SEC:印度拟定持币违法 美国交易所主动下架代币 监管的脚步又近了

作者：马莎卡

上周五，彭博社旗下的网站BloombergQuint称：“印度可能会考虑对加密货币的投资者、交易者、开采者判处一至十年监禁。”

新闻一出，引来无数家币圈的、非币圈的媒体争相转发。

谁也没想到让币圈最怕的“持币违法”真的会发生，并且是在这个拥有世界人口18%的国家，如果法案通过，这对币圈的打击比九四严重多了。

比特币忠实粉丝麦咖啡对此反应非常激烈，甚至呼吁黑客组织站出来对抗印度的禁令。比起愤怒和吐槽，更多圈内人都在质疑该新闻的真实性，毕竟截至目前印度当局都没有正式发文。

有人向印度央行咨询，得到的答案是：“既不知道也没有参与这条禁令草案。”

印度或在2023年保持其限制性的加密货币税收规则:2月1日消息，印度财政部长Nirmala Sitharaman周二在议会介绍了《2022-2023年经济调查》 ，首次涵盖加密货币，并强调了“监管加密生态系统共同方法的必要性。该文件讨论了目前全球范围内的加密货币监管方法，并指出，监控和监管加密货币一直很棘手，全球监管机构发现在快速发展的未知领域跟踪新出现的问题具有挑战性，适用于无担保加密资产的全球标准很少，目前还不能减轻所有风险和漏洞。

据悉，该国经济调查是财政部的年度旗舰文件，概述了印度经济在上一财政年度的表现，并提出了本财政年度的经济前景。[2023/2/1 11:40:38]

虽说这条草案可能仅仅只是个提议，未来不一定会实施，但是从去年以来，印度对加密货币的态度一直都不太友好，官方早就准备对加密货币实行强监管，今年还被印度用户爆出只要涉及到购买和使用加密货币的银行账户，都有被冻结和没收资金的风险。

加密税收报告平台CoinTracker宣布进军印度:5月25日消息，加密税收报告平台CoinTracker宣布在印度推出加密税收合规和投资组合跟踪产品。印度用户现在可以使用CoinTracker来跨多个交易所和钱包聚合和协调加密货币和 NFT 活动；与CoinTracker简化的税务中心联系，查看他们的资本收益、税务报告和实时税单估算；直接与特许会计师 (CA) 和其他税务专业人士分享他们的加密税务报告。

此前1月份，CoinTracker完成1亿美元A轮融资，估值达13亿美元。[2022/5/25 3:40:53]

币圈向来对监管一类的新闻、政策非常敏感，近期除了印度，美国的监管动向也让不少项目方、交易所直打哆嗦。

动态 | 印度中央调查局为一宗涉及比特币的勒索案登记其官员:据News.Bitcoin报道，印度中央调查局（CBI）已经为一宗涉及比特币的勒索案登记了自己的官员。当地媒体5日报道，CBI已将自己的警官Sunil Nair登记在案，罪名是涉嫌向向来自古吉拉特邦的印度商人Shailesh Bhatt勒索500亿卢比（约合70万美元），Nair曾以执法局(ED)和税务部门“利用比特币赚取黑钱”的说法威胁Bhatt。据悉，商人 Bhatt去年曾经报案，投诉古吉拉特邦警察绑架了他，并勒索了200 BTC和3200亿卢比(约450万美元)的现金。[2019/11/10]

美国SEC起诉Kik

6月4日，美国SEC正式起诉加拿大的聊天应用Kik，理由是未经注册销售证券代币KIN。

动态 | 印度拉贾斯坦邦破获巨额比特币局，逮捕四名主要被告人:据business-standard消息，印度拉贾斯坦邦反恐小组(ATS)最近破获了一项巨大的比特币局。此次打击行动被视为该国打击非法比特币交易的最大规模行动之一。逮捕行动是因为ATS收到了曾投资过monigo.com和bet2bet.com等公司的投诉人的举报，称这些这些公司承诺给他们带来可观的投资回报，但他们没有收到任何金钱回报，而是被要求投资于另一家公司，并被承诺会获得更高的回报。在全州不同地点进行了多次突袭，逮捕了这四名主要被告。拉贾斯坦邦警察总局局长布Bhupendra Singh表示，这些人仅在拉贾斯坦邦就管理着至少1.5亿卢比（约1400万人民币）的投资。[2019/6/27]

Kik是2017年最大的IC0项目之一，当时公司正处于破产边缘，借着IC0热潮轻松就融到1个亿。

其实在发完币的第3天，它就收到美国SEC的警告，但这两年来Kik坚决不承认自己是证券型代币，如今美国SEC忍无可忍，终于对它出手了。

在诉讼书里，美国SEC称Kik在发币前一直处于亏钱的状态，并且用户量一年比一年少，加拿大没有资本想接这个盘，就打起美国韭菜的主意，还怂恿大家“今天买，明天卖，就能赚”，这是典型的误导行为。

若美国SEC发起的起诉最终生效，等待Kik的至少是退还投资者本金。对此，Kik选择跟SEC硬刚——它募集了517万美元的基金准备起诉SEC，此举还收到不少同样受到SEC警告的项目方的大力支持。

但从历年来美国SEC对币圈项目的起诉结果来看，Kik胜率十分渺茫。它也不是第一个受到美国SEC起诉的项目了：

2018年11月17日，SEC将CarrierEQ和Paragon两家公司的代币定性为证券型，并让他们钱退给投资者；

2018年12月8日，SEC处罚CoinAlpha基金5万美元的罚款，理由是出售没有注册的证券；,

2018年12月17日，SEC处罚AriseBank公司的两名高管270万美元的罚款，理由是涉嫌欺诈性IC0；

美国对币圈监管的脚步从未停止，很少有项目会选择像Kik一样鸡蛋碰石头，去年年底著名稳定币项目Basis出于美国监管的压力，选择关闭项目，并退钱保平安。

按照SEC的做事儿风格，如今还没有收到起诉的项目方并不代表它就是合法的，保不准某天会被SEC秋后算账。

如今在美国，“证券型代币”犹如一把悬顶之剑，除了项目方，一些交易所也对它十分忌惮。

大B网下架数十种代币

6月8号，美国交易所Bittrex官方公告，宣布6月21日起，将对美国用户下架32种代币。

下架的项目全是为山寨币，其中不乏Factom、QTUM和STORJ这些较知名的项目。

对于此举，Bittrex并未给出明确的理由，但很大可能还是由于美国日益严苛的监管压力，不得不在监管来临之前就主动与这些“危险项目”保持距离。

此前Poloniex交易所也有过同样的举动，将“涉嫌为证券型代币”的项目全部下架，以避免因销售此类型的项目而遭到美国SEC的处罚。

保持项目的多样性是交易所重要的引流方式之一，若非得以，相信Bittrex、Poloniex这些知名交易所也不会断臂求生，由此可见，美国币圈的监管越来越严苛。

币圈监管真的有必要吗？

在美国的监管政策下，像比特币这种主流币几乎不太可能受到监管影响，而那些曾IC0过的山寨币以及为它们提供交易的交易所都会成为监管的目标。而美国作为“加密货币重地”，它的一举一动注定影响着全球币圈。

币圈对监管问题的争议向来很大，有人觉得监管能减少欺诈和混乱，让整个行业往更积极的方向发展；也有人说监管会束缚币圈生态的增长速度，让话语权重新回到中心化机构的手里。

其实币圈需要的是一种具有引导、鼓励意味的监管，而不是反对、一刀切的监管态度，若是都像印度这种监管力度，币圈毫无未来可言。

如今已经有越来越多的传统机构入场，加密货币并非“一无是处”，适当的监管将让这项新技术发挥最大作用，然而如何把握好这个度，是全球监管机构都要深思的问题。

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