FTC:CFTC公布制裁名单：这些加密公司也在其中！

美国商品期货交易委员会(CFTC)更新了制裁名单。因此，CFTC已将45个组织添加到其红色名单中，包括提供加密相关服务的公司。

CFTC将包括加密货币公司在内的45家公司列入其红色名单

美国商品期货交易委员会(CFTC)昨天在其缺乏注册名单中又增加了45个未注册的外国实体。这些组织中有在加密领域运营的公司。CFTC已就此事发表声明。在这份声明中，他强调了他帮助保护美国人免受欺诈的决心。此外，执行董事IanMcGinley就此问题发表了以下声明：

知情人士：CFTC对币安诉讼中提到的三家VIP公司是Radix、Jane Street和Tower Research:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）在最近对币安发起的诉讼文件中提到被列为“VIP”客户的三家未具名交易公司，其中Radix Trading是“交易公司A”，Jane Street是“交易公司B”，Tower Research是“交易公司C。”

CFTC在文件中表示，币安声称的VIP」待遇包括更低的交易费用和更快的交易服务。这些公司为币安提供了交易所的流动性，而币安则获得了相应的交易费收入。

此前消息，《华尔街日报》报道了RadixTrading为CFTC对币安诉讼中提到的三家量化公司之一。[2023/4/6 13:48:12]

近十年来，CFTC已将可能对毫无戒心的美国人造成无法弥补的经济损失的组织列入红色名单。因此，我们强烈建议所有客户在进行交易前查看红色名录。因为如果他们选择与在美国境外经营的未注册公司进行交易，他们可能得不到保护或几乎得不到保护。

美国CFTC发布针对期货佣金商的加密货币指导:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）今日发布了针对持有客户资金的加密衍生品市场的新指导方针，其中建议他们非常谨慎地持有客户资金。该指南的特定规定限制了“期货佣金商”（FCM）可存放客户虚拟货币的位置，包括“银行、信托公司、其他FCM或清算虚拟货币期货的清算组织”。此外，CFTC警告FCM，他们需要将任何此类存款保存在清楚标记为客户资金的帐户中，并且不得用一个帐户中的收益来弥补另一个帐户中的损失。[2020/10/22]

CFTC已将以下45个新的外国实体添加到其红色名单中。

动态 | CFTC首次针对比特币相关的反欺诈执法行动获胜:据coindesk报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）赢得了针对Nicholas Gelfman及其公司Gelfman Blueprint的法律斗争，该公司实施以比特币为中心的庞氏局。据报道，2014年至2016年初，Gelfman Blueprint及其首席执行官开展了一项计划，成功向80位客户索取60万美元，声称客户可以通过该公司的自营交易算法赚钱。然而，客户资金被用来偿还以前的客户，从而使该计划的资金一直维持不变。根据声明，这是首次进行针对与比特币有关的反欺诈执法行动。星期四，一名联邦法官裁定支持CFTC，命令Gelfman及其公司支付250万美元的罚款和赔偿金。[2018/10/19]

委员会如何创建红色清单？

CFTC于2015年启动了REDList应用程序。迄今为止，委员会已将240多个组织添加到红色名录中。为了添加到列表中，CFTC设置了一些标准。因此，当CFTC从调查提示和公众查询看来未在CFTC注册并且似乎以注册要求的身份行事时，例如交易二元期权、外汇(forex)、或其他产品。

商品交易法一般要求衍生品行业的经纪人在CFTC注册。“中介”是指代表他人进行期货、掉期或期权交易的个人或公司。根据其活动的性质，代理人可能还需要遵守各种财务、披露、报告和记录保存要求。在代理不需要注册的情况下，有一些例外或豁免。但是，红色名录上的组织不符合例外或豁免的标准。

CFTC将红色名单分发给其他监管机构、消费者团体和行业参与者。它还向金融行业合作伙伴提供资金，包括自律机构、交易所和行业协会。它还补充了国家期货协会提供的注册信息。公众是应该列入红色名录的组织的重要提示来源。CFTC通过电子邮件接受这些提示。

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