BAM:赵长鹏：12个代币被列为证券 “币安出入金正常勿恐慌”

周二(6月6日)亚市，比特币跌至25675美元，币安币(BNB)跳水至278.40美元，恐慌抛售情绪充斥整个加密市场。美国证监会起诉币安及其创始人赵长鹏(CZ)，指控他们违反美国证券规则。赵长鹏亲自在推特回应，团队将确保出入金正常，保证币安系统的稳定性。他指出，SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND等12个代币被列为证券，呼吁加密市场需团结抗敌。

美国证监会(SEC)起诉币安和赵长鹏后，短短不到半个小时内，赵长鹏就发出招牌的“4”，也就是币圈熟知的“不要恐慌”流行用语。他表示团队正确保币安系统的稳定性，希望安抚社群的短期恐慌情绪。

“我们的团队正全力做好准备，确保系统稳定，包括取款和存款。一旦看到诉状，我们将立即发出回应。目前还没看到，媒体在我们做之前获取了信息。”

声音 | 赵长鹏：正在与韩国合作伙伴合作，但还不知道细节:据知情人士透露，币安正就在韩国成立一家本地实体进行谈判。据当地新闻媒体报道，币安计划在该国开设一家本地法币交易所。然而，币安公司的发言人表示，目前情况并非如此。赵长鹏(CZ)说:“我们不知道有关韩国分公司成立的细节。我们正在与当地合作伙伴合作，但我们不知道细节。”（theblockcrypto）[2019/7/16]

根据WuBlockchain推文，美国证监会在针对币安的诉讼文件中提到，被列为证券的加密货币包括但不限于BNB和BUSD代币，还包括以下多种热门的加密货币，包括SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS和COTI，导致这些代币价格在短时间内集体跳水。

赵长鹏引述该推文并强调，加密市场需要团结一心才能强壮。

声音 | 赵长鹏：4笔共3200万枚BNB大额转账为币安冷钱包整理:据监测，大约40分钟之前发生了4笔BNB大额转账，其中每笔转账数量高达800万枚BNB。对此，赵长鹏发推称，币安正在为进行冷钱包整理。此外，其表示：“这3200万枚BNB为解锁的代币，但我们将长期持有（HODL）”。[2019/6/26]

在长达136页的起诉书中，美国证监会主要提出13点指控：

1.美国证监会表示，之所以要起诉币安，根源于币安公然无视美国联邦证券法以及这些法律规定的投资者和市场保护，相关被告获得了数十亿美元财富，同时将投资者的资产置于重大风险之中；

2.相关被告通过Binance.com和Binance.US，即统称币安平台的管道，参与多项未在美国证券注册的加密资产证券和其他投资计划的发售和销售。相关被告BAMTrading和BAMManagement股票、散户和机构投资者，声称对Binance.US平台上的操纵交易进行监视和控制，而实际上这些交易几乎不存在；

声音 | 赵长鹏：持有大量BNB的用户可试用币安杠杆交易:赵长鹏发推称：我们正在增加对币安杠杆交易的beta测试程序。如果您持有相当多BNB，并想试用它（杠杆交易），只需提交一个支持票证，我们的团队将为您提供帮助。[2019/6/11]

3.美国证监会认为，在赵长鹏的领导和控制下，币安和BAMTrading没有向美国证监会申请注册，但却在币安平台上非法提供3种基本的证券市场功能，分别是交易所、经纪自营商和清算机构。美国证监会称，相关被告敏锐地意识到美国法律要求为这些功能进行注册，但选择不注册，因此可以逃避旨在保护投资者和市场的关键监管监督；

4.其次，美国证监会表示币安和BAMTrading非法从事未经注册的加密资产证券发售和销售，包括币安自己的BNB和BUSD代币资产，以及币安旗下的BNBVault、SimpleEarn、币安平台上提供的所谓质押投资计划。在提供这样的服务时，监管机构认为币安剥夺向投资者披露重要资讯的权利，包括影响企业的风险和趋势以及对这些证券的投资；

声音 | 赵长鹏：加密货币市场的实际交易量是当前交易量的2倍:据CCN消息，近日在接受CNBC采访时，赵长鹏表示，场外交易市场估计至少与实际交易记录量一样大，因此，加密市场的实际交易量是当前交易量的两倍。截至11月，加密市场的日交易量估计约为117亿美元，与1月份相比大幅下降。尽管如此，如果OTC市场与加密货币交易市场的规模大致相同，那么加密市场的实际数量总计达到234亿美元左右。[2018/11/12]

5.在BAMManagement从私人投资者那里筹集大约2亿美元的时候，BAMTrading和BAMManagement向投资者进行了虚假陈述，这两家机构声称Binance.US平台吸引大量交易，散户和机构投资者的交易额高达数十亿美元。

6.从2018年左右开始，为了逃避美国联邦证券法的注册要求，在赵长鹏的控制下，相关被告设计并实施了一项秘密逃避美国法律的多步骤计划。币安首席合规官此前承认：“我们Binance.com不希望永远受到监管。”

赵长鹏：数字货币不适合划入现有经济范畴:币安创始人赵长鹏在个人社交媒体上称，数字货币是一个新生经济事物，不适合划入现有的经济范畴。[2018/6/14]

7.作为逃避美国对赵长鹏、币安、以及Binance.com平台监管计划的一部分，赵长鹏和币安在美国建立BAMManagement和BAMTrading两个实体，并公开声称这两个实体独立控制着Binance.US平台的运营。

然而在幕后，赵长鹏和币安密切参与指导BAMTrading在美国的业务运营，而且提供和维护Binance.US平台所需的加密资产服务。BAMTrading员工将赵长鹏和币安对BAMTrading运营的控制称为“枷锁”，他们常常阻碍BAMTrading员工理解和自由开展Binance.US平台的运营业务工作，以至于到2020年11月，BAMTrading时任首席执行官告诉币安的首席财务官，她的整个团队感觉被，就像变成一个傀儡。

8.作为保护自己免受美国监管的计划的第二部分，赵长鹏和币安一直向公众声称Binance.com平台不为美国人提供服务，但是对一些高价值的美国客户，币安一直在努力为他们提供服务，但却故意隐瞒了。

2019年，当Binance.US推出时，币安宣布其正在实施控制措施以阻止美国客户访问Binance.com平台，但其实币安的做法恰恰相反。赵长鹏指示币安协助某些高价值美国客户规避监管控制，并且秘密采取了措施，正如赵长鹏本人承认的那样，币安不想为这些行为承担责任。

币安首席合规官此前也承认，表面上看币安没有美国使用者，但实际上，币安应该通过其他创造性的方式来吸引他们。的确，赵长鹏所说的目的是为了减少币安损失，同时不让美国监管部门找麻烦。

9.美国证监会认为，相关被告蓄意逃避美国监管，同时向美国客户提供证券相关服务，将数十亿美元美国投资者资本的安全置于风险之中，并受到币安和赵长鹏的摆布。由于缺乏监管，相关被告可以按照自己的意愿自由转移投资者的加密货币和法定资产，有时会以适当注册的经纪人、交易商、交易所和清算机构无法做到的方式混合和转移这些资产。

例如，通过赵长鹏和币安拥有和控制的帐户，来自两个币安平台的数十亿美元客户资金会被混合进行赵长鹏控制实体，称为MeritPeakLimited持有的帐户中，这些资金随后又被转移到与加密资产的买卖有关的第三方。

10.美国证监会认为，对于加密交易平台而言，相关被告其实非常了解对加密资产投资者实施交易监督和控制的重要性。赵长鹏在2019年就曾表示：“信誉是任何交易所最重要的资产！如果交易所伪造交易量，使用者会把自己的资金交给他们吗？”

11.据称，被告BAMTrading和BAMManagement吹捧已实施防止Binance.US平台上出现人为操纵交易的监督和控制措施。

12.相关被告未能在Binance.US平台上实施BAMTrading和BAMManagement向投资者承诺的交易监控或操纵交易控制。因此，相关被告未能满足注册交易所基本要求，即：制定防止欺诈和操纵行为的规则，同时相关被告也不具备实现该目的的能力。美国证监会认为，所谓的交易控制实际上是不存在的，而那些确实存在的控制并没有监控或防止Binance.US平台上发生的虚假交易或自我交易。

从2019年9月到2022年6月这段时间里，由赵长鹏拥有和控制的交易公司SigmaChainAG从事过洗售交易，人为地夸大Binance.US平台上加密资产证券的交易量。

13.美国国会颁布1933年《证券法》和1934年《证券交易法》，出台这些法规的目的，就是为了通过注册和监管来规范证券发售和销售，以及美国国家证券市场，其中包括资讯披露、记录储存、检查和利益冲突缓解等一系列要求。

赵长鹏控制下的币安和BAMTrading已经并会继续从事未注册加密资产证券的发售和销售，在币安平台上进行未注册的加密资产证券交易，结合核心证券市场功能，同时有意逃避注册。在执行操作的过程中，相关被告避开了美国国会和美国证监会在过去几十年中为保护资本市场和投资者而制定的披露和其他要求，从而违反了法律。

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