比特币:美国制裁的影响无法进行KYC怎么办？

制裁是美国政府一种常见的外交手段，用于惩罚某些国家、个人或组织的行为。

市场消息：美国制裁俄罗斯Hydra暗网市场和Garantex:4月6日，市场消息：美国制裁俄罗斯Hydra暗网市场和加密货币交易所Garantex。此前报道，德国当局关闭俄罗斯暗网市场，并没收2500万美元的比特币。[2022/4/6 14:06:13]

然而，制裁可能会对无辜的个人或公司造成不必要的影响。

两名中国比特币OTC兑换商因帮助朝鲜黑客团队被美国制裁:美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一宣布，两名中国公民因为帮助朝鲜Lazarus黑客团队而遭受制裁。这两位中国公民经营比特币场外兑换（OTC)业务，帮助客户将比特币兑换成法币。此次遭受制裁的中国公民为江苏南京的田先生和辽宁鞍山的李先生。美财政部公告称，田和李从朝鲜黑客收到的加密货币价值超过9100万美元。据公告，这笔钱是在2018年4月一次攻击中被窃取的，黑客共盗窃了价值2.5亿美元的加密货币。据悉，田寅寅通过与他的比特币地址关联的人民币银行帐户转移了价值3400万美元的非法资金，还将价值近140万美元的比特币转移到了预付的Apple iTunes礼品卡中，用来购买比特币。[2020/3/3]

在这种情况下，如果没有进行充分的KYC程序，制裁可能会对无辜者造成更大的伤害。

动态 | 美国制裁支持委内瑞拉石油币的莫斯科银行:据cointelegraph报道，美国财政部将莫斯科的Evrofinance Mosnarbank银行列入其制裁名单。在一份声明中，美国财政部称，当委内瑞拉石油币（Petro）于2018年推出时，Evrofinance成为愿意为石油币提供资金的主要国际金融机构。 Petro的早期投资者被邀请通过将资金转至委内瑞拉政府在Evrofinance的账户来购买加密货币。[2019/3/13]

在这种情况下，如何避免受到制裁的影响呢？

首先，你需要确保你的客户符合制裁名单，并且你的交易没有违反任何制裁规定。

如果你不确定，可以咨询专业律师或合规专家。

其次，你需要建立充分的KYC程序，以确保你的客户身份得到确认，并避免与制裁名单上的个人或公司进行任何交易。

你可以采取各种措施，如核实客户的身份证明、查证客户的地址、电话号码和电子邮件等，以确保客户的身份真实可靠。

最后，你需要密切关注制裁政策的最新变化，并确保你的业务操作符合最新的规定。

如果你不确定如何操作，可以向专业律师或合规专家咨询建议。

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