加密货币:调查了 130 种加密货币后，FBI 对数字代币依然持中立态度

美国联邦调查局透露其正在调查的部分案件涉及130种加密货币。该机构表示，与由加密货币支付而引发的非法活动正在不断增加。这些案件涵盖了「人口贩卖、交易、绑架以及勒索软件攻击」。

这一消息是由FBI特工KyleArmstrong在一场公开活动中透露的。Armstrong负责FBI的虚拟货币计划，这项计划推出已经三年时间了。

外媒：FBI曾调查Ripple 2017年被勒索事件:Ripple Labs曾在三年前加密狂潮高峰时被勒索。根据CoinDesk通过《信息自由法》要求获得的文件，身份不明的个人于2017年10月19日发送电子邮件给Ripple，要求获得500万XRP（当时价值105万美元），以换取声称刻意描绘了该公司负面形象的视频。文件显示，2017年10月23日至2018年4月20日，联邦调查局位于旧金山和澳大利亚堪培拉的办公室调查了该勒索事件，但并未描述视频中的内容或Ripple是否支付了5百万枚XRP。文件称，在通过电子邮件地址、互联网服务提供商信息和IP地址，以及计算机或智能手机的在线指纹无法追踪到勒索者之后，该案结案。

（CoinDesk）[2020/10/24]

Armstrong提到，FBI对数字代币持中立态度，但他本人也留意到数字代币同时具备优点以及缺点。尽管FBI已经注意到与加密货币支付相关的非法活动正在不断增加，但和该机构日常处理的大量案件相比，这只是沧海一粟。

韩国警察当局就CoinOne合约交易服务进行刑事调查 :据韩国媒体京畿新闻的报道，韩国警察当局怀疑韩国第三大加密货币交易所CoinOne给用户提供的合约交易存在违法性，正在对CoinOne的CEO Myunghun Cha等2个嫌疑人进行有关调查。而CoinOne的负责人以“我们给用户提供合约交易服务之前已咨询过法务公司该服务的合法性，我们确认合约交易服务的提供没有违法。部分国外交易平台还对用户收取利息，但CoinOne考虑到违法性问题从未从用户收取任何利息”为由全面否认韩国警察当局的质疑。[2018/4/3]

在2018财年，FBI要求新增80位员工以及2160万美元的支出用于提升其调查技术，打击网络犯罪。与此同时，美国其他部门也在加强这方面的部署。

三家韩国加密货币交易所因转移资金遭到调查:韩国检方搜查了三家加密货币交易所的办公室，据了解这些交易所涉嫌从客户账户中窃取资金，购买比特币。根据有关部门的说法，这些公司的行为在1月份的可疑转移调查中被发现了，这次搜捕行动是在本周进行的。[2018/3/16]

本周一，美国众议院一致通过了一项法案，旨在防止比特币、达世币、Zcash和门罗币等加密货币的非法应用。此前，美国特勤处某高级官员曾在众议院反恐怖主义和非法金融小组委员会作证时，呼吁该机构帮助其打击加密货币的非法应用。

另外，美国司法部本周二宣布在打击暗网行动中，没收了「近2000个比特币和其它加密货币，价值超过了2000万美元」。

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原文作者：KevinHelms链闻编译：YY版权声明：文章为作者独立观点，不代表链闻ChainNews立场。

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