BSP:如何打造“去中心化币安”？全网最详细的交易基础设施概览

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作者：TokenInsight

随着监管压力的增加，对于既能满足中心化交易所般的用户体验、又能实现无需资金托管的“去中心化币安”的呼声越来越高。那么如何打造“去中心化币安”？让我们一起研究研究。

在本篇报告中，我们将从币安出发，探究为何币安能够成为 Crypto 行业中心化交易所的领头羊。探讨了随着技术的更新迭代，通过去中心化订单簿交易所实现“去中心化币安”成为可能。并通过详细介绍 StarkEx、zkLink、StarkNet、zkSync、Arbitrum 以及 Cosmos，从用户体验、安全性、性能和成本上深入分析它们的情况并进行对比，引导读者深入了解这些基础设施。

下面是报告中的部分要点：

币安 Binance 是现今区块链领域中交易量最大的 Crypto 交易所，拥有超过 1.2 亿注册用户。它作为中心化交易所的龙头，拥有丰富的资产种类和充足的流动性。其交易体验和交易性能也遥遥领先于其他竞争者。

然而，在区块链行业，中心化就是“原罪”。作为中心化交易所，币安在资产安全、业务透明性以及监管上都存在一定风险。这加剧了人们对它的担忧，他们开始渴望创造一种结合了 CEX 用户体验和 DEX 自我托管优势的 Crypto 交易所 —— 即建立一个完全去中心化的币安。

人民日报整版阐释如何加快数字化发展建设数字中国：加强区块链等关键数字技术研究:金色财经报道，《人民日报》2021年10月29日 09 版整版阐释如何加快数字化发展，建设数字中国，其中提到坚持创新驱动，全面推动区块链等数字技术融入政务服务全流程。夯实技术创新基础，加强区块链等关键数字技术研究，夯实技术创新升级基础。[2021/10/29 6:18:58]

在构建去中心化币安的过程中，人们做出过许多尝试。

去中心化交易所的先驱是 Uniswap。它最早部署在以太坊上，采用 AMM 机制使用恒定价格公式以及流动性池进行交易。但种机制存在资本效率低下、滑点、无常损失等问题。这意味着在实现去中心化的同时，它不得不牺牲一部分流动性和交易体验。

在 AMM 的初次尝试后，众多高性能的 Layer1 开始浮现。它们在交易性能上带来的提升，使订单簿机制 DEX 成为了可能。但 Layer1 在提升性能的同时也牺牲了以太坊的安全性和成熟生态。同时它们也无法支撑像币安这种庞大用户体量的交易。

日本经济安全大臣：日本方面有必要考虑如何使用数字货币:日本经济安全大臣小林鹰之：日本方面有必要考虑如何使用数字货币，以便在国际规则制定中发挥主导作用。（金十）[2021/10/14 20:29:08]

随着技术的不断进步，以太坊扩容方案 Layer2 应运而生。它们帮助去中心化交易所进一步提升交易速度并降低交易费用。这些 Layer2 作为以太坊的扩容方案保留了以太坊的安全性，并继承了它的成熟生态。但通用 Layer2 网络在高频交易方面存在一些限制。它们在以太坊以外的区块链之间缺乏无缝互操作性。

最近，新一代的应用专用型、以交易为中心的订单簿基础设施解决方案进入了加密市场。每一种解决方案都可以通过提供高性能且安全的交易环境来改善用户的交易体验。它们在 Layer1 和 Layer2 的基础上进一步进行了创新，并为构建"去中心化币安"开辟了可能性。

韩国国会将讨论如何提高加密货币交易透明:金色财经报道，韩国国会将于今日举行一场题为“如何提高加密货币交易透明度”的研讨会。该研讨会将讨论有关防止和建立监管加密交易的系统的问题。据报道，此前国会全体会议已通过一项特别法案，旨在引入一种数字资产业务报告系统，包括客户身份识别和建立反义务。如果政府签署该法律，新的反法案可能最早在2021年3月开始阻止与非法暗网相关的加密交易。国会议员Lee Soo-jin表示，区块链是数字经济的根基，透明度是关键，但随着加密货币被用于犯罪活动，负面形象开始积累，需要通过与调查机构的技术合作来防止。[2020/7/10]

在分析构建“去中心化币安”的基础设施时，我们考虑了四个影响交易的主要因素：

我们围绕以上 4 个维度并结合去中心化订单簿交易协议的实例，对目前最热的几个基础设施进行了分析。

StarkEx 是专为特定应用程序服务的交易基础设施。它基于 StarkWare 开发的 STARK 零知识证明技术，作为以太坊主网的 Layer2 扩容引擎运行，专为独立应用程序提供特定的 ZK-Rollup 服务。StarkEx 于 2020 年正式在以太坊主网上推出。其服务目前被许多知名的去中心化衍生品交易协议（如 dYdX v3、immutableX 和 ApeX）使用。

现场 | 以太坊行业峰会第一场圆桌如何应对智能合约安全问题:金色财经9月8日现场报道，Loi Luu (KyberNetwork 创始人)、Shawn Douglass

(Amberdata 联合创始人兼CEO)、Jay Zhou (Loopring Protocol 联合创始人)、Alan Li (FBG X 研发部负责人)、Antoine Cote (Enuma Technologies 联合创始人兼CEO) 参与了讨论，嘉宾们一致认为，由于智能合约涉及资产交易且不可篡改，一旦发生安全问题将引起资产严重受损，关注智能合约安全是必要的。Loi Luu指出,区块链行业项目方，需要为开发者设立预警机制。开源代码要引入第三方检测，避免犯一些显而易见的错误。

Jay zhou认为，需要更有经验的开发者去开发用户易用、以人为本的合约，同时也有必要引入交叉审计。

Shawn Douglass说：“因为智能合约的不可篡改性，在程序员开发前，就必须告知开发者未来可能造成的后果，特别是在涉及资产的领域必须确保事前万无一失甚至考虑保险。”

Antoine Cote表示，可以在早期时候引入悬赏机制让黑客或者社区成员共同发现漏洞。大家讨论后得出共识，每一个开发者都必须在开发速度和安全性之间做一个平衡。在区块链领域，注重安全和责任心是必须的。[2018/9/8]

zkLink

英国央行希望了解实时总结算服务如何与分布式账本技术进行交互:据英国央行的声明显示：英国央行正在进行一项概念验证，并希望了解实时总结算服务(RTGS)如何与分布式账本技术进行交互。2017年5月时，英国央行曾发布了RTGS蓝图，表示新服务将提供“多样化和灵活的结算模式”，随后，央行宣布要开发一种与区块链技术兼容的支付服务，但在最近的声明中，英国央行拒绝了要将业务迁移至分布式账本的提议。[2018/3/29]

zkLink 是一个以交易为中心、基于 ZK-Rollup 技术的多链中间件。它的最大特点在于其可以连接多条 Layer1 和 Layer2 区块链，聚合不同生态上的流动性，从而使不同链上原生 DeFi 资产的交易、组合成为可能。它通过“ZK-Rollup + 预言机网络”的机制，实现了多链功能以及对经典 ZK-Rollup 的扩展。

StarkNet，由 StarkWare 开发，是基于 ZK-Rollup 的通用型 Layer2 扩容解决方案。StarkNet 支持任意智能合约的部署，开发者可以在上面创建不同种类的去中心化应用程序，且应用之间可相互组合。它使用基于 STARK 技术的 Rollup 来执行交易，拥有较高的可扩展性和较低的交易成本。

zkSync 是一系列基于 ZK-Rollup 的通用型 Layer2 以太坊扩容协议，主要有 2 款产品：zkSync 1.0（后更名为 zkSync Lite）和 zkSync 2.0（后更名 zkSync Era）。zkSync Lite 使用 SNARK 证明程序，但并不兼容 EVM。即不支持智能合约，只支持进行转账等基础交易。而 zkSync Era 则在 zkSync Lite 的基础上实现了 EVM 兼容。

Arbitrum 是一套基于 Optimistic-Rollup 的以太坊 Layer2 扩容解决方案，目前包含两个产品：Arbitrum One（通用）和 Arbitrum Nova（游戏/社交应用专属）。其中，Arbitrum One 是 Arbitrum 的主要产品，大部分 DeFi 应用都在集中在 Arbitrum One 上。

Cosmos 是一个基于 Tendermint 共识机制、拥有网状结构的 Layer1 区块链集合网络。其网络中的每条区块链都是一个独立的、功能齐全的 PoS 区块链。链之间可以通过 IBC 协议实现跨链通信，同时共享安全性和流动性。同时，Cosmos 还提供自定义区块链开发工具包 - Cosmos SDK，允许开发者使用其中的现有模块进行满足不同需求的区块链开发，拥有高度的自由度。

应用特定类型 ZK-Rollup 基础设施，StarkEx 和 zkLlink 在技术可用性方面具有明显的优势。且由于使用 ZK 技术，与 Cosmos 网络和 Optimistic 解决方案相比，它们在交易安全性上也具有一定优势。然而，特定于应用程序的基础设施可能在功能开发上会受到较大限制。对比来看，StarkEx 的应用目前都部署在以太坊上，基础安全性要更优。而 zkLlink 则支持原生多链，交易资产与流动性来源更为丰富。

通用类型 ZK-Rollup 基础设施的代表是 Starknet 和 zkSync。它们都支持图灵完备的编程语言，因此在功能开发上灵活度较高，都可以实现订单簿应用的部署。但作为通用 Layer2, 会存在许多应用程序同时运行的情况。因此，以太坊目前面临的昂贵 Gas 费、上链拥堵等问题，Starknet 和 zkSync 在未来同样无法避免。

Optimistic Rollup 基础设施的代表，Arbitrum 的优势在于功能开发的灵活度和与以太坊的兼容性。它与以太坊高度兼容, 支持 Solidity 语言，因此对开发者的友好度高，便于功能开发。与 ZK-Rollup 基础设施相比，Arbitrum 由于省去了昂贵的零知识证明计算费用，在成本上有一些优势；但与 ZK-Rollup 相比，它在交易最终确定时间方面落后。且从安全性上看，它比具有多链功能的 ZK-Rollup 基础设施略逊一筹。

Cosmos 作为一个技术成熟的 Layer1 基础设施，在交易性能和成本上的优势较大。它的 Tendermint 共识可以为订单簿应用提供更快的交易确认速度。同时，它的另外两个核心技术，Cosmos SDK 和 IBC 协议，对提升用户交易体验有着较大帮助。但从去中心化程度和安全性上来看，Cosmos 的表现较为一般。且由于整个 Cosmos 生态相对于以太坊仍处于早期，在资产品类和流动性等影响交易体验的关键指标上有一定的劣势。