USD:USDT举证会在即 BTC或将迎来大变盘

近日，有关USDT即将暴雷的新闻铺天盖地，而涉及的事件就是22日向纽约州总检察长办公室提供举证，以及29号的听证会，可是这些事件真的会引起市场的剧烈波动吗？让我们一探究竟。

举证会之前因后果

2019美国东部时间4月25日下午4：15，纽约州总检察长LetitiaJames将Tether及其母公司iFinexInc.以及Bitfinex告上了法庭。

USDT是Tether公司推出的基于法币发行的代币，声称用户可以将USDT与USD进行1：1兑换。Bitfinex是著名的老牌交易所，最大的特色是其合约交易。

为什么纽约州总检察长将这几家公司告上法庭，其背后的关系是什么呢？

2013年3月，Bitfinex在香港注册

2014年，Tether公司在英属维尔京群岛成立，并发行了1：1锚定美元的USDT

Binance新增ACA/TRY、AVAX/TUSD等交易对:7月19日消息，Binance将于7月20日16:00开放ACA/TRY、AVAX/TUSD、COMP/TUSD、COMP/TRY和XEC/TRY交易对。TRY是法定货币，不代表任何其他数字货币。[2023/7/19 11:04:32]

2015年2月，Bitfinex宣布支持USDT交易，用户可通过Bitfinex交易所换取USDT。

2017年4月，波多黎各的NobleBank开始接管Bitfinex的银行业务，而为USDT提供等额美金担保的银行账户，就设在NobleBank。

2017年12月，Bitfinex和Tether因缺乏透明度等问题被美国商品期货交易委员会传唤

2017年，离岸法律公司毅柏律师事务所泄漏的文件显示：Bitfinex的CEOPhilipPotter和CFOGiancarloDevasini在英属维京群岛成立了TetherHoldingsLimited。另一方面，Tether官网及其香港公司由TetherHoldingsLimited全资控股。

观点：Tether监管风险更低，USDT已成为业界最值得信赖的稳定币:5月10日消息，随着美国银行业危机的扩大和监管机构对加密公司的打击力度加深，加密领域的投资正转向被认为相对安全的加密资产。Tether在稳定币中表现最佳，自3月份以来，其市值飙升。AKJ全球经纪公司创始人、数字资产专家Anders Kvamme Jensen表示：“银行业危机正在助长‘超比特化’——美元将变得毫无价值，这是不可避免的结局。”这促使人们纷纷转向比特币和以太坊等顶级加密货币。与此同时，像Tether（USDT）这样的稳定币，更多地被视为一种价值储存手段，一种促进加密货币之间转移的工具，也被视为衍生品交易的抵押品。数字资产数据提供商Kaiko的研究分析师Conor Ryder表示，Tether的溢价反映出人们对其锚定的信任，以及美国证券交易委员会（SEC）对其安全性的认知。[2023/5/10 14:54:08]

随着信息的不断暴光，Bitfinex交易所、USDT发行方、审计事务所、托管银行存在高度人事的关联被大众所知，对于Bitfinex和Tether联手操纵市场的质疑声不绝于耳。

数据：7000 万 USDT 从 Tether 金库转至 Bitfinex:12月15日消息，Whale Alert 数据显示，北京时间 10:44:51，7000 万枚 USDT 从 Tether 金库转至加密交易所 Bitfinex。[2022/12/15 21:46:26]

最终，在纽约州检方提交的长达23页起诉书中，Tether和Bitfinex的关系被公之于众，同时，纽约州检方控告两者涉嫌多项重大违规，具体包括：

1.无照经营

Bitfinex和Tether同为iFinexInc.子公司，按照规定，如果在纽约州从事虚拟货币相关业务需要得到州金融服务部颁发的牌照，并遵守相关法规，但Bitfinex和Tether都没有相关牌照。同时，有证据表明，Bitfinex允许纽约州投资者在其平台上从事虚拟货币存款、提现、交易等行为。

2.重大事项未予披露

USDC以太坊链上发行量突破430亿美元 创历史新高:金色财经报道，1月25日，据最新数据显示，USDC以太坊链上发行量已突破430亿美元，本文撰写时为43,120,526,831.8美元。当前USDC总发行量约为482.5亿美元，除了以太坊之外，目前Solana链上USDC发行量排名第二，约为4,033,762,043美元；波场链上USDC发行量位列第三，约为517,042,294.7美元。[2022/1/25 9:11:44]

Bitfinex存在4处示予披露的重大事项：合作的支付处理商的信息、8.5亿美元资金损失的信息、与Tether达成的9亿美元循环信用贷款可能涉及利益冲突的信息、6.25亿美元资金转移的信息。

3.资金管理不善

Bitfinex和Tether的支付处理商CryptoCapital是造成其8.5亿美元资金损失的“元凶”，至2018年底，该公司一共为Bitfinex处理了10亿美元的资金，但二者都没有与其签订合同或书面协议。同时，有证据表明，该公司未分别处置Bitfinex的自有资金和客户的资金。

USDC Treasury在以太坊网络增发近5479万枚USDC:Whale Alert数据显示，北京时间1月23日02:55-00:56，USDC Treasury在以太坊网络上先后增发两笔总计54789258枚USDC。[2021/1/23 16:49:17]

4.关联交易

检方怀疑，Bitfinex和Tether达成的9亿美元循环信用贷款存在重大的利益冲突，而非其代理律师所说的“公平交易”，因为贷款双方的签字代表及提供担保的公司DigFinex存在巨大的利益相关性。

举证，即列举本方证据以证明自己观点或主张的正确性。Tether和Bitfinex将用何证据说明资金运转的独立性，如何证明其未利用市场地位对投资者进行持续性的欺诈，只能等待纽约州检方的官方公告。而市场的反应呢，USDT真的会成为下一个雷点吗？

USDT之前世今生

从USDT/USD溢价历史走势可以看出，USDT已经历过多次爆雷走势。

2017年11月20号，圈内频频爆出发行USDT的Tether公司出现保证金不足的情况，我们用真金白银在泰达公司买来的USDT出现有可能无法兑付的情况，网传泰达公司的银行账户和发行的USDT是无法通过审计的。通过USDT/USD比值从等值1瞬间向下插针至0.9附近，大量投资者将手中的USDT换成BTC包括其余主流币避险，推动BTC大盘再度发力向上变盘。

2018年10月15号，锚定美元的USDT，因信任危机导致USDT对美元汇率持续走低，10月15日下午13:00汇率急速下滑，因避险情绪浓重，很多散户将USDT换成法币或比特币等其他数字货币。短时间的兑付法币，导致大多数交易所场外交易汇率持续下跌，据非小号数据显示，小时内USDT兑美元0.99跌到0.85，跌幅高达15%；同时也导致了BTC/USDT交易对的上涨，比特币从6350美元迅速拉升到7788美元。涨幅高达22.6%。

2018年11月19号，USDT/USD再次出现负溢价，BTC已经从6400美金跌至最低4225美金左右，短短10天累计跌幅达到了34%，此次造成市场恐慌的是BTC，一旦USDT出现崩盘，资金回流至BTC避险的可能性大减，因为BTC也处于腰斩走势中，说明随着BTC大跌，资金正逐步逃离加密货币市场，导致USDT短时间内抛售加大，从而出现在USDT/USD上就是负溢价状态。

2019年4月底，一个月内USDT增发近8亿美元以上，并且泰达官方承认只有74%的USDT有现金及等价物支撑。同期Bitfinex有8.5亿美金的资金受到冻结，涉嫌通过Tether增发USDT来补齐资金缺口。散户挤兑Bitfinex爆出提现缓慢，市场又一次陷入的恐慌。最终以Bitfinex发行平台币LEO将事件平息。而这次情况不同的是，在USDT流通市值不断攀升的情况下，加密市场5月份开始迎来了一波凌厉的上涨行情。

2019年7月，也就是本月，网曝纽约总检察长办公室发布Bitfinex和Tether非法发行证券的报告，要求Tether在7月22日对此事作出回应，并于7月29日举行听证会。并且Tether在波场上又一次性增发50亿枚USDT的事件被爆出，虽然官方出来澄清仅仅只想发布5000万枚，结果按错了小数点，并及时将多余的USDT销毁。但这种低级失误，居然发生在一家发行几十亿美元流通资产的区块链头部公司。

技术图形走势看，USDT爆雷有其历史周期性，平均来看USDT的溢价一般需要2至3周时间回归正常水平。期间其余稳定币也会出现不同幅度的上涨，其中TUSD的涨幅最高，截至目前TUSD溢价最高发生在去年10月15号，溢价高达23%。上一次爆雷事件是稳定币之间的竞争，目前看TUSD仍处于正常区间范围波动，并未出现大幅溢价，其余稳定币也都处于正常范围，而且更为重要的是在历史上的USDT暴雷之前，USDT/USD溢价率先出现下跌走势，然后在利空消息当天直接大幅砸盘，K线形态上就出现了图中的超长下插针走势，侧面说明持有USDT的主力资金提前知道消息并提前慢慢出货，而目前看USDT/USD近期也一直处于正常水平波动，并未像之前一样在日期临近之前就开始出现缓跌走势，说明目前USDT大概率不会出事情。反过来如果USDT再次出现暴雷事件，那么对BTC等主流币来说也将是利好事件，市场资金也将会手中的USDT换成BTC和其余主流币，短时推动币价大涨走高。

近期，USDT流通市值持续创出历史新高行情，截止今天已高达40.26亿美元，场外OTC价格也小幅回落至6.93，并未像之前暴雷事件一样出现大幅回落。

即将于美东时间7月22日上午开始的举证会，你还担心市场会剧烈波动吗？

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