区块链:TokenStore钱包爆雷 如何识别资金盘规避风险？

2019年6月10日，钱包软件TokenStore的app无法使用，官网无法打开。相关资产转移到交易所去套现交易，整个项目疑似跑路。

其实还是有一点征兆，在项目方跑路前先发了一个《全面升级维护十天》的公告，如下：

现在看来，这就是为了跑路而争取时间而已。

按理说，这个项目初期看起来也十分高大上：

全球第一个去中心化2.0的支付工具TokenStore国际大钱包

有AE技术团队和谷歌人工智能技术团队与美国指数资本集团共同合作

用区块链技术及人工智脑为核心

当然，做为区块链从业者，当看到上面的种种介绍时，我也是一头雾水，弄不清楚把一些高大上的词汇堆砌在一起有什么真正的意义。当然，除了这些高大上的词汇诱惑你，而有真金白银的诱惑：

成都链安：WienerDogeToken遭遇闪电贷攻击事件分析:据成都链安“链必应-区块链安全态势感知平台”安全舆情监控数据显示，WienerDogeToken遭受闪电贷攻击。成都链安安全团队对此事件进行了简要分析，分析结果如下：攻击者通过闪电贷借贷了2900个BNB，从WDOGE和BNB的交易对交换了5,974,259,851,654个WDOGE代币，然后将4,979,446,261,701个代币重新转入了交易对。这时攻击者再调用skim函数，将交易对中多余的WDOGE代币重新提取出来，由于代币的通缩性质，在交易对向攻击地址转账的过程中同时burn掉了199,177,850,468个代币。这时交易对的k值已经被破坏，攻击者利用剩下WDOGE代币将交易对内的2,978个BNB成功swap出来，并且将获利的78个BNB转到了获利地址。

这次攻击事件中，攻击者利用了代币的通缩性质，让交易对在skim的过程中burn掉了一部分交易对代币，破坏了k值的计算。成都链安安全团队建议项目上线前最好进行安全审计，通缩代币在与交易对的交互时尽量将交易对加入手续费例外。[2022/4/26 5:11:33]

通过人工智能进行搬砖套利，存币竟然还有利息。

加拿大上市公司Tokens.com购买NFT Worlds中的虚拟NFT房地产:3月14日消息，加拿大上市公司Tokens.com已通过其子公司Metaverse Group在NFT Worlds中购买了虚拟NFT房地产。（Business Wire）[2022/3/14 13:56:13]

请看下图：

看着是不是热血沸腾，感觉只要存币进去，就可以财富在手？！

其实，你盯着利息，人家盯着你的本金！

其实自从区块链越来越火热之后，各种各样的项目、资金盘项目纷纷入局，打着区块链的旗号快速圈定用户，整个圈子一时间乌烟瘴气，各种割韭菜的手段层出不群，各种跑路轮番上演。

动态 | 国家网信办官网刊发“区块链组稿” 正面肯定Token价值:国家网信办官方近日在官网刊发一组区块链组稿，共八篇文章，邀请8位学者从各个角度阐释了区块链的价值、趋势、风险和对策，其中多篇文章正面肯定了Token的价值。组稿来自《网络传播》杂志11月刊，《网络传播》由国家网信办主管。[2018/11/17]

有可能当前市场上90%以上的项目都是虚假项目、空气项目或者是资金盘项目。为了个人安全，我们就不一一列举他们了，但树哥这篇文章尝试总结这些项目的特点，大家可以进行参照。

1.固定收益

其实币圈的项目和我们传统的创业项目也是类似，真正能创业成功的项目必然是百中取一，甚至几率还要更低。只不过，由于币圈发币上币成本较低，各种乱七八糟的项目也非常多，代表着他们在交易所的价格也极其不确定，再加上各种角色的拉盘操盘，更是一片乱象。

imToken 即将支持 EOS 超级节点投票并邀请EOS 超级节点竞选团队自主提交信息:据金色财经合作媒体IMEOS消息，imToken 发布公告支持 EOS 超级节点竞选团队自主提交信息，邀请EOS超级节点竞选团队提交信息。同时imToken 即将支持 EOS 超级节点投票。[2018/6/2]

换句话说，在币圈当前的场景中，机遇多但风险更多，不确定性是当前市场的币圈的核心状态。所以：

承诺固定收益，或进行固定返点，基本确定资金盘无疑。

2.内盘交易所

什么是内盘交易所？

其实就是项目方自己开发一个交易所，但这个交易所其实没有外面多少用户，本质上就是为项目方的收割的用户制作的。所以上面的数据全是假的，换句话说，他们想让你看到什么，就可以显示什么。

非常多的资金盘都喜欢做一个内盘交易所，让大家可以进行交易，甚至提现；但这些都是在项目的控制下的。当不想让大家提现的时候，随时可以阻止提现。

凡是做内盘交易所的项目，基本确定是资金盘无疑。

3.搬砖套利

什么是搬砖套利？

所谓搬砖套利，就是在不同的交易所之间找到利差来进行获利。举例：A交易所的比特币是7800美元，B交易所的比特币是7900美元；从A交易所买比特币在B交易所卖出，这就是所谓的搬砖套利。

事实上，在2017年是搬砖套利有比较大的收益。不过，随着搬砖套利的人越来越多，基本也都是采用自动化搬砖程序，所以平台之间一般也没有多少价差，所以想通过搬砖赚点钱有可能，但想像原来那样赚的盆满钵满会比较难了。

这意味着，如果项目可以通过搬砖进行套利，为啥还要让利给你？

更加本质的问题是：

只要对方能用你的资金搬砖，那么他们就有能力把你的资金卷走。

所以，不管对方有没有想卷款而走，但他们是有这样的能力做这些事情。

4.不能随时提现

资金盘基本玩的套路就是“拆东墙补西墙”，当新入的资金不能支撑高额的奖励或者返点时，提现就会崩盘。

所以项目方会千方百计阻止用户提现，采用各种各样的手段：

锁仓越多越久，利息越高

使用资金投资新的项目

提现越早，手续费越高

所以，

凡是不能随时提现的项目，是资金盘的可能性很大。

5.堆砌很多不知所谓的词

很多资金盘项目为了让自己的项目显得高大上，会把当前所有热的词都堆上去，让不懂的人觉得极其高大上，而懂的人会觉得一头雾水，弄不清楚想说点啥。

例如:

我们的项目结合了人工智能、大数据、区块链。

我们的钱包具备自动阿尔法狗功能。

我们的项目来自于暗网，可以给每个比特币地址发一封邮件。

项目采用4.0区块链技术，研发出流通算力挖矿。

别太得吃惊，这就是他们的宣传。当然，可能也是一个比较好的筛选手段，如果能看懂他们在胡说八道的话，那你可能就不是他们的目标客户。

总结：当然有的人是明知山有虎，偏向虎山行，他们明明知道一些是资金盘，不过却寄希望自己可以在崩盘之前逃离，然而他们却没有想到，总在井边走，哪能不湿鞋。在投资的世界，可能活的久更加重要。

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