数字货币:部点名虚假项目“金砖数字货币”，小心披着区块链的项目

文|牛牛编辑|Tong来源|PANews

5月20日，部公布第二批61个民族资产解冻类虚假项目和组织。

在名单中，第42个项目“金砖数字货币项目”看起来“币圈范儿”十足。这个名字的确容易引起普通民众对混淆，PANews发现，不少网友在百度知道上还对此发起了提问如“这个项目是国家行为吗？金砖数字货币是真的吗？金砖资产货币项目是吗？”

披着“数字货币”外衣的

一般来说，所谓的“民族资产解冻类”虚假项目，都有这样都共同特点：不法分子通过伪造国家部委印章、证件、公文，以“民族大业”、“精准扶贫”、“慈善富民”等由头设立虚假项目，并物色代理人，以低投入高回报为诱饵，通过微信群等通信工具和一些金融工具发展“下线”。其本质上都是人的项目。

部：电信逐渐高学历化，使用暗网、虚拟货币等手段逃避侦查打击:在近期机关侦破的多个电信网络和跨境网络犯罪案件中，知名大学高学历大学生在犯罪组织中都起到核心关键作用。部国际合作局民警高俊义透露，犯罪集团为了非法攫取国内群众的财产，不断升级技术手段，聘用国际顶尖的安防公司提供安全保护，还常常使用暗网、虚拟货币等手段逃避侦查打击，国内很多高学历的大学生为了钱与之勾连。（中国长安网）[2021/7/27 1:17:44]

这个“金砖数字货币”项目自然也绕不开这些套路。这个两年前的项目，全名是“金砖储备资产货币”，又称“中国金融建设第一期虚拟资产工程项目”，属于互联网。

部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络案:7月30日消息，近日，按照部统一指挥部署，机关立案侦办“Plus Token平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。

该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。（部官网）[2020/7/30]

该组织于2017年4月1日在北京成立，而子们编造的项目背景是，2016年10月1日人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，因此，国家发行中国第一期虚拟资产储备数字货币。有网友指出这个项目曾经使用过的网站，PANews调查时，该网址已被一家彩票公司使用。

声音 | 部副部长：将加大力度打击虚拟货币等非法集资犯罪:据证券日报报道，2月20日，部党委委员、副部长孟庆丰在全国机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动视频会上指出，面对当前非法集资犯罪新形势新特点，各地机关要充分发挥职能优势，加强工作统筹，注重精准施策，深入推进打击非法集资犯罪专项行动。 孟庆丰表示，要把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件，互联网金融领域的非法集资案件，打着“私募基金”幌子的非法集资案件，涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同、非法集资案件，打着“一带一路”、“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”、“军民融合”幌子的网络案件等重点领域的典型案件。[2019/2/21]

与其他互联网项目类似，“金砖储备资产货币“也是通过微信群来管理和组织参与者的。在行过程中，他们利用微信在全国范围内发展会员，并把视频、音频等资料发到微信群里作宣传，诱导参与者缴纳会费获得会员资格。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数，缴纳会员费后获得相应等级。他们在网络系统中为投资会员配送虚拟GRDC币和股权，并通过“四大收益、三大奖励”的奖励制度诱导参与者拉人头、发展下线，从而获取人头费和所谓的“会员费”。这些钱财一般是通过支付宝、微信等第三方支付平台来收取。

部、国家工商总局：重点整治以虚拟货币为幌等四类网络:据新浪报道称：从1月17日召开的全国机关、工商部门网络违法犯罪活动联合整治工作部署会上获悉，部、国家工商总局决定对网络违法犯罪活动开展联合整治。此次联合整治行动，重点查处以下四类网络活动：一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络活动；二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义，故意歪曲国家有关政策的网络活动；三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的网络活动；四是跨境操纵实施的网络活动。同时，对于网络组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员，依法严肃查处。[2018/1/19]

识别资金盘，看紧钱袋子

其实，对于见惯了币圈资金盘的朋友们来说，这些的套路很容易被拆穿。它们往往有这些特征：

第一，他们需要入门费或者会员费。如果你只能通过购买某种商品或者缴纳某种费用才能取得某种资格的话，那么你就要有所警惕了。你什么时候听说买比特币/以太坊/EOS还要入门费吗？

第二，在满足第一点的基础上，他们发展多级下线，并以下线的销售业绩为依据来计算报酬。他们往往以后来者的入门费填补“上线”的利润，最后导致资金链断裂。一般情况下，满足上述两点的项目，大概率是资金盘式的行项目。

前段时间的Plustoken、以及较早的BHB、万源链等等，都是这种形式的局。

梦想财务自由的同时也不要忘记风险控制，否则“你惦记着所谓的利润，子惦记着你的本金”。

此前，国家已经公布了经司法确认的币种名单

GRDC、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通、购派币、宝特币、洛克币、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部、码链、摸金派、环保农业链、IAC、亮碧思、亚欧币、、沃克理财、万福币。

海外的“数字货币”局

当然，这种利用“数字货币”、“加密货币”等当红概念进行包装的子不止国内有，在国外也常出现。

比如，2018年7月，韩国公司Shinil声称，在俄罗斯海军军舰DmitriiDonskoi号的残骸上可能有高达1340亿美元的黄金，并以此进行ICO。整个ICO涉及2600多名投资者，涉及金额约折合800万美元。9月，该事件被韩国列为。同月，潜逃海外的Shinil集团“沉船发币”案主犯柳指使国内共犯成立SLBlockChain集团，并于2019年2月以新集团名义再次进行了加密货币，本次了价值10亿韩元的加密货币，波及380多名受害者。

再比如，位于美国休斯顿的加密数字货币投资项目WindWideCoin，借着好莱坞女星詹妮弗·安妮斯顿、英国查尔斯王子和芬兰前总理MattiVanhanen等名人的由头进行虚假宣传，误导投资者，被美国德州金融监管机构德州证券委员会称为“非法、性地提供投资”，并于2018年5月被下达了紧急终止经营的禁令。

随着各国或地区相关法律法规的完善，此类局会得到越来越及时的公开与惩处。对于投资者而言，要尽量恪守“不懂不投”的原则，以期识别局、规避不必要的风险。

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