比特币:三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉

据TheBlock消息，3月9日，美国司法部指控DwayneGolden、GregoryAggesen和MarquisDemackingEgerton在经营名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三个加密货币项目时犯有欺诈和等金融罪行，从投资者那里欺诈了超过4000万美元资金。据悉，被指控的三人涉嫌通过海外加密货币交易向投资者承诺其投资固定回报。检察官表示，这三人要么将资金收入囊中，要么用它们来支付之前的投资者。

比特币矿企Blockware Mining任命新董事会成员和三名顾问团队成员:比特币挖矿基础设施和托管服务提供商Blockware Mining宣布，Clover Imaging Group执行主席Jim Cerkleski已加入Blockware Mining董事会。该公司还为其高级顾问增加三名团队成员，分别为William Blair董事总经理Mark Brady、LedgerStat Capital创始合伙人Timothy Keefe以及Speedwagon Capital Partners资本市场副总裁Jake Becker。（Globenewswire）[2021/8/9 1:44:22]

此外，另一名名为WilliamWhite的男子涉嫌与Golden和Aggesen合谋，在调查期间妨碍司法并篡改证据。据称，Golden、Agesen和Egerton从2017年4月开始实施他们的加密货币欺诈行为，而企图妨碍司法的行为发生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White将面临最高20年的监禁。

动态 | 日本神奈川县抓获三名涉嫌比特币的男子:日本神奈川县10月2日以涉嫌的罪名逮捕了三名男子。据悉，犯罪嫌疑人在8月-9月期间伪装为虚拟货币交易软件销售公司的职员，取了冈山县仓敷市一70余岁男子价值约一千万日元的比特币。[2019/10/5]

动态 | 假身份证犯罪团伙第三名被告认罪，曾净赚超470万美元比特币:据Coindesk报道，在俄亥俄州有关出售假身份证明的一系列法庭案件中，第三名被告认罪。据称，该团伙净赚超过470万美元的比特币。据悉，罪犯Sarah Alberts承认犯有罪、共谋罪、故意持有并意图非法使用或非法转移五份或五份以上身份证明文件等罪行。据悉，该团伙在Reddit等在线论坛上运营，在全美范围内分发驾照和其他身份证，并使用比特币进行交易。该组织在2013年6月至2018年2月期间非常活跃，直到联邦调查人员逮捕了三名参与者。[2019/7/4]

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