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非小号:美国司法部门开展暗网打击行动,查获价值 2000 万美元加密货币

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时间:1900/1/1 0:00:00

近日,美国司法部联合其他政府机构一起抓获了一些暗网非法物品供应商,没收了武器,同时,也没收了超过2000万美元的比特币。

该行动由美国司法部牵头,在暗网的市场上埋伏着国土安全调查特工(HSI),他们伪装成者,以此来识别识别用美元来兑换虚拟货币的非法物品供应商。

美国司法部在公告中声称:

这些特工没收的物品包括加密货币挖矿设备、武器、以及价值360万的美金和金条,价值2000万美金的加密货币以及2000枚比特币。

美国司法部调查Jump Trading和Jane Street关于救助TerraUSD的聊天记录:金色财经报道,美国司法部已就可能救助Terra的算法稳定币 TerraUSD?(?UST?) 的计划对两家贸易公司 Jump Trading 和 Jane Street 进行了调查。检察官现在正在调查在 Telegram 上来自 Jane Street 和 Jump Trading 的参与者的群聊对话。据报道,这些谈话是关于对 TerraUSD 的潜在救助。

该报告指出,由于对聊天信息的审查,到目前为止还没有人被指控有任何不当行为,审查并不一定意味着会提出指控。[2023/3/15 13:05:56]

在谈到这次突袭的成功时,司法部副部长RodJ.Rosenstein表示,暗网中的非法商贩原本认为他们在暗网中是相对安全的,然而他们的这一观念显然是错误的:

美国司法部:正在研究数字资产市场的潜在操纵行为:金色财经报道,美国司法部首席副检察长Marshall Miller列出了最近与加密货币相关的执法行动清单,并暗示该机构正在研究对数字资产市场的潜在操纵。最近FTX的崩溃引发了人们对其创始人 SBF 是否会面临刑事指控的质疑,Marshall Miller表示,该部门正在密切跟踪过去一年数字资产市场的极端波动。(CNBC)[2022/12/8 21:31:52]

我们决定将他们绳之以法。今天,我们逮捕了35个暗网供应商,搅和了他们的武器、,以及价值2360万美元的非法所得。

美国司法部指控“反比特币”项目创始人涉嫌:6月26日消息,6月22日提交的一份法庭文件指出,美国司法部指控NAC基金会创始人Rowland Marcus Andrade涉嫌和电信欺诈。Andrade表示,他通过反比特币(AML Bitcoin)进行首次代币发行募集资金,并告诉投资者代币最终将转化为实际的“反”比特币。(Coindesk)[2020/6/26]

Rosenstein进一步解释了该机构下一步的行动。他表示,将会致力于在全国范围内切断像致命的「芬太尼」这样的药物的供应,这些药物正在杀死数量空前的美国人。

美国移民和海关执法局HSI的执行副主任DerekBenner表示,暗网在不断变化,这使得追踪平台上的非法供应商变得较为困难。

美国司法部与美国移民和海关执法局的国土安全调查、美国特勤局、美国邮政检查局和美国管制局联合就此次行动开展合作。

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原文作者:JimmyAki链闻编译:YY版权声明:文章为作者独立观点,不代表链闻ChainNews立场。

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