CHA:Chainalysis报告：NFT市场存在大量清洗交易和活动

本文来自?Decrypt，原文作者：ScottChipolina

Odaily星球日报译者?|念银思唐

区块链分析平台Chainalysis在新兴NFT市场发现了清洗交易和活动的“重要”证据。

“与任何新技术一样，NFT也有可能被滥用。重要的是，在我们的行业考虑这种新资产类别可以改变我们连接区块链与现实世界的所有方式时，我们还构建了使NFT投资尽可能安全的产品。”Chainalysis在一份报告中表示。

从根本上讲，清洗交易是一种市场操纵形式，通过此手法，一名投资者同时买卖同一资产，在市场上制造虚假和误导性的活动。

THORChain称攻击者支付了巨额的滑点费用:去中心化跨链交易协议THORChain表示，攻击者支付了巨额的滑点费用，大约140万美元被节点捕获，另外140万美元被ERC20 LP捕获。只有受影响的用户是ETH LP，他们将被完整补偿。因此，尽管存在漏洞，节点、LP和Arbers仍将获得可观的利润。唯一承担负担的实体将是THORChain资金库，大约500万美元将用于捐赠给ETH LP。

此前消息，THORChain称遭受攻击损失4000枚ETH，将在数周内补偿受损用户。[2021/7/16 0:56:48]

同样的，一名NFT持有者可以将自己的NFT“出售”给他们控制的另一个钱包，使NFT“升值”。

dForce将接入Chainlink预言机，为借贷和合成资产协议提供价格数据:去中心化金融协议dForce宣布将在主网接入Chainlink预言机，为dForce的借贷及合成资产协议提供价格数据。Chainlink的去中心化价格预言机将为dForce多链借贷及合成资产协议提供价格参考数据喂价，以确保贷款及合成资产的铸币符合市场公允价格，并始终保持足额的抵押资产。dForce表示，Chainlink预言机的资产喂价服务将有效提高系统的安全性并确保数据的完整性，提供防API失效和防数据操控的高质量数据、安全的预言机服务，目前已被Aave、Synthetix等DeFi协议广泛接入应用。[2021/3/18 18:56:13]

NFT和清洗交易

动态 | USAVE Blockchain支持BluPoint创新解决方案:据The Fintech Times消息，USAVE Blockchain宣布，将把即将进行的Token销售中筹集的资金的1％分配给BluPoint，以便为其生态系统中两个撒哈拉以南国家内的采矿社区内容的提供和消费构建一个整体解决方案。旨在提高非洲矿业社区接受教育机会。BluPoint解决方案可以快速可靠地访问所有设备上的特定数字信息，包括计算机，智能手机和电视，低端手机甚至FM无线电，而无需数据。[2018/8/12]

Chainalysis通过分析NFT销售到“自筹资金”的地址来跟踪清洗交易，换句话说，即由销售地址或最初为销售地址提供资金的地址提供资金的交易。

根据这种方法，报告最后揭示了成百上千笔清洗交易。其中一个用户——Chainalysis识别出的最多产的清洗交易者——被发现已经完成了830笔发送至自筹资金地址的交易。

“我们发现262名用户向一个自筹资金的地址出售NFT超过25次。”Chainalysis表示。

总共有110个用户从这项活动中获得了近890万美元的利润。

Chainalysis认为，这些资金“很可能来自于面向毫无疑心的买家的销售行为——这些买家还单纯地以为，他们购买的NFT一直在增值，在不同的收藏家手中流转。”

虽然该区块链分析公司承认，它不能“100%肯定”所有向自筹资金钱包销售的NFT都是用于清洗交易，但“25次交易的阈值让我们非常确信这些用户是习惯性清洗交易者。”

更重要的是，Chainalysis的数据只记录了以太坊和包装以太坊的交易。“可能还有我们没考虑到的清洗交易活动。”Chainalysis补充说。

问题

Chainalysis报告称，通过非法地址发送到市场的资金在2021年第三季度“大幅攀升”，并在2021年第四季度再次增长至近140万美元。

在这些非法资金中，2021年第四季度约有价值28.4万美元的加密货币从有制裁风险的地址发送到NFT市场。

Chainalysis发现，这是由于来自加密货币交易所Chatex的转账，该交易所在美国外国资产控制办公室的特别指定国民名单上。

这是Chainalysis在2021年追踪价值86亿美元基于加密货币的活动时的发现。

“，特别是来自受制裁加密货币企业的转账，对于建立人们对NFT的信任构成了巨大风险，应该由市场、监管机构和执法部门进行更密切的监控。”Chainalysis指出。

艺术和非法活动

非法活动——尤其是——长期以来一直困扰着传统艺术界，一些专家长期以来一直警告称，NFT可能会加剧这一问题。

K2Integrity的总经理GabrielHidalgo曾告诉Decrypt，“一些NFT市场缺乏客户KYC，从而创造了绕过身份识别的途径。”

伦敦警察厅的艺术和古董部门之前也告诉Decrypt，他们“非常清楚”围绕着NFT的风险。

“我们知道，区块链的匿名性允许最终受益所有者隐藏他们的身份，”艺术和古董部门的一名成员说，“用户之间的NFT交易也有可能以分层或集成的形式构成。”

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