INE:Bitfinex又发币 这次还能拯救“不死鸟”？

这事儿本质和区块链关系不大，是一种人性的实验。

庆祝劳动节的最好方式是劳动。这当然是一句玩笑话，不过对于区块链行业的一些从业者，是没有五一节的，很多公司996，而一些创业者或者公司/组织的负责人就更不用说了，007的大有人在。

数字货币市场就更不用说了，7*24小时全球交易，全年无休。

整个五一前后就完全没有消停过，完是因为它——Bitfinex要发平台币LEO。

去年几次传出问题的USDT，这次又出问题了，连带着Bitfinex也遭殃。

可能不少人本来觉得USDT事件会像以前一样无风无雨地过去，但是这回好像不一样。今天就来重点说说USDT到底怎么了，以及B网发币又是个什么情况。

起诉和冻结

BitFly平台币BTF上线累计涨幅达304%:据行情数据显示，BitFly的平台币BTF从9月23号上线以来，最高涨到1.49USDT，以打新价格0.49USDT计算，最高涨幅304%。

随着币价的上涨，市场热度的提升，币飞基金会决定提前开启超级生态计划，上线优质的区块链生态币，经过严格的筛选，终于和ELB开发团队达成战略合作，并且于10月5号开启为期一个月打新活动。

ELB是基于BTF底层协议，将人工智能应用于移动互联网场景，旨在针对人工智能相关领域的长期性和开放性问题进行探索，通过海量信息采集、深度数据挖掘和用户行为分析，为用户智能推荐个性化信息，运用区块链技术的特性，公平、公开、透明、溯源等功能将推出的一款移动去中心化的资讯客户端产品，可根据用户的阅读习惯、结合用户所处的环境和阅读的文章内容等，做个性化推荐。[2020/10/3]

USDT的发行方Tether和Bitfinex的裙带关系，大家多少都有耳闻了，属于iFinexInc.同一公司控制下。长期以来对于USDT的增发、超发、非足额抵押、关联交易等等各种质疑，可以说一直没停过。

2500枚BTC从Bitstamp交易所转出，价值2799.9万美元:据Whale Alert数据显示，北京时间07月31日18:42, 2500枚BTC从Bitstamp交易所转入3N1xWn开头地址，按当前价格计算，价值约2799.9万美元，交易哈希为：188a6b926bf25be7cd0743193d97b042d4ab3aaa2d4f86664ecc00a47b907c7a。[2020/7/31]

这回，实锤了。纽约检方干脆把Tether给告了。

纽约总检察长办公室声称数字货币交易所Bitfinex损失了8.5亿美元，随后使用稳定币Tether公司的储备金秘密弥补了该损失。

纽约检方对Tether及其母公司发起诉讼，直接指出与Bitfinex四大重大问题：

声音 | BitMEX CEO：XBTUSD 永续合约历史交易总量已突破2万亿美元:金色财经报道，BitMEX 交易平台CEO Arthur Hayes 今日发布推特宣布，自 2016 年推出 XBTUSD 交易至今，XBTUSD 永续合约交易量已突破 2 万亿美元。[2020/2/3]

1、合作的支付处理商的信息没有披露

2、作为Tether支付处理商的CryptoCapital8.5亿美元资金损失的信息

3、与Tether达成的9亿美元循环信用贷款可能涉及利益冲突的信息

4、Bitfinex6.25亿美元资金转移的信息。

fromCBNTTether官方随后的回应虽然否认了损失，但也侧面证实了高达8.5亿美元的资金已被查封。

声音 | The Block研究主管：Bitfinex和Tether遭遇的新集体诉讼非常无力:The Block研究主管Larry Cermak就Bitfinex和Tether遭遇新的集体诉讼一事发推表示：“作为之前对Tether的运作方式感到不满的人之一，我读了它之后，发现这个新的集体诉讼非常无力。它使用了很多过时的或错误的信息，并且很多声明缺乏支撑。”[2019/10/8]

USDT传出事儿已经好多次了，大家都有点”狼来了“，以至于个别kol公开说这是“无脑做空”“发个新闻成本几千块，逻辑漏洞一大堆”"空军没有招数了，整些USDT的幺蛾子“等等。

我不知道这些Kol说话到底管不管用，但是论带节奏，这是Kol和某圈自媒体爱做的事儿，纽约检方真没必要去带这个节奏，纽约法院也没那么容易被糊弄，而且Tether也承认了8.5亿美元被查封。

声音 | BitPay CEO：特币价格更多的是由投机驱动 而非效用:据CCN报道，BitPay首席执行官史蒂芬?赛普(Stephen Pair)表示，投机行为在比特币目前的估值中占据了相当大的比重，而作为加密市场领头羊的比特币的实际使用，只占其价格的一小部分。[2018/12/15]

爆雷的边缘

更加值得玩味的是，2019年3月，Tether更改了官网的说明，将全额准备金制度更改为部分准备金制度，将等额的美元储备金更改为传统货币和现金等价物。

这也就是说，当大家还在猜测USDT到底有没有1:1的美元抵押的时候，Tether官方就已经出来说实行“部分准备金”，而且事发后，Tether的总法律顾问StuartHoegner承认有26%是没有抵押的。

Hoegner证实USDT不再100%由现金或流动资产支持。他在文件内写到：「截至我签署这份宣誓书之日，Tether手头的现金和现金等价物(短期证券)总额约为21亿美元，约占目前未偿付Tether的74%。」fromCBNT无论Tether怎么狡辩，有两件事情是确定了的：USDT背后并没有足额美元抵押，而且8.5亿美元动不了、取不出来了。

这肯定是大利空。如果这样说你还不明白多严重，用P2P行业的话来描述你就好理解了：资产不足以覆盖待收、提现困难。

这样都不“爆雷”，那还有什么招吗？？

还真有，P2P行业的前辈们早就留下了一个好方法：债转股。

债转股与"黑庄东"

在接下来的事件里，Bitfinex股东、DGroup创始人、人称"黑庄东"的赵东扮演了重要的角色。

在4月28日，赵东就在微博上表示，“Bitfinex借此机会发一个平台币来应对危机，不知道这次会有多少人选择继续相信、支持Bitfinex？”果然，几天后，Bitfinex就宣布了发行名为LEO的平台币，发行量10亿个。

这其实不是Bitfinex第一次发币。

早在2016年8月2日，由于Bitfinex网站出现安全漏洞，约12万个BTC(当时价值约7500万美元)被黑客盗取，当时为了解决危机，Bitfinex发行了类似债券的新的代币BFX。令人玩味的是，赵东就是在当时成为Bitfinex的股东。

为什么说Bitfinex发行LEO是"债转股"呢？

首先，发行LEO的目的很明确，用赵东自己的话说就是"为了冻结等量的USDT，这样USDT就是100%了。"赵东也承认是为了解决Bitfinex遭遇的资金问题。解决资金问题是什么意思？说的直白点，就是填坑，填资金的窟窿。

其次，根据Bitfinex官方授权赵东披露的白皮书重点内容，LEO是销毁的，用上月利润的X%以市场价格回购LEO进行销毁。所以，LEO与利润是直接相关的，将未来现金进行了证券化和代币化，也就符合证券的属性。

再次，Bitfinex上一次发币，也就是发行BFX的时候，用DoveyWan的话说，也是”将上次黑客攻击的未来现金进行了证券化和代币化“，而赵东因此成为股东，这也说明了Bitfinex不是第一次玩债转股了。

这一回，上次的老司机赵东作为"代投"，收费10%，这收费标志远高于传统金融行业的FA等，无怪乎被称为"黑庄东"。但投资者们仍然非常踊跃，据说开始认购一天多就有土豪包了一个亿。

韭菜们如此踊跃，对于Bitfinex来说，这个窟窿眼瞅着就能堵上了。这只”不死鸟“这次又逃过一劫。

然而问题是，下回呢？

DoveyWan表示质疑，“我认为这是不能够持续的，它不会让Tether继续获得支持，除非他们分配利润或基金，Bitfinex已经将上次黑客攻击的未来现金进行了证券化和代币化，现在这个计划是顶部的另一个杠杆。”

杠杆没问题，顶部的另一个杠杆也许还是没问题，问题在于杠杆不可能无限制地加下去，“债转股”能救Bitfinex几次呢？

其实前车之鉴早就有了。

以P2P的过往经历来看，早期的大平台，比如红岭创投、团贷网债转股都能救得了平台，还能增值，后面小平台有样学样就救不得了。而且，那些一时得救的红岭创投、团贷网们，现在什么情况，大家都知道。

这事儿本质和区块链不区块链关系不大，是一种人性的实验。

"不死鸟"还能不死几回呢？

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