SEC:币安反击SEC的指控，站得住脚吗？

在美国证券交易委员会(SEC)起诉全球最大加密交易所币安的消息传出后，首席执行官赵长鹏采取了一种熟悉的策略来反击：发推文。CZ回应的第一个文字是数字“4”，同一时间SEC主席GaryGensler可能正忙着接受媒体采访。

对于我们大多数人来说，这可能是一个令人头疼的问题。但对于CZ800万粉丝中的许多人来说，这条推文是一条信息、一个笑话，也是他们熟悉的一种安慰剂。

用CZ自己的话来说，“4”的意思是“忽略FUD、假新闻、攻击等”。FUD是加密领域的一个流行首字母缩写。这说明对加密货币的监管执法攻击已经变得如此普遍，业内最有影响力的参与者之一都拿它作为简单粗暴的回应。此外，CZ的推文暗示该公司的监管策略将基本保持不变，即使现在它已被美国两家顶级金融监管机构起诉。

某巨鲸从Curve移除4800万美元ETH/stETH流动性，并将11450枚ETH转入币安:4月16日消息，据推特用户余烬监测，40多分钟前，某巨鲸从Curve移除4800万美元的ETH/stETH流动性，随后将11450枚ETH（约2390万美元）转入币安。

该巨鲸的ETH源于89天前从币安提出，当时ETH价格为1565美元。如果该鲸鱼转入币安的ETH选择出售，预计实现600万美元的收益，收益率33%。[2023/4/17 14:07:10]

事实上，情况基本上就是这样。在诉讼后的几天内，币安一直坚持其长期以来的论点：SEC通过执法进行监管是错误的；客户资金始终是安全的；该交易所之前的“合规”做法非常努力只是SEC单方面的不合作。

币安说：“虽然我们认真对待SEC的指控，但它们不应成为SEC执法行动的对象，更不用说在紧急情况下了。我们打算大力捍卫平台”。

币安统一账户更新：将对负余额收取利息:据官方公告，币安将于北京时间2月27日16:00起，对U本位合约帐户中持有负USDT余额的用户收取新的利息，利息费用将根据市场平均利率每日收取。其中只有U本位合约帐户中的USDT余额低于一定的阈值时，才会收取该利息，当前每个U本位合约帐户收取利息的阈值为-20万USDT。

币安表示强烈建议请用户调整交易策略和U本位合约帐户余额，以避免任何超出预期的费用。[2023/2/6 11:49:52]

当然，这次有些事情有所不同。首先，该公司任命了一位新的“区域市场负责人”RichardTeng，负责在亚洲、欧洲、中东以及除美国以外所有区域市场的运营。几位加密策略师表示，从战略上讲，这是一个很好的公关举措，因为它可能帮助币安抵消了美国证券交易委员会一部分“震耳欲聋”的打击。

其次，BinanceUS是该交易所名义上独立的美国业务，由于美国证券交易委员会要求“暂时限制”其资产，其运作能力正面临着非常严重的压力，它已经在大规模下架代币，可能会减少没有被伪造的交易量。

摩根大通：币安的自动转换BUSD举措将使Tether受益:9月16日消息，摩根大通认为，币安的自动转换BUSD决定将增加Tether在加密交易中的重要性。过去18个月，Tether在稳定币生态系统中的市值份额一直在下降。在5月Terra崩溃之后，TerraUSD的大部分（Terra区块链的稳定币）的市值份额似乎已被USDC和BUSD而非Tether占据。

9月6日，币安官方公告称，为提高用户的流动性和资金使用效率，Binance对用户现有的USDC、USDP、TUSD稳定币余额和新充值将以1:1的比例自动转换为BUSD。

据美国银行（BofA）在一份研究报告中表示，币安稳定币的自动转换可能会使BUSD供应量增加9.08亿美元，并指出，86%或170亿美元的BUSD持有量属于币安，这表明BUSD并未在广泛的加密生态系统中使用，缺乏实用性。（The Block）[2022/9/16 7:00:28]

因此，问题是币安能否照常营业，以及它是否真的可以——从长远来看——持续经营？

Larry Cermak：币安领投了Terra 2019年种子轮融资和2021年的融资:5月15日消息，The Block研究副总裁Larry Cermak在推特上表示，很容易理解为什么CZ（赵长鹏）一连发布了多条关于LUNA的推文。币安领投了Terra 2019年的种子轮融资和2021年的融资。在大概6个月前结束的上一轮融资中，他们以4年vest和1年cliff（最短生效期）投资了3亿美元（与Jump Crypto相同）。

此前消息，Luna Foundation Guard（LFG）宣布完成10亿美元融资，本轮融资通过场外销售LUNA代币完成，由Jump Crypto和三箭资本领投，Republic Capital、GSR、Tribe Capital、DeFiance Capital等参投。[2022/5/15 3:17:13]

考虑到SEC诉讼中指控的严重性，至少在我有限的角度来看，在某种程度上，这是一个奇怪的问题。除了与Coinbase同样面临“没有获得适当的经营许可证”的指控之外，Binance和CZ还被指控乱用客户资金，暗中促进Binance.US上的清洗交易、未经同意不当转移客户资金以及一系列其他问题。换句话说，币安的法律问题远超过Coinbase，这些指控不仅关注其上市是否为未注册证券的问题，还关注它是否不当处理客户资金，以及是否暗中鼓励美国公民在非美国平台上进行交易。

60万个ETH从币安交易所转移到未知钱包，价值约12.8亿美元:根据Whale Alert数据，在北京时间7月2日08:13，60万个ETH（价值约12.8亿美元）从币安交易所转移到0xdee62开头的未知钱包，交易哈希为 0x9cd7c6565a794d2716a42848324bb41479c7194c0506837588455dd66b244c6f。[2021/7/2 0:22:10]

当然，币安的声誉已经下降了。两个月前，美国商品期货交易委员会(CFTC)就交易所不当许可和向美国消费者提供错误的金融产品提起诉讼。一些内部文件和通讯被曝光，暗示币安偶尔是一家近乎可笑的不作为公司，偶尔是为了扩张而将客户资金置于风险之中的不正当竞争者。

行业专家们现在非常怀疑币安能否继续生存下去。值得一提的是，最坏的情况还没有结束。币安目前面临两起民事诉讼，但也面临来自美国司法部(DOJ)的压力，美国司法部可能会展开刑事调查，如果成功，可能会导致一两名币安高管入狱。

当CoinDesk问及SEC的诉讼是否会导致币安关闭时，证券律师BrianFrye说“这是一个非常现实的可能性。”

如果SEC胜诉，在普遍预计Gensler任期届满的情况下，它可能会对交易所处以巨额罚款；禁用或削减Binance的关键运营业务，例如内部BNB代币并对其进行严格监督；永久禁止CZ经营他的交易所或经营一家金融公司。鉴于SEC声称Binance.US将22亿美元的客户资金置于“重大风险”之中，如果发现这些资金与非法活动有关，这些资金可能会被没收。

SEC有相当大的自由度要求公司“暂停和停止”某些活动并阻止他们开展证券业务，因为Gensler认为所有加密货币都是证券。

更糟糕的是，正如WillkieFarr&Gallagher合伙人MichaelLewis所建议的那样，SEC执法部门似乎同意Gensler的观点。在其最近的法庭文件中，它明确点名了除比特币(BTC)和以太坊(ETH)之外的所有前10大代币，这对于希望为美国客户提供比特币以外交易的任何交易所来说都是个坏消息。

但是，本文的目的并不是为了散发负能量。值得注意的是，很多资金已经从Binance撤出，至少目前很明显我们没有经历与FTX相似的事情。早在2019年，币安的审计师可能就警告过该公司不要混合资金，但即使SEC是泼脏水，这些资金似乎至少是安全的。币安公开否认将客户存款和公司资金混在一起，目前尚不清楚与CZ相关的币安空壳公司究竟用这些资金做了什么。

在“Unchained”播客中，Gauntlet首席执行官TarunChitra表示，资金流出已大大减少了，因为全球用户，就像智利或阿布扎比的普通散户一样，根本不关心币安和SEC发生的事情，就加密货币交易所而言，币安是最值得信赖的选择，这就是为什么它已经成长为最大的加密货币交易所，并且遥遥领先。是的，SEC对币安及其首席执行官的指控看起来很严重，但这并不意味着用户会突然转向信任一些小型加密平台。

普通加密用户是否关心Binance使用卑鄙的策略来吸引“加密巨鲸”，或者它建议高净值客户使用VPN绕过防火墙在交易所进行交易？不，他们可能认为这很有趣。

我认为，如果针对币安的指控属实，抵制是有道理的。CZ被指控以牺牲用户为代价来个人致富。但加密行业的信任度量方法与金融其他领域不同，如果说银行不得不建造坚固的、装修华丽的总部来向潜在客户释放“业务长虹”的信号，那么在加密行业中，信任是“短暂的”。币安变强了，因为它拥有人们想要交易的代币，而且似乎可以抵御黑客攻击。

区块链协会首席执行官JakeChervinsky表示，即使Coinbase在美国证券交易委员会的诉讼中败诉，它仍然有方法不必注册为证券交易所，它可以只将被标记为证券的代币退市。WillkieFarr&Gallagher的MichaelLewis对此表示赞同，他表示“目前的法律或法规情况不太可能在美国有效禁止所有加密资产”。

Binance也可能最终将代币退市，从而收入锐减，并且可能会失去其创始人/首席执行官作为交易所的傀儡和值得信赖的代言人。该交易所可能被迫实施昂贵的控制措施，同时也会清理一些潜在用户。Binance.US可能注定要失败。SEC和CFTC的联合罚款有可能使公司破产，而像LizWarren(D.-MA)这样的美国参议员将呼吁司法部介入。

在某种程度上，如果币安犯下的最严重罪行只是伪造交易量，那么我猜用户会原谅它。当然，这一切都取决于用户自己。但币安现在成了SEC愤怒的替罪羊，SEC傲慢地试图在美国法律范围内打击一个没有总部的交易所，可能迫使该公司不得不“屈服”于一些法律。

有一大群粉丝拥护CZ的回应，愿意“忽略假新闻、不确定性和怀疑”，我也有另外一句话要说：你可以杀死一个肉身，但你无法摧毁一个想法。

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