FTX:2022年最大的加密货币欺诈者盘点！

简单来说

已破产的FTX交易所的创始人山姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)于12月13日被捕。

CryptoTwitter一直呼吁逮捕其他欺诈者，包括DoKwon和3AC的创始人。

2022年受到加密欺诈的冲击，导致数十亿美元从市场上消失。

加密货币市场基本上抹去了整个2021年取得的所有收益。这种大幅下跌主要是由2022年的少数加密货币欺诈者引发的。即，前FTX首席执行官SamBankman-Fried、AlamedaResearch的CarolineElison、Terra的DoKwon和3AC的创始人。

加密货币行业不断成为全球头条新闻。这是一个新兴行业，在不到10年的时间里市值达到了近3万亿美元。但最近，整个行业的交易所崩溃和加密欺诈严重阻碍了进展。

随着2022年接近尾声，BeInCrypto汇总了最大的加密货币欺诈者。

Circle今年上半年收入为7.79亿美元，超过2022年全年收入:8月10日消息，Circle首席执行官Jeremy Allaire表示，Circle今年上半年的收入为7.79亿美元，已经超过2022年全年的7.72亿美元。Circle上半年的调整后息税折旧及摊销前利润为2.19亿美元，也超过了2022年全年1.5亿美元的收入。截至6月份，该公司的资产负债表上有超过10亿美元的现金。

Circle正依靠超过10亿美元的现金缓冲来帮助应对来自 PayPal 等非加密货币公司的新竞争，阻止第二大稳定币 USDC 市场份额的进一步下滑。[2023/8/11 16:19:02]

加密欺诈年

最新和最热门的例子是FTX加密货币交易所因客户资金管理不善导致数十亿美元的急剧崩溃。尽管前首席执行官SamBankman-Fried进行了道歉之旅，但关于非法使用客户资金以及该交易所与AlamedaResearch贸易公司的密切关系，仍有许多悬而未决的问题。该交易所的原生代币FTT也以可疑的方式被用来误导投资者、客户和监管机构。

Reddit帖子描述了这个所谓的“无限金钱计划”，其中SamBankman-Fried和Alameda使用FTT进行欺诈。

2022年8月价值约230亿韩元的虚拟资产从B&S Holdings钱包转移至FTX钱包:金色财经报道，Digital Asset监测链上数据发现，2022年8月有价值约230亿韩元的虚拟资产从B&S Holdings钱包转移至FTX钱包，早些时候，Haruinvest表示，暂停存取款的原因是，我们已经确认B&S Holdings遭受了巨额损失，并在其管理报告中记录了虚假的投资估值。[2023/7/11 10:48:31]

正如BeIncrypto在12月13日报道的那样，这家破产交易所的创始人在巴哈马群岛被捕。逮捕步骤是巴哈马当局和美国当局的共同努力。

什么地方出了错？

从11月9日开始，三天内损失超过1500亿美元。这是全球15大加密货币的市值损失。这是由于此FTT令牌背后的加密交换平台FTX。11月6日，代币开始贬值，在72小时内损失了超过80%的价值。

报告：2028年全球区块链零售市场规模预计将增长至20.828亿美元:2月18日消息，Fortune Business Insights发布的一份报告显示，2020年全球区块链零售市场规模为1.2678亿美元。该市场预计将从2021年的1.7222亿美元增长到2028年的20.828亿美元，2021-2028年期间的复合年增长率为42.8%。

分析师称，零售和供应链等终端用户对该产品的需求激增，预计将引导零售领域的解决方案需求。（Globe Newswire）[2022/2/18 10:00:36]

FTX曾经被认为是熊市的繁荣者，但它的消亡给加密行业带来了冲击波。

FTX是SamBankman-Fried的创意。他此前被誉为加密货币行业的救世主。SamBankman-Fried还在2017年创立了量化交易公司AlamedaResearch。

可疑的关系

FTX于2019年推出，作为买卖加密货币的交易平台。SamBankman-Fried是这两家公司的大股东。这引起了行业参与者、贸易商、投资者和利益相关者的怀疑，即研究是否优先考虑FTX，反之亦然，可能存在一些利益冲突。

以太坊域名服务ENS在2020年的收入为101万美元:2月24日消息，以太坊域名服务（ENS）在公布的财务报告中表示，2020年共获得约31万美元的资助，并通过ETH获得70万美元收入，2020年的支出为76万美元，主要体现在工资、法律咨询、黑客马拉松奖、赏金和网站和服务托管等方面。ENS经营公司TrueNamesLTD在2020年底的银行账户余额为36.2万美元。截至撰文时，TrueNamesLTD热钱包有169枚ETH，冷钱包有1730枚ETH，银行帐户余额为120万美元（大部分来源于1月底售出的720枚ETH）。另外，ENS将扩充开发团队，以在DNS命名空间集成、Layer2工作以及ENSManagerApp升级等方面持续发展。[2021/2/24 17:47:41]

11月2日，CoinDesk发布了一份基于泄露的AlamedaResearch资产数据的报告。数据显示，Alameda声称截至2022年6月底拥有超过140亿美元的资产，其中大部分由交易所自有的FTT代币组成。在此，Alameda首席执行官CarolineEllison试图平息不确定性，并表示公司的财务状况受到控制，公司正在步入正轨。

2020减半币种行情播报:金色财经数据显示，11个减产币种全线上涨。涨幅前三为，ETC（7.21美元，+7.03%）、BCH（241.21美元，+4.05%）、BTC（9508.17美元，+3.49%）。[2020/5/29]

然而，市场似乎并不买账，交易员开始从FTX撤资。11月6日，当Binance首席执行官赵长鹏宣布完全卸载价值数亿美元的FTT股权时，事情升级了。

FTX处理了价值40亿美元的交易，远远超过其平均交易量。在抛售中，订单滞后，需求增加。

到11月7日，这个数字增加到60亿美元。一天后，FTX的财务状况一落千丈。币安随后介入并提出收购该公司。FTX似乎有办法摆脱其流动性问题。然而，第二天，币安在进行了一些尽职调查并调查了公司的财务状况后退出了收购。

山姆·班克曼-FriedFalls

在一片混乱中，这家陷入困境的交易所正在接受美国证券交易委员会(SEC)和司法部的调查。很快，Bankman-Fried告诉投资者，FTX无法弥补提款，因为抵押品已经贬值，无法清算。他于11月11日辞去FTX的CEO职务，Alameda和FTX随后申请破产。

但这还不是全部。在宣布破产后不久，加密货币分析公司Elliptic收到警告称，价值超过4亿美元的加密货币似乎丢失了。这一后果促使其他交易所出示其储备金证明，并呼吁提高行业透明度。

目前，FTX是迄今为止最大的与加密相关的破产案。

这个故事还有另一个方面，其中包括山姆·班克曼-弗里德所谓的爱人卡罗琳·埃里森，她是阿拉米达研究公司的前负责人。尽管Ellison的压力没有SamBankman-Fried那么多，但姊妹公司的CEO也同样对客户资金处理不当负有责任。埃里森最近在纽约的报道和目击表明她在出版时正以自由女性的身份四处走动。

Alameda使用FTX客户资金进行交易。无论空头还是多头，它的抵押品都不是来自自己的口袋。

没落的帝国在资产和负债之间也有数十亿美元的缺口。尽管SBF被捕，但没有关于卡罗琳·埃里森的官方评论。然而，有人猜测她可能会出庭作证反对SamBankman-Fried，以达成豁免协议。

这位名誉扫地的高管被捕激起了加密货币Twitter，因为用户就谁可能是下一个面对音乐的人发表意见。

泰拉的没落

DoKwon是2022年5月发生的TerraUSD(UST)稳定币危机背后的著名人物。随着UST失去与美元的挂钩并消除了其非稳定币姊妹资产的支持，这一下跌给加密领域带来了冲击波LUNA在短短几天内下跌了99%，市值缩水数十亿美元。

这导致加密货币市值蒸发了大约2000亿美元。

鉴于UST是一种算法稳定币，使用一系列智能合约将价格保持在1美元，它没有数十亿美元的现金或其他资产储备。理想情况下，如果LUNA有价值，UST将始终值一美元。

它是如何失败的？

随着客户试图提取资金，出现了大幅抛售，算法跟不上。在紧急情况下，LUNAFoundationGuard被迫出售其比特币储备，试图注入更多资金来挽救稳定币。这反过来又压低了BTC的价值，并影响了整个市场。

坠楼后，道权从他的祖国新加坡失踪。政府当局甚至以违反资本市场法规导致投资者损失400亿美元为由，对权发出逮捕令。

现在有消息称，道权涉嫌身处塞尔维亚。韩国法务部正在寻求塞尔维亚政府在此案中的合作。韩国和塞尔维亚没有引渡条约，但都加入了《欧洲引渡公约》。

三箭资本的坏注

2022年6月，三箭资本(3AC)倒闭。一个曾经拥有超过100亿美元AUM的基金在几个交易对手敲门的情况下沦为债务人。不用说，创始人苏竹和凯尔戴维斯在倒台后消失了。

这一切都始于一个可怕的注，那个注就是泰拉。Terra想要用来支撑美元挂钩的方法之一是LUNAFoundationGuard或LFG。LFG筹集了超过10亿美元的比特币，用10亿美元的LUNA进行了兑换。购买LUNA的公司包括JumpCrypto、DefianceCapital和3AC。

3AC购买了1090万个LUNA，由于归属而被锁定。那个LUNA花了3AC5.596亿美元。3AC是Terra的大力支持者，并与LFG密切合作以积累更多的比特币。UST的死亡螺旋导致LUNA的价值暴跌。

根据《华尔街日报》的一篇帖子，凯尔戴维斯表示，他和Zhu最初设法应对了LUNA的冲击，但Terra之后的市场状况让事情变得更糟。这恰逢有的宏观环境和糟糕的加密情绪。3AC随后被勒令清算其资本投资并申请破产。

总的来说，这些事件和相关的高管帮助将2022年的加密冬天笼罩在阴云密布的阴云之中。现在到了2023年。

今天的分享到此结束了，非常感谢各位朋友们百忙之中抽出时间来看这篇文章，希望文章对你有帮助，可以关注我和给我留言评论，一起交流Billions项目组

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