数字货币:涉案6900万 数字货币花式：线下宣讲、空中课堂、“家人”成“猎物”

为赚取所谓的“快钱”铤而走险，以“数字货币”概念，引诱他人加入组织，截至案发共发展组织层级8层，下线会员70余人，涉案金额高达6900万元。2019年5月7日，经江苏省盱眙县检察院依法提起公诉，被告人李庆堂、李凤梅以组织、领导活动罪，一审分别被判处有期徒刑五年零六个月至六年不等刑罚，并处罚金。

为牟取暴利

组建营销团队

现年53岁的李堂庆曾是某机构的理财顾问，凭着对金融产品的独特看法以及扎实的理财专业知识，屡屡斩获销售冠军。2014年6月，在一次和客户的交流中，李堂庆第一次听取了关于数字货币的一套理论，虽然做理财也会经常和数字货币打交道，但也仅仅是停留在“皮毛”，如此深入了解尚为首次。然而，就是这一次偶然，让他在数字货币的虚拟世界中迷失了自我。

以色列税务机构指控“Western Wall”NFT创造者涉嫌逃税，涉案逾200万美元:3月5日消息，根据以色列税务机关周五的一份报告，该机构正在调查两名NFT创作者的逃税情况。两人名为Avraham Cohen和Antony Polak，系holyrocknft.com网站的所有者。据税务当局透露，两人通过该网站出售了基于Western Wall石头的3D扫描创建的NFT，但并未如实报税。

调查显示，自2021年以来，嫌疑人已经出售了1700件作品，并获得了620枚以太坊的付款，在交易时相当于约800万新谢克尔（约合218万美元）。根据这些发现，这些收入实际上是商业收入——但两人并没有如此报告。嫌疑人收到的部分资金甚至在数字钱包之间进行了转移，因此有可能存在非法藏匿财产的嫌疑。

主审此案的法官在限制性条件下释放了嫌疑人，这些条件包括交出他们存储以太坊的数字钱包。（The Jerusalem Post）[2023/3/5 12:43:41]

2015年年初，李堂庆参加了一场由国外专家授课的业务培训，在这个自称某外籍虚拟货币公司专家面前，数字货币俨然成为一个聚宝盆，有着点石成金的魔力。有了前期对虚拟货币的初步了解，李堂庆从积极听课、与专家私下交流，到去网上寻找相关资料、下载教学视频，在“亿万富翁”梦想的诱惑下越陷越深。

原罗马尼亚交易所CoinFlux人员借助数字货币被抓 涉案180万美元:在美国肯塔基州东部地方法院，原罗马尼亚交易所CoinFlux所有者Vlad-Calin Nistor和其他被告承认了行为。

他们在互联网上发布假广告售卖并不存在的产品，用户上当后再通过数字货币与CoinFlux交易所兑换成法币，涉案180万美元。

美国特勤局执法人员表示，Vlad-Calin Nistor等人原先以为通过建立跨境组织、使用数字货币就可以逃脱执法机构的追捕。（Coindesk）[2020/6/12]

2016年3月的一天，与李堂庆相识多年的瞿某，将其与他人在互联网上搭建的某矿机投资平台推荐给李堂庆，宣称该平台是由某国外知名上市公司主办，该虚拟货币是全新的加密数字货币，不能被任何人创造和复制，目前处于最佳入场价位，国际交易平台认可。瞿某夸下海口，只要投资1年该数字货币的价值可以翻20倍，静态投资三个月即可回本，动态投资月薪可达百万，李堂庆听后再也无法按捺蠢蠢欲动的心。

动态 | 资金盘项目BHB负责人被抓，涉案金额超20亿:据四川省青神县局今日消息，以区块链、虚拟货币为名义的资金盘项目BHB主要负责人刁某某已被青神县局刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 据悉，BHB于2018年12月2日在微信群进行宣传，以拉人头的方式募集资金，宣称起底投资8000元，日分红1.3%。但在今年2月12日，平台将所有用户的BHB锁定，停止所有提现操作，公司也已注销。而该项目负责人不仅利用发行BHB圈钱，还搞了其它4个名为菠菜、量化、剑基金、小密圈期货的虚拟币资金盘。[2019/8/12]

2016年4月的一天，李堂庆找到由瞿某引荐的精通营销的李凤梅，二人一拍即合，在与瞿某商谈好利益分成比例后，一个由瞿某负责平台运营，李堂庆、李凤梅二人负责平台营销的领导团队组织而成。

南非发生迄今规模最大的一笔比特币局 涉案金额高达5000万美元:据Timeslive报道，南非发生迄今规模最大的一笔比特币局，涉案金额高达5000万美元，受害者超过27500人，其中包括南非人、美国人和澳大利亚人。南非执法机构发言人 Lloyd Ramovha确认了这起商业犯罪案件，并对欺诈公司BTC Gobal发起调查。据悉，该公司一名叫做“Steve Twain”的“大师级交易员”称可以帮助投资人投资加密数字货币，受害者参与投资的金额在1.6-140万南非兰特之间。[2018/3/1]

“其实我自己心里很清楚，这样的数字货币就是，只有处在‘塔尖’上的人才会赚到钱，而且赚钱的周期要提到最快，这样的货币本来就是编织的‘大网’，其他进来的人基本上都是受害者。”李堂庆、李凤梅深谙数字货币的“真谛”，二人迅速在某酒店租用可供长期讲课的场地，由李堂庆负责宣讲平台和数字货币相关知识，鼓动客户缴纳一定费用入会，由李凤梅负责组织人员，进行网上宣传和营销。

涉案金额达16亿 维卡币特大网络案二审宣判:株洲市中级人民法院近日对段某等35人组织、领导活动一案二审公开开庭宣判。据悉，这是一起涉及全国多省市的网络案件，涉案金额达16亿余元。据了解，该团伙建立的维卡币组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，网站及营销模式由保加利亚人鲁某组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。法院二审审理认为，上诉人段某、李某等10人及原审被告人宋某等25人，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导活动罪。在组织、领导活动的共同犯罪中，上诉人及原审被告人等35人均起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。[2017/12/27]

各种花式

让人猝不及防

由于受时间和空间的限制，除了组织传统的宣讲会、推介会以外，李堂庆，李凤梅在市场开拓中期还根据实际需要，组建了微信、QQ等群，并开设了“空中课堂”，定期组织相关专家讲授项目运营模式、奖金制度等。

据参加过李堂庆课程的陈某陈述，李堂庆的课相对于其他“讲师”而言，比较走心，常常以故事作为开头，讲改变命运的机会要抓住。在“改变命运”的谎言下，越来越多他们口中的“家人”最后都成了他们的“猎物”。

据承办该案的检察官介绍，该平台声称投资者只需缴纳一定的费用租赁矿机，即可以成为平台会员。矿机分为大、中、小三种类型，不同类型的矿机每天所产生的数字货币从4枚到75枚不等，同时要求会员继续发展2至3个下线，设置以直接或者间接依靠发展人员的数量作为计酬的依据或者返利依据的“开拓奖”“管理奖”，并给予一定比例的数字货币作为奖励，其所产生的数字货币可以按照一定的比例在相应的指定交易平台中兑换成人民币。

为让该平台更具有吸引力，让更多的人参与到该数字货币的投资中来，在和瞿某商议后，李堂庆、李凤梅二人组织部分会员及潜在客户赴国外参观学习。据查，仅一场在境外组织的数字货币的启动大会就花费了数百万元。

在某酒店租用长期讲课的场地

“我们在国外参加活动的时候，凭借租赁矿机产生的数字货币就可以实现在部分商店购买珠宝，办理入住酒店缴纳的费用也是主办方用平台产生的数字货币缴纳的”，原来，为让参与者相信该平台的真实性，瞿某等人事先安排好，营造出其平台上数字货币可以直接等同于现金交易的假象，并在启动会结束后，带领众人参观尚未建成的某国首都核心地段的商铺，许下将来可以直接用数字货币购买黄金旺铺的空头支票，让前来参加此次启动大会的人兴奋不已。

这边是参加境外启动大会的现场，那边是国内的视频直播，一时间，平台上的数字货币价格飙升。瞿某等人仅靠一场事先经过周密安排的活动，赚得盆满钵满，也更让其一班人提升了信心，加快了圈钱的步伐。

资金被掏空

平台跌下神坛

为进一步扩大市场，诱惑他人投资，瞿某等人在平台推出后不久，便将其设置为“只涨不跌”。然而好景不长，随着租赁所谓“矿机”人数的激增，层级下线人数越来越多，由“矿机”、发展人头产生的数字货币越来越多，兑付平台由每天的几十单兑付疯涨到几千单。

眼见“拆东墙补西墙”的伎俩即将被识破，瞿某在与李堂庆、李凤梅等人商量后，以限制兑换数量、升级兑换平台、推出网上商城产品兑换等方式延迟兑换时间。

2016年12月，何先生来到局报案，称其在网上投资20余万元的数字货币项目服务器瘫痪，交流群也被解散，联系人失联，怀疑被。此后，越来越多的投资人发觉被后也陆续报案，自此，李堂庆宣称“稳赚不赔”的数字货币彻底跌落神坛。

李堂庆到案后交代，所谓的平台产生的数字货币价格皆由瞿某等人掌控，可根据需要人为设置涨幅和降幅，一旦发生资金链断裂时，平台就会关闭。通过平台募集到的资金大部分流向了瞿某、李堂庆、李凤梅等人手中。经查，李堂庆、李凤梅两人共发展组织层级8层，下线会员70余人，涉案金额高达6900万元。

一边是投资者被高额回报迷惑，进行投资导致血本无归；一边是李堂庆、李凤梅两人疯狂利用所攫取的不义之财，一掷千金购豪宅、买豪车、过奢侈生活，贪图赚“快钱”的李堂庆、李凤梅二人，于2017年5月被盱眙县检察院批准逮捕。

承办检察官介绍，近年来，随着加密货币的财富效应被持续炒热，部分不法分子利用“虚拟货币”概念，擅自发行虚拟货币、数字货币，以这些方式吸取抱着致富梦想的广大投资人的财产，侵害投资人的利益。

为此，检察机关提醒，目前我国尚未发行法定数字货币，广大投资者需谨慎对待虚拟货币、数字货币投资，要提升自我保护意识，在进行投资之前，要多花点时间做调查、了解团队、熟悉产品，并多了解相关的国家法律政策，再考虑是否投资，以免落入类似不法圈套。

来源：检察日报

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