FTX:关于联邦对碧安的调查你需要知道什么

“碧安已表明其对安全性和合规性的承诺，”公司发言人表示。

Binance与其倒闭的竞争对手FTX的距离较近，这让联邦检察官有理由在他们对全球最大的加密货币交易所进行为期4年的调查时寻求新信息。

据《华盛顿邮报》周末报道，过去几个月，西雅图的美国检察官一直要求金融公司交出与碧安的通信记录。该报援引了两位审查过传票的匿名消息来源。

蚂蚁矿机：正在密切关注关于17系列部分产品的问题:蚂蚁矿机官方发公告称，近期蚂蚁矿机接到了客户反馈，关于17系列部分产品的问题我们正在密切关注，并积极与客户沟通处理。在此过程中，针对因产品问题导致收益受损的部分客户进行了收益损失赔偿、对发、换新机发货、免费驻场维修、远程或上门协助解决等方案。[2020/4/23]

据路透社12月的一份报告称，调查涉及司法部的小组、西雅图的美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。

事实上，碧安调查本身早于司法部加密货币执法小组的成立，该小组于2021年成立，并于去年2月任命了新主管EunYoungChoi。

公告 | 火币全球站发布关于Bitcoin Cash分叉处理公告:据火币公告，Bitcoin Cash（BCH）将于Unix时间1542300000（即新加坡时间2018年11月16日00:40）发生硬分叉，火币全球站将对硬分叉的结果做如下处理：

1.为满足广大用户的充提币需求，已推迟暂停充提币时间，并将于新加坡时间11月15日21:00暂停BCH的充提业务。

2.于新加坡时间11月16日00:40，对在火币全球站持有BCH的用户进行快照，快照账户包括币币账户、杠杆账户，同时钱包账户支持分叉。详情可查看原文链接。[2018/11/14]

“正如广泛报道的那样，监管机构正在针对许多相同的问题对整个加密行业进行全面审查，”碧安发言人说。“这个新兴行业发展迅速，碧安通过对我们团队的大量投资以及我们用来检测和阻止非法活动的工具和技术，展示了其对安全性和合规性的承诺。”

日本多摩大学制定了一份关于在日本进行ICO的监管和全面合法化的指导方:日本多摩大学制定了一份关于在日本进行ICO的监管和全面合法化的指导方针。这份由政府支持的研究小组提供的指导方针包括反（AML），确认投资者，跟踪项目进展以及保护现有股权和债权人的规则。日本金融厅将对该提案进行审议，最终该提案可能在几年内成为法律。[2018/4/5]

据路透社报道，美国司法部的检察官对于已经收集的证据是否足以对包括首席执行官赵长鹏在内的Binance高管提出指控存在分歧。去年12月，四名熟悉此事的未具名消息人士告诉新闻社，至少一些参与调查的检察官认为，政府需要在提出指控之前继续立案。

到目前为止，想要等待的人已经如愿以偿。

碧安在Twitter上非常公开地抨击路透社，称其12月的报告是“攻击我们令人难以置信的执法团队”，并链接到该公司情报和调查主管TigranGambaryan的博客文章。

在帖子中，Gambaryan吹捧该公司在2022年处理了超过47,000项执法请求。“我们所做的首当其冲发生在幕后，隐藏在聚光灯下，很少被媒体或更广泛的公众所认识，”他写道.

尽管美国的调查一直在悄悄进行，但碧安一直在其合规部门聘请Gambaryan等前联邦调查员，公开谈论与执法部门合作寻找黑客并冻结被盗资金。

尽管FTX倒闭的后果似乎激起了调查人员对该公司的兴趣，但赵一直坚称这不是他和他的公司造成的。

“FTX下跌是因为它挪用了用户资产，一家健康的公司不会被一条推文毁掉，”根据碧安中文博客上一篇文章的翻译。该帖子似乎指的是Zhao在11月6日发布的推文，该推文宣布该公司将清算其FTX代币储备。

“清算我们的FTT只是退出后的风险管理，向LUNA学习，”他在Twitter上写道。“我们以前支持过，但离婚后我们不会假装。”

与此同时，商品期货交易委员会(CFTC)也对币安可能存在的内幕交易进行了单独的持续调查。有关该调查的消息于2021年首次公开，同年，CFTC试图确定该公司是否允许美国衍生品交易商进入其交易所，而不是其位于美国的分支机构BinanceUS。

鉴于过去一年加密货币市场的发展情况，每一次崩溃都会加强对仍然存在的公司的审查。

今天的分享到此结束了，非常感谢各位朋友们百忙之中抽出时间来看这篇文章，希望文章对你有帮助，可以关注我和给我留言评论，一起交流Billions项目组

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