OTC:还原6月“冻卡潮”来龙去脉：东莞冻数千张卡 币圈人心惶惶

4日开始，一场“冻卡潮”在币圈闹得人心惶惶。吴说为你介绍这次事件的来龙去脉，以及背后相对接近真相的真实情况。

先说结论，吴说区块链综合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信与资金盘近期遭到严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。

4日晚间，一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上流传。郑德兴是火币最早获得蓝盾标识的商家之一。蓝盾是火币对OTC优质商家的一种标识，需要锁定资产、三个月未出现异常、更加严格的KYC等。出现问题，蓝盾广告方依据该笔订单金额的10%向卖方进行赔付，单笔订单赔付上限为1000 HT。

辟谣来得很快，郑德兴自己在朋友圈辟谣。火币股东杜均也在朋友圈辟谣。从事加密货币行业的夏巍律师也表示，不单单火币，整个币圈的场外交易都出现了大面积冻卡。

DownDetector：Facebook和Instagram出现故障:金色财经报道，据网络状况监测网站DownDetector：Meta Platforms(META.O)旗下社交媒体Facebook和Instagram出现故障。[2023/6/17 21:43:21]

币安不失时机地蹭热度，更是把这件事推上了更高的热度。

好了，看完了这些之后，真相究竟是什么。

吴说区块链综合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信与资金盘近期遭到严查，尤其是东莞的行动导致大量银行卡被冻。

不仅多个OTC商家对吴说区块链表示遭到连续冻卡，易理华的夫人也在朋友圈表示被冻了三张卡。原币信、现OTC商家孙小小也在微博表示，5日中午遭到冻卡，并且晒出了被冻卡的信息。

知情人士：Citadel对冲基金业务2022年获得280亿美元收入，创历史新高:1月6日消息，据知情人士透露，全球知名做市商Citadel的对冲基金和电子交易业务2022年的收入仍创历史新高。其中对冲基金业务的收入约为280亿美元，而全球最大的电子交易公司之一Citadel Securities的收入为75亿美元。对冲基金部门创纪录的收入来自Citadel基金一年的出色表现。据消息人士称，其旗舰基金惠灵顿去年上涨了38.1%，而固定收益基金上涨了32.58%。

此前，12月，知情人士表示，预计该对冲基金将在1月的第一周向投资者返还约70亿美元的利润。[2023/1/6 10:24:53]

一张疑似商家制图也在网上流传。

以太坊Layer2 Gas使用量超1000亿gas，创历史新高:金色财经报道，据Dune数据显示，以太坊Layer2 Gas使用量超1000亿gas，较2022年5月上涨近一倍，创历史新高。[2022/11/29 21:09:27]

网传东莞严查电信，导致冻卡超过千张，多个OTC行业人士对吴说区块链证实了这一消息。

夏律师表示，近期经常有黑钱通过场外出入币进行，特别是USDT。场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。最近，各地开展了专项的打击活动，打击疫情后愈演愈烈的活动，4日出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。

孙小小微博表示， 主要有以下几种资金流入银行卡可能会导致冻卡，而且很不幸，目前这几块是除了机构以外主要的入场资金，所以，冻卡情况未来有可能会越来越严重。

1. 电信。2. 菠菜相关资金。3. 资金盘/杀猪盘相关资金。

金融科技公司Ejara完成800万美元融资， Anthemis与Dragonfly领投:11月28日消息，喀麦隆金融科技公司Ejara完成800万美元A轮融资，Anthemis与Dragonfly领投，参投方包括Mercy Corps Ventures、CoinShares Ventures、Lateral Capital、Circle Ventures、Moonstake、Emurgo、HashKey和BPI France，个人投资者包括Blockworks的联合创始人Jason Yanowitz等。

据悉，Ejara为非洲法语国家的用户提供购买、出售、交换和存储其加密货币的服务，且使用非托管钱包进行。除了加密货币之外，其还在将政府债券代币化并据此发行储蓄产品。（techcrunch）[2022/11/28 21:07:25]

火伊婕律师对此的解读是：

1：“冻结账户”属于强制措施，通常只有司法机关和部分行政执法机关才有权力，一般情况下银行不行。

法机关冻卡的原因？主要是两个原因，违法犯罪、收到赃款。违法犯罪说的是，你自己做了违法犯罪的事，用这张银行卡作为收付款工具。这种情况，普通的虚拟货币购买人，比较少见。最常见的就是收到赃款，这里要区分下，是收到了第一手的黑钱，还是这笔有问题的款项经过了好几个账户转移，到了你的账户。

美国演员Billy Murray在Coinbase上的传记NFT已售罄:金色财经消息，美国演员Billy Murray在Coinbase上的传记NFT已售罄，Murray于7月15日在Coinbase NFT平台上发布了他的首个NFT。每个售价1.5ETH的NFT目前已经售罄。

据介绍，Murray的NFT系列名为Bill Murray 1000，是一个独特的传记NFT项目，讲述了这位标志性演员、喜剧演员和作家的故事。（nftevening）[2022/7/18 2:19:33]

2：冻结和交易金额大小有关联么？并没有，小到几千，大到几万，甚至几十万，都有被冻结的可能。唯一的关联，就是这笔钱最初的来源不合法。

3：资金转了那么多手，交易岂不是很没有保障？并不用太过担心，司法机关一般只会冻结1、2级账户，多一些可能冻结到4、5级账户，这个看各地和各个案件不同的操作了。冻结到十几级账户，这种情况还是很少见的。

4：司法机关会冻结多久？这个不好说，一看这笔钱所涉及的案件性质，是违法案件，还是犯罪案件。二看司法机关的操作流程，常规的如果确定和案件相关，多数只能等到案件全部结束了才能解冻。如果经查实，和案件无关的，那很快就会解冻了。

事实上，5月中旬，广州白云刚刚打掉了首个利用数字货币为电信网络""的团伙，涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行的犯罪事实。分子先利用伪造的火币网站进行，然后再通过某团伙进行OTC，将获得款项转移到境外账户。

此外，OTC商家孙小小在微博中还提出了一些非常实用的建议，吴说区块链获得孙小小授权发布，因内容较长，略作删改：

1. 别贪便宜，现在QQ，微信，tele群里会有各种匿名收/出USDT的人，许诺‘超高’回报，通常一个U有好几分差价，让你帮他们实名买U，这种单子千万不能接（各种U跑分平台也不能碰），用你的实名信息帮他们交易就等着JC叔叔上门来找你吧。这种交易大概率收到一手脏钱，收到一手脏钱卡肯定被冻，有朋友因为收到过一手脏钱被KuaSheng过。2. 去KYC认证严格平台找交易笔数多且交易时间长的交易员交易，现在很多平台都做了基本的KYC认证，但有的平台的认证会更加严格，这里推荐币信和比特派，这两家除了基本的KYC认证以外，都有一些额外的风控措施，用过的朋友应该有了解很多人吐槽火币，其实火币风控并不是吃干饭的，流量大，深度好，速度快，你愿意用，犯罪份子也愿意用，所以被冻的概率感觉会更大一些。当然，如果你选择去随便填个身份信息，就可以进行法币交易的平台交易，只能自求多福了，不要以为只买币应该没问题，最近已经有很多反向冻结案例出现。3. 尽量专卡专用，不要使用房贷卡这样重要的银行卡接收场外交易资金。如果可能，使用比较小众的银行接收场外资金，比如各种地方商业银行等等，银行卡可以半年或一年以后挂失换一个新的卡号，具体原因这里就不说了。4. 尽量不要提现，有人分享提现规避风险，这么做可以切断网上资金往来记录，但对JC叔叔来说，你这提现操作等于脏款落地，之前有人分享各种支付宝网上银行互转也是同样道理，主动切断资金关联，只能增加自己嫌疑。当然，这也与各个案件具体办案人员如何评定有关。5. 保留完整交易记录，银行流水，链上转账记录，平台订单记录，微信聊天记录，等等等吧。6. 如果可能，找熟悉的交易对手去交易，因为一旦发生冻结，如果你的交易对手方愿意配合你去说明情况，对解冻还是有帮助的，虽然说明了情况不一定能解冻，但总好过出了问题你连找谁都不知道，对不对？如果发现被冻结如果处理？1. 联系银行，获取冻结机构信息，最好的情况是知道哪里冻结的，拿到相关办案人员的联系方式。有些情况下银行只能看到冻结机构，这就得靠你自己去网上或其他方法找到对方联系方式了。2. 和冻结相关单位取得联系，说明自己情况，争取获得哪笔资金出问题的相关信息，如果能知道和什么案件有关，涉及金额规模，心里会更有谱一些，当然，很多时候电话里JC是不会透露相关信息的，需要去JC所在地配合调查，这时候一定不要躲也不要怕，准备好保留的交易资料，如实描述配合调查就好。当然，沟通的态度也要注意。3. 如果遇到粗暴执法，这个就不在这里讨论了。（此处夏律师建议，部分地区的JC不能主动联系，最好不去管，到期了可能自动解卡，如果去联系了反而会被一直冻结（云、豫）。）

4. 现在有很多号称能帮你查解冻的法律援助团队和独立律师，大概率是坑，事情不一定办的成，钱肯定不会少收，谨慎吧。5. 如果被冻结资金很多，涉案资金较少，是可以协商扣押涉案金额等值的资金，卡里剩余部分解冻，这么操作JC叔叔会给你开扣押资金的收据。当然这也与涉及案件和具体办案人员办案方式有关。6. 有朋友给过建议，如果冻结金额很大，涉案金额又不是很大，冻结很久不做处理，有各种投诉渠道，我目前没有操作过，身边也没朋友有经验，欢迎操作成功过的朋友分享一些相关经验。7. 其他操作方式，如果你神通广大，有各种门路可以解冻，当然更好啦被冻结不要太慌，如果能说清楚交易流程，流水证明材料也匹配的上，大概率是没什么问题的，也有朋友遇到过冻结一段时间，冻结卡里的涉案资金直接被划转的情况。这种如果涉及金额不大，一般就自认倒霉吧，如果涉及金额很大，只能另想办法了。场外交易，很多时候是个概率问题。

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