETH爆仓61.64万美元。[2020/4/29]

昨日13:49:43UTC开始，Tokenview显示，尾号为cMiY1的未知地址将47357枚BTC转入Xapo.com交易所尾号为UEKoj的地址，之后又从UEKoj转到到6个地址中，其中巨额转账为5笔。

此外，Tokenview显示，尾号为Go2NN、8CpZc、CEV5G、XFF52、FReJC、G3xvm等地址源都是Xapo.com交易所。

并且，小葱翻看Xapo.com交易所的博客、官网、推特并没有发现该交易所发表了关于巨额转账的相关公告。值得注意的是，该交易所还是Libra的创始会员之一。

近30亿美元的比特币昨日曾在Xapo.com交易所中流转，这表明巨鲸存在潜在交易的可能性，后期或对市场产生影响。

但值得注意的是，虽然该交易所地址与未知地址进行了相互转账，但该交易所内部地址之间也相互间进行了多次流转且转账具有明显的规律性，这也可能意味着该交易所在整理自己的资产。

在此次密集转账之前，近期的比特币巨鲸显得相对平静，比特币价格虽然处于下行波动期间，但其与巨鲸转账之间的联系似乎还没有显现。当前比特币暂报9445美元，24h跌幅2.31%。

动态 | 比特币日平均交易量超30亿美元，三个月增长近210%:7月16日，加密分析网站Coinmetrics数据显示，比特币的日平均交易量已超过30亿美元。过去90天内，比特币的交易量和转帐金额涨幅惊人。4月17日的日均交易额为10.4亿美元，与7月16日的32.2亿美元相比，增幅近210%。[2019/7/17]

附转账记录

第十八笔：7.2917:31:19UTC

37x6JnDNhbsBw95bvEreB7WHWA74gGR17y转到3DUFGeoVdHer7h3XRg6H5otHMRBtzGo2NN

第十七笔：7.29201917:31:19UTC

3CqBquEFMYY548fNBz8u2MBw3HKprS3Xft转到3HPF1x3g34oeiakfmrUb8Ej6mbWSj8CpZc

第十六笔：7.2917:31:19UTC

3Ap6mixhHLmVtH41YHH94Ut4jBfmqRpzgQ转到3Nw96PpfFoiM863pEvWXyKpee9TFdCEV5G

第十五笔：7.2914:56:24UTC

动态 | BCH 4小时爆仓金额超3000万美元:据AICoin数据显示，BCH在7点-11点时间段大幅拉升，期间累计爆仓量达到125771.39 BCH，按照当前价格266.56美元计算，爆仓金额达到3352.56万美元。[2019/4/3]

35NGMkxEZrhBp2awh7RCfFYFsXhREFReJC

3NuGTcQVx9m2D6Wcd3gDSw81cXsojXFF52转到13TiDkEj9dYJ8fGufrTyr8jiTgiHuVHXcF

第十四笔：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到1LehXvYQoahqhfSaLbdkodaED2gTgjakkx

第十三笔：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到13CT6kyUeyekcGv7bSj5G1phoD6AX1WJYC

第十二笔：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到1GxgrQ4SZSfMmuRKcAstDBNAGRPF8WKEo7

第十一笔：7.2914:40:36UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到1FngZozfDWdt9FwbmBcSveHLdoMCtsjNwK

第十笔：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到1KQNFU435SERu5Td1qUhxyDfxnWWSj4uhv

第九笔：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到17z4W9AU6B1c625ZaSJE7PNxSScQ5VxxEW

第八笔：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到1FZRudC5R76Xh4qVETitmsmyXC7JCdwQcD

第七笔：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到1HRRsvWqTjN71eisw4dZ32v??FmM98zHHbgq

第六笔：7.2913:49:43UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到12vjHbADKCgcP4V3BpYu1q8UyThz5Ap6uh

第五笔：7.2913:49:43UTC47357BTC

33VMRgxXZWgZGmGnGRZ9AEW8bZs8scMiY1转到336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj

第四笔：7.2913:06:00UTC6756BTC价值6380美元

3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW转到17nxZeCAvDTv28iv8dUpJ8b2mjuWSKSMkz

第三笔：7.2913:06:00UTC7000BTC价值6610美元

3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW转到17NVm9kEMerKxRWxyEHZwyE59A6ExwouXw

第二笔：7.2913:06:00UTC5800BTC价值5480美元

3KR3WFLeW2bdWu1BGFM6uwM3uTkeJG3xvm

32qpvpX9DuefqGFmw9h6MJS95fgAP4w2gq

3EC6GCRBCbLGBTHL3xJNUeDeQMELmZsUcD转到1C4iqwV3UCqWBgMuFRpsuMPi7FZdWg763k

第一笔：7.2949756BTC价值4.684亿美元

323ENWgPNZdzsm2d6CzEaPTFrvavn1giv5转到3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW

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