非小号:监控地址，阻断黑币，保护声誉：慢雾 AML 为交易所开启「鹰眼」

「慢雾AML」系统可应用于交易所、钱包等资产管理平台等场景，从资产转移过程中阻断洗币行为，有效帮助用户验证数字资产来源，同时避免黑客将被盗金额转入平台，规避政策风险，保护平台声誉。

原文标题：《慢雾AML：规避风险，探索反洗币之路》

背景

区块链生态，安全始终是一个绕不开的话题，尤其近期随着区块链市场的逐渐复苏，不难发现黑客们正用尽一切手段将目标锁定在加密货币上，仅在最近的两个月就发生了两起大型攻击事件——5月8日，Binance交易所发现了大规模的安全漏洞，黑客从币安热钱包中盗取7,074枚BTC；3月29日，韩国交易所Bithumb遭受黑客恶意攻击，共损失3,132,672EOS和20,172,060XRP。据SlowMistHacked统计，截止发文，已报道的区块链生态攻击事件所造成的损失已达4,269,478,511.95美元。

DapperLabs将利用Chainalysis的区块链分析工具监控交易:10月7日消息，推出 NBA Top Shot 的顶级链游公司 Dapper Labs 宣布，与区块链分析公司 Chainalysis 建立长期合作伙伴关系，以监控 NFT 交易。据悉，Dapper Labs 将利用 Chainalysis 的区块链分析工具来监控交易并确保更好地遵守监管规则。此外，Dapper Labs 还宣布推出另一个 NFT 平台的计划，该平台将专注于橄榄球运动。新的 NFT 项目预计于2022年初启动。（The Block）[2021/10/8 20:11:47]

然而与之相对的是，目前的区块链生态，由于其自带金融属性又没有足够的国家力量背书，这使得攻击者更加容易得手，从一个资产管理平台转移到另一个资产管理平台进行洗币套现，而且一旦攻击事件发生，生态的匿名属性也让溯源变得更加困难。

KingData监控：AMPL总供应量 3.2亿:据KingData数据显示，AMPL 今日销毁 807.77万 枚，总供应量降至 3.24亿 枚。[2021/5/29 22:55:10]

为更好的防御网络犯罪分子的攻击，保障用户数字货币资产安全，近日，慢雾安全团队上线「慢雾AML」系统(https://aml.slowmist.com/)，整合过往恶意钱包地址库，对数据引擎进行了全新升级。支持多币种，具有更新速度快、无误报等特点。

场景

「慢雾AML」系统可根据用户的不同需求，应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景，从资产转移过程中阻断洗币行为，有效帮助用户验证数字资产来源，抵御欺诈，保障数字资产安全，同时避免黑客将被盗金额转入平台，规避政策风险，避免纠纷、保护平台声誉。

渥太华证券委员会：将审核并监控加密货币发行商 实现投资者保护:据cryptobriefing消息，本周四，加拿大渥太华证券委员会（OSC）在其新发布的优先权声明中表示，“基于区块链的加密货币”是一项新技术，这种技术进一步增加了金融市场的复杂性，使对于该项新技术知识有限的投资者有了更大的风险。OSC表示将提供投资者保护，稳定并减少系统性风险。OSC还将识别加密货币，区块链和ICO产生的问题和“监管缺口”，并将监控和审核在渥太华公开发行加密货币的公司。[2018/3/31]

引擎

「慢雾AML」系统数据引擎在支持的币种基础上，通过采集各数据源数据进行清洗、整合，结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。这个威胁情报引擎涵盖了从暗网到全球数百个交易所的所有内容，包含盗币、勒索、钓鱼、恶意挖矿、网络犯罪、金融犯罪等攻击行为，为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。

接入

目前「慢雾AML」系统接入形式分两种：

1、Web控制台：通过Web控制台查询恶意钱包地址、恶意域名、恶意IP，并可导出查询结果；2、API：通过API接口查询链上钱包地址、域名、IP是否恶意，以及关联的恶意行为。

用户可根据自身架构的不同选择适合自己的接入方式。

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