SEC:聚光灯下的币安：700 亿美元交易可追溯到 Silvergate、Signature

在美国证券交易委员会对币安提起的诉讼中，出现了几项重大启示。随着世界上最大的交易所准备在一场法律战中对抗美国证券交易委员会，它面临着更多的挑战。最近，据透露，币安及其关联实体通过SilvergateBank和SignatureBank的账户转移了大约700亿美元。这两家银行现在都已倒闭。

根据提交给华盛顿美国地方法院的一份长达27页的文件，SilvergateBank为与Binance相关的各方提供了超过500亿美元的存款。另一方面，SignatureBank处理了超过190亿美元的资金。该文件进一步显示，对包括银行对账单、存款、作废支票和电汇在内的财务记录的审查表明，其中一些资金流向了外国实体。这些账户之间的这些重大交易是从2019年到今年。

Alameda已从Sushi Swap移除250万枚REN和150.7枚ETH的流动性:金色财经报道，派盾监测数据显示，被标记为Alameda的地址(“Oxc5ed”开头)已从Sushi Swap移除250万枚REN(约25万美元)和150.7枚ETH(约24.4万美元)的流动性。[2023/2/7 11:51:21]

该文件表明，币安及其首席执行官赵长鹏都进行了涉及数亿美元的重大金融交易，在某些情况下，涉及数十亿美元。这些交易通过区域银行进行，并定向到与位于哈萨克斯坦、立陶宛和塞舌尔等不同地点的公司相关的账户。

银保监会副主席肖远企：针对新兴的金融科技活动及时制定出台专门审慎监管规则:金色财经报道，中国银保监会副主席肖远在“香港金融科技周2022”上表示，中国在不断强化金融科技监管建设，完善监管规则和机制，丰富监管方式和手段，确保金融科技安全稳健发展。一是完善基于规则的监管。我们坚持金融业务必须持牌经营的原则，将所有金融活动纳入金融监管，持续完善修订现行金融监管规定，针对新兴的金融科技活动及时制定出台专门审慎监管规则。二是丰富金融科技监管工具。三是加强消费者保护。[2022/11/2 12:09:31]

这还不是全部。文件进一步显示，SignatureBank持有的Binance账户在一个月内报告了10亿美元的存款和13亿美元的提款。这些大量的流出资金直接流向了CZ控制的公司MeritPeak。SEC声称，客户资金在MeritPeak中与这些资金非法混合或合并。这可能表明资金的混合。

Chainlink四项服务已完成Avalanche、BNBChain等五个区块链集成:金色财经报道，据Chainlink最新Weekly Adopttion Update披露，该区块链预言机旗下四项服务：Chainlink Data Provider、Chainlink Keepers、Chainlink VRF 和 Chainlink Price Feeds已经在五个不同区块链上完成集成，包括Avalanche、 BNBChain、Ethereum、Optimism和Polygon，以支持跨链生态。[2022/8/3 2:55:44]

币安及其“危险信号”

乔治梅森大学专门研究问题的教授路易丝·雪莱(LouiseShelley)对情况的严重性发表了评论。她进一步说，

“这是我见过的规模更大的财务不当行为案例之一——文件之多令人难以抗拒。这太庞大了，应该发出危险信号。”

此外，SEC估计Binance在过去四年中有未缴税款。这带来了超过1300万美元的利息罚款。SEC还估计，币安在2019年至2023年期间的收入接近2.25亿美元。不过，该监管机构并未披露币安在此期间缴纳的税款的确切金额。它应该支付的具体金额也处于保密状态。

看起来美国证券交易委员会一直在进行大量挖掘。币安可能会受到更多指控。

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