数字货币:部点名虚假项目“金砖数字货币” 小心披着区块链的

5月20日，部20日公布第二批61个民族资产解冻类虚假项目和组织。

在名单中，第42个项目“金砖数字货币项目”看起来“币圈范儿”十足。这个名字的确容易引起普通民众对混淆，PANews发现，不少网友在百度知道上还对此发起了提问如“这个项目是国家行为吗？金砖数字货币是真的吗？金砖资产货币项目是吗？”

披着“数字货币”外衣的

一般来说，所谓的“民族资产解冻类”虚假项目，都有这样都共同特点：不法分子通过伪造国家部委印章、证件、公文，以“民族大业”、“精准扶贫”、“慈善富民”等由头设立虚假项目，并物色代理人，以低投入高回报为诱饵，通过微信群等通信工具和一些金融工具发展“下线”。其本质上都是人的项目。

部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络案:7月30日消息，近日，按照部统一指挥部署，机关立案侦办“Plus Token平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。

该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。（部官网）[2020/7/30]

这个“金砖数字货币”项目自然也绕不开这些套路。这个两年前的项目，全名是“金砖储备资产货币”，又称“中国金融建设第一期虚拟资产工程项目”，属于互联网。

动态 | 部公布项目名单，其中“金砖数字货币项目”属互联网:据新浪区块链消息，近日部公布第二批61个民族资产解冻类虚假项目和组织。在名单中第42个项目为“金砖数字货币项目”。该项目全名是“金砖储备资产货币（GRDC金融创业与入篮SDR计划）”，又称“中国金融建设第一期虚拟资产工程项目”，属于互联网。该组织于2017年4月1日在北京成立，而子们编造的项目背景是，2016年10月1日人民币正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子，因此，国家发行中国第一期虚拟资产储备数字货币。有网友指出这个项目曾经使用过的网站，记者调查时发现该网址已被一家彩票公司使用。[2019/5/27]

该组织于2017年4月1日在北京成立，而子们编造的项目背景是，2016年10月1日人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，因此，国家发行中国第一期虚拟资产储备数字货币。有网友指出这个项目曾经使用过的网站，PANews调查时，该网址已被一家彩票公司使用。

动态 | 太一云集团计划与部三所合作开发身份链:据中华网报道，在中国集团公司促进会区块链分会2019年工作会议上，新三板区块链企业太一云集团董事长邓迪表示，区块链发展至今虽掀起一波热浪,但社会对于技术本身的认知还远远不够，区块链技术的发展需要更多社会力量推动。在2019年，太一云集团不仅会率领区块链中国代表团去参加达沃斯论坛，还计划与部三所合作开发身份链，同时也推动电子合同备案的进步，使区块链更好地服务实体经济。[2019/1/15]

与其他互联网项目类似，“金砖储备资产货币“也是通过微信群来管理和组织参与者的。在行过程中，他们利用微信在全国范围内发展会员，并把视频、音频等资料发到微信群里作宣传，诱导参与者缴纳会费获得会员资格。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数，缴纳会员费后获得相应等级。他们在网络系统中为投资会员配送虚拟GRDC币和股权，并通过“四大收益、三大奖励”的奖励制度诱导参与者拉人头、发展下线，从而获取人头费和所谓的“会员费”。这些钱财一般是通过支付宝、微信等第三方支付平台来收取。

部公布非法集资、案件，空气币成典型:据央视新闻报道，5月15日是第九个全国机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日，部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件，其中空气币犯罪案例多次出现。其中，“五行币”组织推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟”、“云讯通”等十余个平台，假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号，以销售“原始股”“虚拟货币”等为名，以动态、静态收益为诱饵，采取“拉人头”方式不断发展人员加入，涉嫌组织、领导活动犯罪。“一川币”组织利用一川国际有限公司及“幸福100云购在线” 平台，以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵，引诱人员参加，涉嫌组织、领导活动犯罪。[2018/5/17]

识别资金盘，看紧钱袋子

其实，对于见惯了币圈资金盘的朋友们来说，这些的套路很容易被拆穿。它们往往有这些特征：

第一，他们需要入门费或者会员费。如果你只能通过购买某种商品或者缴纳某种费用才能取得某种资格的话，那么你就要有所警惕了。你什么时候听说买比特币/以太坊/EOS还要入门费吗？

第二，在满足第一点的基础上，他们发展多级下线，并以下线的销售业绩为依据来计算报酬。他们往往以后来者的入门费填补“上线”的利润，最后导致资金链断裂。一般情况下，满足上述两点的项目，大概率是资金盘式的行项目。

前段时间的Plustoken、以及较早的BHB、万源链等等，都是这种形式的局。

梦想财务自由的同时也不要忘记风险控制，否则“你惦记着所谓的利润，子惦记着你的本金”。

此前，国家已经公布了经司法确认的币种名单

GRDC、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通、购派币、宝特币、洛克币、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部、码链、摸金派、环保农业链、IAC、亮碧思、亚欧币、、沃克理财、万福币。

海外的“数字货币”局

当然，这种利用“数字货币”、“加密货币”等当红概念进行包装的子不止国内有，在国外也常出现。

比如，2018年7月，韩国公司Shinil声称，在俄罗斯海军军舰DmitriiDonskoi号的残骸上可能有高达1340亿美元的黄金，并以此进行ICO。整个ICO涉及2600多名投资者，涉及金额约折合800万美元。9月，该事件被韩国列为。同月，潜逃海外的Shinil集团“沉船发币”案主犯柳指使国内共犯成立SLBlockChain集团，并于2019年2月以新集团名义再次进行了加密货币，本次了价值10亿韩元的加密货币，波及380多名受害者。

再比如，位于美国休斯顿的加密数字货币投资项目WindWideCoin，借着好莱坞女星詹妮弗·安妮斯顿、英国查尔斯王子和芬兰前总理MattiVanhanen等名人的由头进行虚假宣传，误导投资者，被美国德州金融监管机构德州证券委员会称为“非法、性地提供投资”，并于2018年5月被下达了紧急终止经营的禁令。

随着各国或地区相关法律法规的完善，此类局会得到越来越及时的公开与惩处。对于投资者而言，要尽量恪守“不懂不投”的原则，以期识别局、规避不必要的风险。

文|牛牛编辑|Tong来源|PANews

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