FSA:马耳他MFSA发布加密投资相关风险指导文件

作者：AnaAlexandre翻译：Maya

据《马耳他时报》4月25日报道，马耳他金融监管机构向公众发布了关于加密资产风险和风险的指导文件。

马耳他金融服务管理局发布的新文件旨在向公众发出关于加密货币投资和相关风险的警告，并教育人们如何识别和避免项目。

历史上的今天?|?马耳他批准14个加密资产代理商，并发放金融牌照:2019年4月2日，马耳他金融服务管理局(MFSA) 发布的一份官方声明称，该局已批准14家此前申请牌照的加密资产代理机构，并发放牌照。去年马耳他政府通过的《虚拟金融资产法案》(VFA)生效五个月后，该法案获得批准。据马耳他当地报纸《泰晤士报》(Times of Malta)报道，最初有250多份申请，但是，其中将近三分之二没有通过正式的评估程序。

2018年4月2日，Alfa-Bank是俄罗斯最大的私人商业银行，总部位于莫斯科。4月2日，该行正式宣布加入到R3区块链联盟——该联盟总部位于纽约，是全球最知名的区块链联盟之一，其成员有多家全球银行，包括美国银行，瑞士信贷，高盛，摩根大通，巴克莱，德意志银行，德国商业银行，花旗银行，摩根士丹利等。[2020/4/2]

据报道，该指南概述了最常见的与数字货币相关的类型，其中包括虚假的ICO项目、承诺一旦发币就可以获得高收益的众筹企业、以及伪造的交易所平台和电子钱包应用程序。

动态 | 马耳他金融服务管理局：区块链金融服务提供商有一个月时间就其网络安全规则提出反馈:据马耳他时报消息，马耳他金融服务管理局（MFSA）宣布，区块链领域的金融服务提供商和公司有一个月的时间向金融监管机构提供有关其提议的网络安全规则的反馈。这些规则涉及公司应遵循的安全协议，将网络安全责任分配给公司内部的关键角色，并规定公司应如何调查任何网络安全事件或违规行为等，将适用于虚拟货币的专业投资基金和虚拟金融资产代理商、发行人和服务提供商。[2019/2/8]

该文件还列出了投资者应考虑的11个最常见的警告标志，包括“超出市场平均水平的不切实际的高回报率；承诺100％资金保障；促使用户进行投资的具有压迫性的销售技巧；文件和口头信息之间存在矛盾”等等。

声音 | 马耳他总统：区块链技术可成为改变未来慈善组织创建和监管方式的催化剂:据independent消息，马耳他总统Marie-Louise Coleiro Preca 近期参会时对于在总统信托（The President's Trust）中采用区块链技术表示满意。她表示，总统信托和区块链慈善基金会（Blockchain Charity Foundation）最近签署的谅解备忘录是区块链技术潜力如何被释放并用于与民间团体建立有效协同效用的完美范例。她认为区块链技术可以成为改变未来慈善组织创建和监管方式的催化剂，同时这种转变将保护各国的资金，资源和善意，私营部门和民间社会将会对大多数人产生深远影响。[2018/9/25]

4月初，MFSA批准了此前申请许可的前14个加密资产代理商。去年由马耳他政府通过的《虚拟金融资产法》在此次申请获批前五个月正式生效。代理商现在有义务评估其客户的商业计划，并确保在向MFSA提交申请之前做好充分准备。

3月，MFSA任命区块链安全公司CipherTrace监测马耳他加密企业的活动。CipherTrace现在负责监督马耳他境内获得许可的虚拟资产业务的监管流程和审计风险管理。这家总部位于美国的区块链安全公司将协助MFSA打击加密行业中存在的活动以及恐怖主义融资。

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