BitMEX:超亿元资金流出 BitMEX被调查 用户急了

监管一亮剑，资金齐跑路。BitMEX这次可能真遇上大麻烦了。

从上周五被美国监管机构调查的消息放出开始，世界最大加密货币交易所BitMEX的比特币交易净流出就如洪水般宣泄开来。

TokenAnalyst的数据显示，BitMEX比特币交易资金明显“入不敷出”。19日，流出8200万美元，流入1835万美元；20日，流出2118万美元，流入952万美元；21日，流出1281美元，流入499万美元。

币圈研究者JoeMcCann发现，BitMEX交易量一度“雪崩”，24小时交易动能下降33%。

分析师：哈萨克斯坦的电力系统已无法满足BTC矿机的需求:金色财经报道，Hashrate Index分析师Jaran Mellerud表示，2020-2021 年，低成本电力、巨大的托管需求、廉价的中国设备以及宽松的监管和税收优惠推动了该国的行业繁荣。然而，快速增长失去了控制，哈萨克斯坦的电力系统已无法满足 1.5 GW 矿机的需求。从 2021 年到 2023 年，哈萨克斯坦在全球比特币哈希率中的份额从 18% 下降到 4%。[2023/5/4 14:42:37]

BitMEX的明显资金外流，事端为：其正受到美国商品期货交易委员会的调查。一位不愿透露姓名的受访者告诉彭博，CFTC对BitMEX的调查已经秘密进行了一个月。

韩国国内10家加密市场C2C交易所联合成立虚拟资产交易协会:1月19日消息，Oasis、HuobiKorea等韩国国内10家加密市场C2C交易所联合推出虚拟资产交易协会（VXA），就通过扩大实名账户发行解决韩国虚拟资产市场的垄断问题、为消费者权益创造有效公平的竞争环境、通过提供各种服务扩大消费者选择权、创建虚拟资产市场发展的健全生态系统、通过建立彻底的监控系统恢复投资的信心和稳定性等内容达成共识，并表示今后将通过VXA敦促具体的实现方案。（News1）[2023/1/19 11:20:33]

注册于塞席尔的加密货币交易所BitMEX被指可能违反规定，即允许美国人在该平台交易加密货币。根据其官方数据，BitMEX过去30天的交易量达到2089.8亿美元。

交易聚合协议OpenOcean已集成QuickSwap:10月21日消息，DEX与CEX交易聚合协议OpenOcean宣布已集成Polygon上DEX QuickSwap。[2022/10/21 16:34:54]

此前，BitMEX的共同创办人与CEO海耶斯在1月接受采访时曾表示，BitMEX已经拒绝接受美国居民使用该平台，但用户仍可以用VPN绕过美国，透过其他被BitMEX允许的国家或区域的IP来使该平台。

这一说法也得到业内人士的印证。对于此次BitMEX被调查一事，VanEck数字资产总监GaborGurbacs发推称，BitMEX有适当的KYC和IP隔离，也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问，而是用户自己使用VPN和虚假信息进行访问，才违反了合同和法律。

美国CFTC对BitMEX展开调查而引发的大量资金外流，加密货币分析师WhalePanda表示，考虑到BitMEX持有的比特币数量，这是正常的反应，这更像是提醒那些不积极交易其全部库存的人提取。

BitMEX是目前加密货币市场上最受欢迎的交易所之一，最大的原因在于交易者可以在该平台使用各种的“杠杆交易”产品，通过少量的资金就可以进行高风险、高获利的交易，包括最高100倍杠杆率比特币期货合约产品XBTUSD，以其他期货、掉期合约。

BitMEX曾在今年6月宣布，该交易所的交易量单日突破160亿美元，创下历史新高；鉴于它的规模以及高风险高报酬的交易产品，往往被社群与交易者戏称为“大”。

值得一提的是，在美国监管机构公开调查BitMEX前一天，“末日博士”NourielRoubini就已经开始怼BitMEX了。Roubini称，BitMEX和所有类似加密交易平台都允许进行系统性非法活动，包括对来自俄罗斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的行为采取睁只眼闭只眼的态度，并从这些交易中获利。

而在今年6月底，Roubini还毫不客气地抨击称，BitMEX交易量不可信。

当95%的比特币交易量系伪造的时候，人们怎么能相信这些数字呢？虚假的货币、垃圾货币、虚假的交易量、虚假的价格。在加密空间中唯一真实的事情是操纵、暴涨暴跌、提前运作、清洗交易等。

7月初，末日博士与BitMEXCEO海耶斯在台北打嘴炮时更说到，支付的革命已经在金融科技领域发生了，而那些蹩脚的加密货币根本无法与中国的支付宝、微信等支付应用相提并论。

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