tether:Bitfinex和Tether听证会“靴子”马上落地 市场会怎么走？

Bitfinex和Tether今年水逆期还在继续，这都要拜纽约司法机构所赐。从4月被控“挪用资金秘密弥补8.5亿美元损失”，到5月被传地沸沸扬扬的“涉嫌证券欺诈”，再到6月至7月交锋点集中在“涉嫌在纽约州发行非法的交易证券”，Bitfinex和Tether被不断“围剿”。执法部门也明确地向币圈释放出信号：稳定币根本就不稳。

美东时间7月29日，这场币圈今年最受瞩目的司法案件将举行听证会，正面交锋的“末日审判”终于来了。

听证会前发生了什么？

作为目前法定货币转换成加密货币的主要渠道之一，稳定币Tether一直是币圈投资者的香饽饽。但世道不如意十有八九。自今年4月以来，约总检察长办公室一直在积极调查Bitifnex及其合作伙伴公司Tether，包括28件文字材料被送往纽约最高法院。据纽约总检察长办公室称，Bitfinex和Tether向特定投资者发放了无担保的“贷款”，他们质疑每个Tetherstablecoin在储备账户中以1:1美元支持的说法。

4月25日，纽约总检察长LetiaJames宣布，她的办公室获得法院命令，责成Bitfinex虚拟资产交易平台运营商iFinexInc.和“tether”虚拟货币发行人TetherLimited及其相关实体立刻停止继续违反纽约法律的活动。James指控，“我们的调查已经确定‘Bitfinex’交易平台的运营商，他们控制着‘tether’虚拟货币，他们通过混合客户和公司资金的方式，掩盖自己8.5亿美元的损失。”该事件迅速牢牢占据币圈新闻头条。当日，加密货币市场总市值一度蒸发超100亿美元。

Infura添加对Arbitrum Nova节点的支持:9月1日消息，作为Nova链数据可用性委员会 (DAC) 的成员，Infura已经添加对Arbitrum Nova节点的支持，以负责保持交易数据随时可用。

此前消息，Arbitrum One已迁移至Nitro，链上活动已恢复。[2022/9/2 13:03:08]

5月21日，纽约州地方法院驳回了Bitfinex和Tether的抗议，有条件地批准了纽约总检察长调取其商业信息一事。美国OTC交易平台KoiTrading首席合规官HarryZhou指出，基于证据，纽约州地方法院已认定Bitfinex和Tether有超过50%的可能从事了“证券欺诈”。宏观上看，美国联邦和州的监管似乎已经达成了一个共识，要通过打击Tether来有效率地一次性打击所有依赖Tether的离岸交易所。受此影响，当日TetherTreasury账户的USDT余额持续流出，较24小时前减少1193.8万USDT。次日TetherTreasury在以太坊上的账户又共计转出3600万USDT，24日TetherTreasury账户24小时内再净流出1950万USDT。避险情绪不减。

BitMEX创始人：更多流动性不足公司将出售未锁定资产，山寨币可能还会下跌 50% 以上:6月17日消息，BitMEX 创始人 Arthur Hayes 在最新文章中指出，如今许多加密公司以高利率从零售持有者那里借入短期资金，并将其长期锁定在 DeFi 收益农业策略中。当零售用户最近要求返还资金时，期限错配摧毁了这些公司的商业模式。这些公司被迫吐出任何未锁定在某些长期收益策略中的资产，将发生更多不加选择地出售其贷款账簿上所有流动资产的情况，以会将资产返还给他们的零售储户。

在接下来的 6 到 12 个月内，法定流动性状况将是残酷的，很多对冲基金和其他加密货币企业在清盘或严重缩减其活动的情况下清算头寸，这些代币可能会再下跌 50% 或更多。[2022/6/17 4:33:31]

7月8日，纽约总检察长办公室提交报告，描述了Bitfinex和Tether涉嫌在纽约州发行非法的交易证券，直到2019年1月还在纽约继续运营部分业务，而且是非注册证券运营商；要求Bitfinex、Tether及其附属公司必须在7月22日之前提交对最新动议作出回应，而听证会定于7月29日举行。受此影响，10日大都会商业银行主动关闭了Tether及其附属公司的账户，该银行账户“存活时间”还不到半年。11日近24小时内，价值约13.2亿美元的Tether最终转换成为比特币和其他加密货币。

Bitfinex向Tether Treasury转账1亿USDT:据Whale Alert数据显示，北京时间09月17日22:48，Bitfinex向Tether Treasury转账1亿USDT，交易哈希为：938a13ac5be4d4f7157c219a51923df5cbe6f730515d70b23d6b7e2b64d645e9。[2020/9/18]

7月22日，法院公布Bitfinex和Tether及其附属公司作出的回应。被告方法律总顾问StuartHoegner在回应文件中表示，检方文件其中包含了一些不准确和误导性的断言，包括纽约居民使用这些公司平台的时间远远长于此前声明的时间；检方提供的一些作为证据的文件似乎概述了纽约居民可以如何在Bitfinex上交易，然而实际上“我们只是与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。Hoegner称，Bitfinex于2017年1月已停止为纽约居民提供服务，同年8月已停止为所有美国居民提供服务。一年后，美国的实体和企业客户在该平台已被禁止了。其辩称，Bitfinex和Tether与纽约客户没有业务往来，因此不应被调查。

听证会中有什么问题会被提及？

BitSG币星平台ETF专区新增交易币对:根据官方消息，BitSG币星平台ETF专区新增币对: QTUM3L/USDT（QTUM三倍做多）、QTUM3S/USDT（QTUM三倍做空）。

ETF是锚定数字货币价格变化的指数基金，是衍生品的重要部分。目前BitSG币星已经上线BTC、ETH、EOS、XRP、BCH、BSV、LTC、ETC等多个币种。[2020/4/3]

5月，Bitfinex和Tether在提出动议，希望能够驳回纽约总检察长办公室此前提起的诉讼，并列举了三个理由：

纽约总检察长办公司对Bitfinex和Tether没有管辖权，Bitfinex和Tether并未在纽约州开展业务；

纽约州的《马丁法案》不适用于Bitfinex和Tether公司的业务；

《马丁法案》不得在美国境外使用，以迫使外国公司出示海外存放的文件，Bitfinex和Tether希望立即停止纽约州总检察长索要文件的要求。

Cohen法官驳回了Bitfinex和Tether的抗议。7月29日听证会当天，双方将就上述问题展开拉锯。

公告 | Bitfinex和Ethfinex已完成数据迁移:Bitfinex发布公告宣布，Bitfinex和Ethfinex已成功完成从亚马逊AWS云到专用金属裸面服务器的数据迁移。在重新开放市场之前，将重新进入维护。 Bitfinex会及时通知用户更新消息，并将很快恢复交易。[2019/1/8]

在法院公布的文件之外，针对7月29日的Tether听证会，BitfinexCFOGiancarloDevasini在公开场合表示，美国政府目前寄希望于法律武器来打击币圈企业，以获得数字货币的主导权，最终只会损人不利己。

美国政府盯上只是因为我们的业务做太大，他们想在利益上分一杯羹，但又拿我们没办法。幸运的是，我们赚了足够多的钱请得起最好的律师。我现在只想将数字货币、比特币推广到更广阔的应用场景，如果数字货币市场真的被美国主导，那将是一个灾难，会毁掉整个数字货币体系。美国政府只是想要争夺数字货币的主导权，其实美元背书的USDT的流通对美国是有益的。未来五年不会有人愿意与美国合作，最终美国会自建城墙把自己孤立起来。

Giancarlo还称，希望中国能逐步开放对数字货币开放的政策，如果中国发行基于人民币的数字稳定币，我愿意倾尽全力提供帮助。相信未来十年内，中国会成为最强大的国家。

值得一提的是，币圈媒体也挖出不利于Bitfinex的消息。7月25日，CoinDesk报道称，总部位于美国西雅图的ArringtonXRPCapital和总部位于洛杉矶的Arca从第三方合法地购买Bitfinex代币LEO。这标志着Bitfinex和Tether22日做出的回应有漏洞。25日当晚，Hoegner在推特中回应该报道称，

让我再次声明，UNUSSEDLEO是通过私募销售，并且这些代币不向美国人提供。此外，美国人以及由美国人控制的非美国注册合格参与者不得购买或交易UNUSSEDLEO代币。

听证会后市场会怎么走？

Bitfinex和Tether的听证会大幕还有不到12小时就正式拉开帷幕。利好？利空？中性？这场与纽约州检方历时4个月的拉锯战，明显比想象中复杂。

虽然Tether发展至今只有四年历史，但Tether所发行的USDT却占据了加密数字稳定币市场的绝对优势。尽管2018年各种稳定币项目异军崛起，占市场高达97.6%的份额让USDT轻松稳定在第一的宝座。

图片来源：犇睿研究院

PrimitiveVentures创始合伙人DoveyWan日前发推称，尽管Tether与纽约总检察长办公室之间风波不断，但目前USDT的场外交易溢价约为3%，其流动性是其他所有稳定币总和的100倍。流动性是稳定币成功的最重要的因素。

“白话区块链”写到，短期来讲，如果USDT“暴雷”的话，那么资金会大量避险到主流币，尤其是比特币上，带来新一轮的上涨；长期来讲，USDT一家独大的局面也该改变了，就像除了美元，我们依然可以使用其他不同的法币一样。这个世界并不是没了美元就不能运转，更何况是USDT？

此外，因为Tether公司是个加拿大公司，所以美国人能做的最多就是禁止Tether公司和美国企业相关的业务，以及禁止美国用户使用Tether公司提供的服务而已。从现在的比例来看，目前USDT使用最多的是中国交易平台，其次是中美之外的交易平台，最低比例的是美国交易平台。

对此次听证会不看好的人也有。Alpari分析师MaximParkhomenko则表示：

“事实上，除了公司本身，Tether稳定币没有任何东西背书，这就像是中央银行多了一台印钞机。Tether对加密市场有很大的影响，事实上它就像是一颗定时炸弹，这个炸弹什么时候爆炸不过是时间问题而已。”

在这种情况下，纽约总检察长办公室披露了Tether和Bitfinex隐瞒8.5亿美元亏空的消息，而且第一次把这个稳定币存在的问题证据给曝光出来。从那时开始，人们终于知道USDT只提供了74%，而且并不是与美元一比一锚定，他们也明白了缺乏透明审计只会不断加剧这种糟糕的情况。

中央财经大学法学院教授邓建鹏29日发表评论称，稳定币USDT一天交易量可达280亿美元，这个黑箱操作的公司，当前是加密货币市场最大的潜在风险！

对于比特币来说，此次听证会也非常重要。许多业内专家都认为每次比特币价格增长都与USDT稳定币的增发有极大关联，今年出现的“小牛市”也不例外——特别是伴随着“加密美元”Tether的增发、以及市场对比特币的需求不断提升。每一次USDT的增发，都对比特币的价格带来巨大的波动。

图片来源：犇睿研究院

从这一角度出发，此次听证会如果出现利空USDT的消息，那么难免会殃及比特币。根据今日中午12点小葱APP行情，比特币于9600美元上方震荡，24小时上涨1.62%；截至目前，小葱市场热度为0.52，低于过去100小时平均水平，市场热度小幅下降。

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