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ATM:西班牙:比特币ATM机显示欧盟反法存在盲点

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时间:1900/1/1 0:00:00

据Cointelegraph消息,西班牙执法部门最近发布一份报告称,比特币ATM机显示欧盟反法(AML)存在盲点。报告指出,西班牙最近发现了一个当地团伙使用比特币ATM向哥伦比亚和其他国家的贩转移了900多万欧元(约合1000万美元)资金。该团伙从交易平台租用了两台机器,并将它们安装在马德里的一间办公室里,该办公室被伪装成加密货币交易中心。该组织利用该中心将资金从银行账户转移到交易平台,为自动取款机充值数字资产。据称,通过这种方式获得的加密货币最终将被送到上述贩手中。在此案件中查获了两台比特币ATM机、4个冷钱包和20个在线钱包。检察官目前正试图证明自动取款机与被没收的数字资产之间存在关联。据悉,加拿大Coinsquare交易所本月早些时候宣布,收购了一款允许传统ATM机销售加密货币的软件。

西班牙议会计划就新加密交易所监管法进行投票:金色财经报道,西班牙议会将在2020年下半年就一项新的加密货币交易所监管法进行投票表决,此前该国经济事务和数字转型部宣布准备监管该国的交易平台。根据官方声明,该部表示已经准备了一项法案草案,将迫使在西班牙运营的加密交易所、钱包提供商和加密托管服务提供商遵守新的反(AML)和恐怖主义融资协议。根据新法案的条款,加密资产公司如果想继续运营,就必须向金融监管机构注册,并证明其符合“反”要求。该部补充说,有关此事的公众咨询现已结束。西班牙金融情报部门Sepblac(预防和货币犯罪委员会)已经看到了该提案并表示同意。本月之后,西班牙议会将于9月举行下一次会议。[2020/6/17]

动态 | 西班牙监管机构或将禁止西甲足球俱乐部的加密货币赞助:西班牙国家证券市场委员会(CNMV)的监管报告已警告西甲足球俱乐部,其赞助协议(包括许多与加密货币相关公司达成的协议)可能是“有害的”。监管机构表示,它可能被迫采取行动并限制西甲俱乐部广告。(CryptoNews)[2020/2/25]

动态 | 西班牙计划要求加密投资者披露资产:据彭博社报道,为了控制逃税行为,西班牙计划要求加密货币投资者报告他们在该国或国外的资产和交易情况。西班牙政府今天提出了新的数字货币立法,将涉及任何受西班牙税收影响的人。政府发言人Isabel Celaa周五在一份简报中公布了需要经过国会辩论和批准的计划规则。Celaa同时披露了几项反欺诈措施。西班牙政府还要求加密货币持有者填写720披露表格,该表格规定对每一个错误或不完整的数据罚款5000欧元(5740美元)。[2018/10/20]

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