BTC:“超借”AE？ 交易所ZB陷信任危机

文|武旭升

编辑|文刀

6月22日，比特币在时隔413天后再次站上10000美元大关，主流币跟涨后。小币种的投资者们持币待涨的期待也开始翻涌，而加密货币AE的社区则显得落寞。

截至6月23日，AE今年以来的涨幅为31%。AE的币价“压抑”让一些投资者开始寻找原因。

6月19日，AE忠粉刘少在其参与建设的“AE中文社区”中发起建议，提醒在交易所ZB.com有币的投资者及时提币到钱包，理由是他发现ZB平台的现货杠杆专区超借3000万余AE，而该交易所的AE地址中却仅有160多万枚币。

对此，ZB公开回应称，3400万代币为累积借出数额，即包括所有的借出和归还部分。

AE投资者要求ZB公开该代币地址时遭到交易所拒绝，“AE代币巨大部分存在冷钱包，地址不便公开。”

未得到满意答复后，一些用户去ZB提币时出现异常：人工审核的电话迟迟无法接通，验证短信收不到，地址认证网页出现“502错误”提示等。

Bitpanda回应“超7300万美元内部资产转移”：不会对用户资产产生任何影响:8月11日消息，加密货币交易所Bitpanda最近发生了价值超过7300万美元的大规模内部资产转移，涉及资产包括SHIB、LINK、CHZ和ETH等主流币，这引起了加密货币社区用户和利益相关者的一些关注和担忧。

Bitpanda官方人员回应称，此次大规模转账仅仅是内部行为。声明中写道，我们正在托管基础设施内执行预定的内部资产转移。” 值得注意的是，这些变动也将影响Pantos和BEST代币钱包。

Bitpanda强调，此类内部活动不会对用户资产产生任何影响。[2023/8/11 16:20:38]

积怨之下，AE投资者要求ZB下架代币并完成清退。6月21日，ZB关闭了AE的USDT交易对，AE的现货杠杆服务也已经停止。随着提币的用户越来越多，6月22日下午4点，ZB公开的AE地址上仅剩39万代币。

“超借AE”事件发酵后，BTS社区也发出同样质疑，ZB陷入信任危机。

随着Drift的“超级质押”提供一键杠杆，流动性质押狂潮蔓延至Solana:金色财经报道，Solana区块链上具有风险承受能力的加密货币交易者正在效仿以太坊的“流动质押代币”(LST)热潮，利用其SOL代币衍生品来追求高额收益。他们相当迟钝的过程涉及将SOL代币质押为名为mSOL的代理收据代币，然后使用这些mSOL作为抵押品借入SOL，然后再次将该SOL换成mSOL，这让人想起了长期见证的类固醇杠杆方法。数字资产市场的其他角落。Solana的链上加密货币交易项目Drift Protocol周二发布了一项名为“超级质押”的新服务，它将整个再杠杆化周期打包成一键式服务，希望能够满足更广泛的吸引力。[2023/6/30 22:09:13]

公开地址持币167万借出超3000万

刘少是一名资深AE忠粉，去年1月，他接触到AE，2月开始深度参与社区发展，“在提议主网代码支持国际化语言、解决AE的cuckoo算法20系列显卡兼容问题等，我都深度参与过。”作为AE的投资者和社区一员，刘少足够上心。

Optimism推出“超级链代币列表”功能，简化桥接代币过程:4月25日消息，据官方博客，以太坊二层解决方案Optimism宣布推出“超级链代币列表（Superchain Token List）”功能，它将在这些链之间提供重要的连续性。这个统一的代币列表将简化以太坊和各种OP链之间桥接代币的过程，简化代币的发现和管理。

该功能的工作流程为，开发者可在Superchain Token List的Github库中创建一个PR（Pull Request），添加到列表中的每个代币都要根据请求者提供的数据进行自动验证。在此过程中，Optimism将验证代币的链上信息，并验证资产是否可以使用标准桥接。代币构建和发布过程也采用了自动化。一旦代币被合并到代币列表存储库中，它就会立即部署到超级链代币列表中。[2023/4/25 14:24:55]

全称为Aeternity的AE是一个开源的区块链分布式计算平台，于2016年发起，有“欧洲以太坊”之称。在中国，它的英文简称因与“阿姨”发音相近，投资者们昵称其为“阿姨币”。

Optimism上线 “超级链”Superchain页面：过去2年已为用户节省26.9亿美元链上费用:金色财经报道，Optimism在社交媒体宣布上线以太坊L2 Base“超级链”Superchain页面，Optimism表示过去两年已累计为用户节省了26.9亿美元的费用、15.8年的交易确认等待时间，Superchain建立在OverPowered（OP）Stack上，寻求将原本孤立的L2集成到一个可互操作和可组合的系统中，是一个水平可扩展的链网络，共享安全性、通信层和开源开发堆栈。此外，Coinbase将加入OP Labs，为Optimism Collective使命做出贡献。[2023/2/24 12:26:45]

去年4月底，AE币价曾飙升到4.9美元。此后，它的价格开始跟着大盘下跌。年底，整个加密货币行业行至冰点，AE一度跌到了0.33美元，跌破了发行价。刘少回忆，那是投资者社区经历过的最煎熬时刻。

今年1月以来，整体行情回暖，币价上扬，市场重新恢复信心。非小号显示，截至6月22日，比特币今年以来涨幅超过180%，以太坊超过130%。

莆田破获“超级钱包”虚拟货币案:孙某等人运营“超级钱包”APP，诱惑用户存入代为托管，而后关闭平台侵吞虚拟货币。目前孙某等人已被福建省莆田市涵江检察院依法逮捕。该案系利用虚拟货币平台进行的新类型犯罪案，为涵江区出现的首例虚拟货币案件。（湄洲日报）[2020/5/21]

主流币跟涨后，近期，一些2017年进入市场的小币种也出现异动，物联网项目ITC、结算项目Link等代币曾出现了超过300%的价格突破，而“欧洲以太坊”AE几乎不为大盘所动，今年以来的涨幅仅为31%。

今年以来AE的币价涨幅仅为31%

AE币价不见涨，社区成员着急。他们开始在社区讨论“AE币价为啥不涨”，这个问题刘少至少被问过100次，“项目团队一直在推进开发，去年9月就上线了主网，涨不起来我也着急。”

与普通的投资者不同，刘少有一些网络技术基础，他搭建了一个中文社区传播AE动向，其中的工作之一是和其他同伴追踪AE代币的迁移情况。

5月底，他们发现，ZB交易所中，以太坊ERC20标准下的AE代币和AE主网币的累计仅有数百万，但ZB杠杆交易专区却显示借出了3800万的代币供用户做空。

在AE浏览器上，持币地址均有统计，其中包括交易所地址，“各个迁移地址中，并没有发现数量超过1000万枚AE的ZB持币地址。”

6月19日，明确标为ZB的地址上，仅有160多万AE币，而当天ZB的杠杆交易专区中，借出的AE远超公开地址上的数量，达3468万枚。

刘少发现，ZB的杠杆借贷区借出了3000多万AE

刘少猜测，ZB超额借出了AE币，大规模的做空是币价无法上涨的原因。当天，他将数据和疑点整理成文发布在社区论坛里，提醒AE的投资者赶紧从平台提币，“若不及时提币，ZB短时间内无法弥补借空数量，平台可能将无币可提。”

投资者要求ZB公开地址遭拒

刘少的质疑引起多方注意，“ZB交易所超借AE”的消息被大范围传播。

6月19日，ZB交易所公开回应称，杠杆专区的AE数据是相同利率和借款期限下的部分放贷资金的累计数量，其中包括已归还部分，AE借贷全部都是用户自发的投资行为。

ZB表示，数据显示造成部分用户误解，平台将调整借贷单的显示方式。

ZB的回应未能让投资者满意，其他的存疑数据相继在AE的社区论坛中出现。

刘少称，ZB平台宣称日交易量数千万，但它的AE持币地址中仅有167万枚币。相比之下，交易量不足ZB平台三分之一的Gate.io则有4800万AE的持币，其他交易平台可查证的AE持币量均超过ZB，其中币安为2300万枚，OKEx有1000万枚，火币有600万枚。

此外，刘少还发现，一个以ak_BSen开头的地址在6月15日到6月19日，持续用USDT、BTC从OKEx、币安等交易所购买AE的主网币，数额超过180万枚。他怀疑，这个购买地址是ZB的关联账户。

刘少如此怀疑的理由来自两方面，“从逻辑上看，比特币最近2个月涨势强劲，而AE几乎横盘不动，一般投资者不会用BTC买AE；另一方面，假如这个地址不是ZB的，那这个地址已经向ZB账户转入了180万枚AE，如果该用户要提币，AE的地址里只有167万，根本不够提。”

他认为，该地址是ZB的内部地址，“他们在从其他交易所买入AE，来填补空缺数量。”

刘少的疑问未得到ZB的解答，一些投资者开始要求该交易所公布平台的AE地址。AE社区的用户和ZB工作人员就此沟通时，交易所表示，平台的绝大部分币存在冷钱包，冷钱包不便公开。

AE投资者要求ZB公开所有钱包地址

除了ZB钱包公开地址上的AE数量与借贷数量严重不符外，刘少和同伴还发现，截至6月18日，ZB平台上近7天有4.35亿AE净流入，币价横盘，但AE流通总量为3.5亿，“平台数据明显造假。”

不过，也有AE投资者向蜂巢财经表示，虽然ZB并未公开冷钱包地址，但也不排除ZB的持币地址不止一个，该交易所目前还能满足用户的提币要求，也没有证据直接表明ZB超借AE。

ZB下架AE/USDT交易对

社区质疑持续发酵，ZB既未公开持币地址，也没有就其他的数据疑点作出回应。

在6月19日表示“调整借贷单的显示方式”后，ZB直接关闭了现货杠杆专区借贷资金的显示页面。

ZB的做法让AE投资者对它的信任产生裂痕，一些人开始从ZB提出自己的AE资产，更多的操作异常开始出现。

有投资者反馈，超过1万枚AE的大额提币长时间无法提出。

此外，平台增加了电话审核。刘少称，社区有投资者在电话审核环节长时间接不到电话，还有人收不到验证短信，“与客服沟通，对方只说‘平台会联系’。”

还有投资者反映，在提交地址审核后，网页出现“502错误”提示。刘少分析，这是服务器出现了问题。

一系列异常妨碍用户正常提币后，AE的投资者要求ZB下架AE并完成清退。

AE对BTC交易对价格走势

6月21日，投资者的要求得到了回应，ZB发布公告称将下架AE的USDT交易对，目前，平台还剩AE/BTC和AE/QC的交易对。

近期，比特币涨幅远高于AE，在AE/BTC的交易区上，该币种的价格创下新低，仅为0.00004854BTC，折合0.5美元。

“ZB交易所超借AE”的事件发酵后，另一个社区也开始质疑ZB。近日，BTS社区发布公开信，询问ZB“是否挪用用户的BTS来做空BTS”。

AE事件之后，ZB的信任危机似乎正在扩大。

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