金色财经比特币5月1日讯根据纽约南区检察院于4月30日公布的一份官方声明，他们指控一名来自亚利桑那州的男子和一名以色列女性涉嫌利用影子银行从事加密货币/法币兑换活动。
纽约南区检察院检察官杰弗里·S·伯曼已经宣布逮捕雷金纳德·福勒，此人经营无牌转账业务、并且涉嫌从事一系列欺诈行为。此外，本案同谋者拉维·约瑟夫也被指控犯有银行欺诈罪，但此人目前处于在逃状态。
FTX创始人SBF抵达纽约法院，接受FTX欺诈案提审:金色财经报道，FTX创始人SBF抵达纽约法院，接受FTX欺诈案提审。[2022/12/23 22:02:33]
2018年，被告杰弗里·S·伯曼和拉维·约瑟夫为多家联营公司工作，并且为一些加密货币交易所提供法币交换的银行服务。雷金纳德·福勒多次向银行发出误导性陈述，并在银行中成功开设了大量用于接收数字货币购买的个人存款账户，此外雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫还伪造了电子汇款支付指令，以掩盖其真实的加密货币业务。
V神呼吁纽约法院宽大处理Virgil Griffith:金色财经报道，以太坊联合创始人Vitalik Buterin加入了要求纽约法院在即将对前以太坊开发者Virgil Griffith进行判决时给予宽大处理的阵营中。Griffith于2019年11月被捕，此前他于当年4月在朝鲜的一个加密货币会议上做了关于加密货币和区块链技术的演讲。他被指控违反美国制裁法，并于2021年9月在与联邦检察官达成的协议中认罪，他可能会在监狱中服刑长达6.5年。（Coindesk）[2022/3/11 13:49:58]
纽约南区检察院检察官杰弗里·S·伯曼解释说：
纽约法院撤销Bitfinex反对联合集体诉讼案的上诉:8月13日消息，纽约一家地方法院撤销了Bitfinex和Tether反对针对他们的联合集体诉讼案的上诉。据悉，在针对这两家姐妹公司的多起集体诉讼中，原告指控Bitfinex和Tether的前首席战略官Phillip G. Potter涉嫌“大量的欺诈和非法行为”。对此Potter的律师称其论点“毫无根据”。法官表示，撤销上诉是因为原告没有做出充分指控。（FinanceMagates）[2020/8/13]
“雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫的组织涉嫌绕过金融机构要求的反保障措施，我们需要确保美国金融体系不会用于犯罪目的，并且打击通过谎言和手段实现这一目的的行为。”
今年四月初，美国曼哈顿地区检察官CyrusR.Vance,Jr.起诉了一群涉嫌在暗网开店的人，他们通过暗网出售并交付了数十万颗假药片，并且利用比特币进行了价值百万美元的资金，而且已经提取了超过100万美元。
文章翻译自Cointelegraph
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1900/1/1 0:00:00从以信任为基础的经济到自主经济的过渡,将是人类历史上最大的财富转移之一。背景阅读：同样是KyleSamani撰写的《加密资产是个100万亿美元的市场！》作者：KyleSamani,Multico.
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1900/1/1 0:00:005月4日,DappReview发文称,北京时间5月3日凌晨4点12分,一笔神奇的合约调用转走了TronBank合约中的2673万TRX,合约余额归零.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用户：根据白皮书的承诺以及Bibox本季度盈利达成情况,我们已完成2019年第一季度BIX回购销毁计划,具体如下：本次销毁数量：1,509,044BIX共计销毁数量：8,548.
1900/1/1 0:00:00金色财经比特币5月5日讯对于加密货币社区来说,2017年是难忘的,因为那是第一次真正意义上的牛市。虽然从那之后市场开始下滑,但代币销售并没有停止,只是改了个名字.
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木星链