300:涉案流水4000亿 全国“虚拟货币第一案”告破

来源：平安湖北

7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。

手机警情 揭开惊天大案

“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上输得家都要散了！”

2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案。谁也没想到，一个跨境网络的惊天大案，就此揭开冰山一角。

熊某业余时间喜欢玩手机打发时间。当年6月的一天，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元，这让他羡慕不已。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，他很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，最终输进去十万余元。

浦东捣毁虚拟货币投资窝点，涉案金额790万元:日前浦东成功捣毁了一个虚拟货币投资窝点，抓获22名犯罪嫌疑人，案件涉案金额790万元。据悉，涉案的“HASTE”虚拟货币交易平台由犯罪嫌疑人吴某所创立的某科技有限公司的技术人员开发、维护，并将使用权限卖给了境外人员。该平台可以直接对平台内用户的虚拟币额度随意更改，并通过操盘“机器人”模拟调控虚拟币汇率走势。（浦东新区政法综治网）[2020/10/28]

“728专案组”打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具

随着案件调查的深入，沙洋县局的民警们意识到，这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、方式之复杂性，对这群县级机关的民警们而言，可谓前所未闻。

苏州破获虚拟货币黑客案，涉案金额达3000余万元:8月20日，记者从江苏省苏州市局获悉，在“净网2020”专项行动中，该市破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件，抓获多名犯罪嫌疑人。嫌疑人专门利用黑客手段盗取账户密码、窃取虚拟货币，并通过暗网联系职业销赃团伙变现，涉案金额达3000余万元。（新华社）[2020/8/20]

“初步查明这起网络案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”

听取了沙洋县局的案情汇报后，荆门市副市长、局长陈实当即下令，抽调精悍警力与沙洋县局侦查专班组成“728”专案组。

随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。

动态 | 福建南安局查获直播教炒比特币团伙 涉案金额超3000万元:福建省南安市局诗山刑侦中队近日查获一起网络团伙，犯罪份子伪装成“老师”，直播教学员炒比特币，并称在微信群内购买比特币可以“翻倍”。截至目前，本案全链条中的17人全部抓获归案，涉案金额3000多万元，至今共追获现金人民币200多万元，冻结60余万元，缴获车辆4部。（东南早报）[2019/12/27]

侦查举步维艰 催生经典战法

新型网络犯罪的特殊性，让传统的侦查技战法“不灵了”。

“不简单，很难搞！”“728”专案组负责人马骏“压力山大”。随着案件侦查的深入，面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络，侦查员们举步维艰。

——网络打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参涉案人员数以万计，调查难、取证难！

沃客理财突然覆灭，涉案金额高达50亿:据中金在线消息，泉州对外通报了“沃客”理财案等典型案例。经审理，王某妙等自2015年开始，设立沃客理财网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币大肆行。这一局，共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。[2018/5/22]

——犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！

——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难！

一时间，案件的侦查工作处处碰壁、举步维艰。

南非发生迄今规模最大的一笔比特币局 涉案金额高达5000万美元:据Timeslive报道，南非发生迄今规模最大的一笔比特币局，涉案金额高达5000万美元，受害者超过27500人，其中包括南非人、美国人和澳大利亚人。南非执法机构发言人 Lloyd Ramovha确认了这起商业犯罪案件，并对欺诈公司BTC Gobal发起调查。据悉，该公司一名叫做“Steve Twain”的“大师级交易员”称可以帮助投资人投资加密数字货币，受害者参与投资的金额在1.6-140万南非兰特之间。[2018/3/1]

专案组将邱某等三名犯罪嫌疑人从境外遣返回国

“明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了层纱，怎么也揭不开。”专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住了。

“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。”沙洋县副县长、局长郑代平的一句话，让专案组的民警们眼前一亮。

“这个案件，无论是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都跟人的血管一样密织交错，但他们必然有毛细血管和主干脉的交叉点，最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的血液，我们只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键！”

专案组侦查骨干鄢银涛的一席话，让数月来盯着海量数据分析，却收效甚微的战友们茅塞顿开，一个开创性的打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”就此诞生！

海量数据碰撞 锁定犯罪路径

确定“资金穿透法”的侦查思路后，案件侦破尤如装上了GPS导航系统，高效、精准，势如破竹。

一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。

一笔笔涉资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。

一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……

专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

专案组民警在四川省开展抓捕行动的现场

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

审讯中民警发现，参人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

擒贼必须擒王 跨境缉捕主犯

经过近两年的艰苦侦查，这起网络大案终于揭开了层层面纱，但3名主犯仍在境外逍遥。“擒贼”需“擒王”，专案组民警憋着一股劲，发起最后的“冲刺”，一场斗智斗勇的境外缉捕悄然铺开……

在部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作，湖北省厅带领专案组5名成员出境追捕。

“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警介绍，他们在境外严格依照有关法律规定开展工作，积极与国外执法部门沟通协作。

境外的抓捕行动，得到了我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。曲折又艰难的59天跨境执法最终有了圆满的结果，2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。

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