加密货币:匿名的区块链，为什么还要做KYC身份认证？

最近比特币价格的快速攀升，让一些圈外的朋友也按捺不住好奇心，想进圈内来看看，毕竟股市局势不明朗，风景加密货币这边独好。这些天，有些朋友加大白为好友，想了解如何购买比特币。这时，大白一般会把自己的交易平台邀请链接发给他们，让他们注册后，直接去交易平台操作。

不过，不知道你发现没有，交易平台注册后，需要上传身份证等资料进行实名认证，也就是KYC。

1.KYC及其作用

实名认证，这个用专业术语来说，叫做KYC，全称KnowYourCustomer，简单翻译过来就是——了解你的客户。

美国CFTC官员：国会正在考虑解决匿名和数字身份问题的新法律:金色财经报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 委员Christy Goldsmith Romero 在伦敦举行的 2023 年城市周上发表关于非法金融和数字金融的其他主要风险的主题演讲。Romero表示，减少加密货币的匿名性，以此作为管理与数字资产相关风险的一种手段。必须管理与数字资产相关的风险，因为市场诚信、国家安全和金融稳定至关重要，不能妥协。?减少加密货币市场的非法金融风险需要解决身份验证的挑战。

Romero补充称，尽管公共区块链提供了一定的透明度和可追溯性，但混合器和匿名增强技术的使用增加了潜在的重大风险。而国会正在考虑解决匿名和数字身份问题的新法律。[2023/4/25 14:26:11]

KYC在金融领域发挥着举足轻重的作用。这个也很容易理解，金融的本质是基于信任的合作，如果连合作的对方都不知道是谁，信任将从何谈起呢？同时，KYC的实施，也可以保护个人资产，防止腐败，打击和恐怖主义筹钱。

匿名币项目Beam集成Chainlink Oracle解决方案:金色财经报道，匿名币项目Beam已集成Chainlink Oracle解决方案。Chainlink的Oracle喂价框架将用于Beam的隐私稳定币协议及其ERC-20 bridge。[2020/11/28 22:23:44]

俗话说得好，“比你妈更了解你的，除了你的伴侣，还有银行”。嘿嘿，你的重要资料都被银行掌握着，所以千万别乱来哟~~

美国“低调”通过限制匿名数据的CLOUD法案 或对加密货币行业产生重大隐患:在美国共和党参议院奥林?哈奇（Orrin Hatch）的推动下，美国已经通过了CLOUD法案（注：CLOUD 为 Clarify Lawful Overseas Use of Data 的缩写），允许政府跨境调取数据，包括电子邮件、消息和文件——即使这些信息存储在另一个国家的服务器上。此外，该法案还为美国立法者制定了一个框架，甚至可以根据具体情况，向其他国家发送基于美国服务器的数据信息。由于CLOUD法案中规定执法机构可以在某些情况下直接获取用户数据，似乎意味着加密货币交易从此丧失了自己最重要的特点——“匿名性”。[2018/3/26]

2.为什么加密货币领域也需要KYC

对于日常生活中的KYC，相信你已经习以为常。来到加密货币领域后，你可能以为这里是个“去中心化的”、“匿名”的世界，那你就想太多了。

在加密货币的初期阶段，确实是具有匿名性的，咱们到现在为止还不知道比特币创始人中本聪是何方神圣。但是随着加密货币的发展，这几年越来越多别有用心的人将加密货币用于非法筹钱、、贩卖违禁品等，这引起了广泛地重视。

于是，在世界各国政府和金融机构的共同努力下，加密货币领域也必须要执行KYC规则。

3.KYC的风险

KYC虽然可以减少用户作恶的可能性，但是对用户来说，咱们的重要资料在别人手里也是件不放心的事。远的不说，去年Facebook的用户数据泄露事件，就引发了巨大的恐慌。

完成加密货币交易平台的KYC，是交易的第一步。根据CoinMarketCap数据，世界上一共有18000多家交易平台。不妨想一想，你的KYC数据在交易平台，都是安全的吗？

在一篇名为《BeCarefulWithYourKYCDocuments》的博客中，作者发现某个区块链项目的团队照片造假，然后在他们平台上发现了15000多份KYC文件。这样的案例，每个人都需要警惕。

4.如何尽可能保障KYC资料的安全

这里，大白给你几个小贴士，可以帮助你最大程度上保障你的KYC安全：

不要贪小便宜，比如“注册即送0.1ETH”之类的消息，不要轻信；

选择大的交易平台，被广泛认可的项目；

在KYC资料中，添加水印，写上时间戳等信息。

在加密货币的大海里，有宝藏，也有猛兽，你首先需要保护好自己的安全，才有可能到达财富的彼岸。

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