区块链:“区块链欺诈”为何层出不穷

文/道勒

“资本家害怕没有利润或利润太少，就像自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润，资本就大胆起来。如果有10%的利润，资本就会保证到处被使用；有20%的利润，资本就能活跃起来；有50%的利润，资本就会铤而走险；为了100%的利润，资本就敢践踏一切人间法律；有300%以上的利润，资本就敢犯任何罪行，甚至去冒绞首的危险。”——马克思

2018年前后，数字货币市场进入牛市，各种数字货币动辄暴涨五倍、十倍，甚至百倍，相比传统金融市场的零星收益着实让人怀疑人生。随之带来的是爱西欧的疯狂和更多新上线的数字货币。

强烈的造富效应让一大批区块链相关的技术企业如雨后春笋般涌现，此前对数字货币市场持谨慎态度的传统媒体也纷纷加入报道行列，甚至直接新开设区块链频道，更有上千家所谓的区块链自媒体成立。这对于整个区块链行业来说，获得如此高的关注，是一件好事。但是对于应用还未落地，没有获得大规模产出的行业来说，如此多的相关公司吸血就不是一件好事了。

在整个近乎疯狂的炒作投机过程中，因强烈的赚钱效应和投资者对技术的一知半解，让披着“区块链”外衣的项目有了可乘之机。导致很多人听到区块链，第一个想到的不是弱中心化、去中介化等对社会有极高价值的技术，而是和。

区块链电子发票获深圳市市长质量奖，腾讯升级“区块链+税务“应用:近日，深圳市区块链电子发票系统项目荣获“深圳市市长质量奖（服务类金奖）”，并被深圳市市长陈如桂评价为深圳智慧城市建设的一张靓丽名片。市长质量奖是深圳市人民政府设立的全市最高质量荣誉，旨在奖励对深圳质量建设做出积极贡献和示范带动作用的组织和项目，推动打造世界一流的“深圳质量”和“深圳标准”。由腾讯区块链提供底层技术支持的深圳区块链电子发票目前开票量已达2500万张，解决了传统发票在企业用票、个人开票、税局管票过程中的各类痛点、难点，减少了企业、消费者的经济成本和时间成本，支持税务部门以信息控税，成为业界探索区块链应用的一次成功尝试。(腾讯网）[2020/7/3]

但随着各类人群的涌入，数字货币市场却迅速进入熊市......

BMB、MXCC、SPC等项目轮番上阵

1月23日，影视链官网团队成员资料造假，随后影视链承认错误，遭交易所下架。

2月1日，艺术链（Arts)涉嫌虚假宣传，陷入退币风波，后项目方进行1：1回购。

2月2日，矿世币涉嫌白皮书团队成员资料造假。

3月5日，投资者爆料太空链涉嫌虚假宣传，项目方多次修改白皮书。

全国政协委员陈增敬：今年将开展“区块链防范化解金融风险”课题研究:全国政协委员、民建青岛市委主委、山东大学数学学院院长、金融研究院院长陈增敬表示，为更好促进山东省的产业发展，今年将联合青岛民建会员，开展“区块链技术防范化解金融风险”课题研究，目前调研正在向前推进。（大众网）[2020/5/22]

3月14日，超级明星价格归零，团队疑似跑路，项目涉嫌虚假宣传。

3月底，深圳南山经侦大队侦破一起特大集资案，数千名投资者被资金3.07亿元。在这起案件中涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款。先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”，随后投资化为泡沫。受这家公司的幕后操作，“普银币”在虚拟货币交易平台”聚币网“上的价格一度从0.5元被拉升至10元。

4月，西安剿灭了全国首例打着“区块链”概念的。子们套用“区块链”概念，短短18天，网络发展会员13000余人，涉案金额8600余万元。他们以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。同时用3万元雇佣外国人站台，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响，推介会遍布全国，甚至都开到了南半球。

中国人民大学曹胜熙：国内区块链产业已过渡到“区块链产业怎么做”的阶段:近日，各地政府相继公布产业发展重点建设项目名单。除此之外，地方性区块链产业扶持政策也于近日密集出台。在区块链建设上，发展较快的中西部城市正在追赶“第一梯队”省市。中国人民大学国际货币研究所副研究员曹胜熙表示，“国内的区块链产业已经从普及‘区块链是什么’过渡到了‘区块链产业怎么做’的阶段。”疫情当下，数字化的社会治理创新和软硬基础设施建设成为重要需求，地方政府将区块链项目列为重点也是自然趋势。（经济参考网）[2020/4/13]

6月8日，在宣传材料中号称“第四代数字货币”的光锥LCC濒临崩盘。从6月6日起，广州市天河区以涉嫌罪刑事拘留三名涉及光锥LCC的人员。LCC及其衍生的多种“数字货币”投资者约为五至八万人，涉及的资金总额可能高达人民币49亿元。

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据经济参考报报道，利用区块链概念搞的平台已超过3000家。

类似这样的区块链项目多之又多，倒闭和跑路的项目数不胜数，这些项目对区块链行业来说，是一个很大的瘤，也是一个很大的危害。

Fomo3D突然火爆

动态 | 司法部举办“区块链+法治”论坛 强调抢抓机遇积极推进区块链技术与法治建设全面融合:11月16日，司法部在江苏省南京市举办“区块链+法治”论坛。司法部部长傅政华出席论坛并讲话，江苏省苏州同济区块链研究院院长马小峰就区块链的技术优势与应用实践作讲解。

论坛强调，举办“区块链+法治”论坛是司法部和全系统贯彻落实党的十九届四中全会精神和总书记在中央局第十八次集体学习上的重要讲话精神的实际行动，要紧密结合提升人民群众满意度，促进社会公平正义，提升司法公信力推进“区块链+法治”。司法部和全系统要抢抓机遇，积极推进区块链技术与法治建设全面融合；要按照司法部“一个统筹、四大职能”工作布局加强顶层设计，形成总体规划和标准体系；要加强学习研究，努力提升区块链技术管理应用能力；要把“区块链+法治”作为“数字法治、智慧司法”建设新内容，立足现有基础，结合各地实际，借鉴先进经验，统筹推进、重点突破，不断提升人民群众在法治建设领域的获得感幸福感安全感，为国家治理体系和治理能力现代化提供有力法治保障。[2019/11/17]

7月底，一个在以太坊上刚刚上线十多天的资金盘游戏“Fomo3D”突然火爆起来。Fomo3D的核心代码是运行在以太坊上的一套智能合约，它按照智能合约自动运行，所有操作都属于“人机操作”，是使用智能合约做的一款类大乐透的游戏。

动态 | 主持人徐乃麟成“区块链”招牌:据壹周刊消息，近日，打着区块链旗号的“Q点支付”涉嫌，主持人徐乃麟被爆也是Q点支付厂商之一,“Q点支付”LINE群组及网页都称徐乃麟今年初加入Q点支付商家，还附上徐乃麟手拿商品宣传的照片。面对记者求证，徐乃麟怒斥否认。该平台发展迅速，注册会员逾23万人次，强调多人“日领2万美金”，不管是拉下线加入，还是储值都有回馈。“金管会银行局”指出，“Q点支付“非合法电子支付，涉违《银行法》及《电子支付机构管理条例》，最高面临10年有期徒刑。[2019/3/18]

从运行逻辑的角度，Fomo3D主要分为几种元素：Key、时间、收益、奖金池、团队收益、随机购买奖励、推荐奖励。因部署在以太坊上，Fomo3D就被称为“永不跑路的去中心化资金盘”，模式与传统的分红盘有点像。不同之处在于，当奖金池的倒计时结束时，最后一个买Key的人将分走奖池绝大部分的奖金。

这个游戏带来的资金吸引效应已经有目共睹。Fomo3D第一轮大奖于北京时间8月22日下午14点48分揭晓。获奖者获得了当时价值2200万元人民币的大奖。

Fomo3D第二轮最终大奖于北京时间9月24日深夜11点32分揭晓，奖金为3264.668ETH。有研究人员分析发现，此轮游戏获奖技巧与第一轮如出一辙，均为黑客“阻塞交易”攻击。

人们不讨厌Fomo3D，而是前赴后继参与，并绞尽脑汁想发现或成为下一个这么火的资金盘游戏，与Fomo3D相关的媒体报道和模仿项目一夜遍地。如EOS上的Fomo3D仿版EOSSTUD，但团队4万多EOS后跑路。再如Fomo3D中国版LastWinner4天内吸金约合人民币2亿元，造成以太坊网络持续拥堵，后被多方质疑是一个局。

9月24日，EOS上的又一个EOS版Fomo3D游戏DApp：EOS像素开始流行。

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火牛视频陷维权风波

7月，号称区块链界“YouTube+抖音”的火牛视频横空出世，异军突起，红极一时。火牛视频创下二十日内用户破百万、两个月内用户破千万的记录，但近日火牛视频陷入维权风波。

短短两个月用户破千万，为何火牛视频有如此大的能量？它凭借的是“打赏即挖矿”及高额的分红。8月，用户在火牛视频充值的本金最慢10天回本，如果有很高的‘暴击’，反馈回来的火钻比想象的多得多，平均3-5天就能回本；到了9月21日，按照当时的分红比例，20天左右可回本；然而9月23日，火牛视频突然在官网修改分红规则，按照修改后的分红比例，要100天可回本，如果按照投资来说，这还是可以接受的；9月24日，火牛又修改了分红规则，1000天才可回本；到了9月25日，火牛又修改了规则，按照最新分红规则，要1万天，也就是27.4年，才能回本！

近日投资火牛火钻的玩家因何开始维权，原因就是火牛修改白皮书，删除了团队和顾问信息，团队和顾问赶忙撇清与火牛的关系。火牛视频将其平台币火钻“分红”两个字被改成了“回馈”，其实维权最大的原因同时也是最让人“要命”的是连续几天大幅向下调整平台分红比例。并且在火牛视频项目的白皮书中，关于其项目的区块链技术介绍很少，火牛视频能够随意修改分红比例，中心化太过严重，完全与区块链去中心化的精神相违背。火牛视频白皮书中称，火牛视频的Token，名叫“火钻”，发行总量为100亿，其中50%来自“打赏挖矿”，但9月25日一天火牛视频又释放了100亿火钻，综合以上这些可以看出，这个项目不像一个区块链项目，更像是一个资金盘项目。

“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”火牛视频CEO景风拥有极好的清华大学学历和工作经历，但还是利用这个项目获取了暴利，人性的贪婪不会因为某些东西而消灭，人性的贪婪是一个比黑洞还难让人研究琢磨的无底洞。有时那些表面的名声远没有赚大钱来的实在，赚了大钱再换一个地方一样生活的“有头有脸，有模有样”。有些人甚至为了钱可以牺牲我们本认为不会被牺牲的一直辛苦才积累起来的“羽毛”。

据一本区块链从一位知情人士处获得的爆料，火牛视频是一支只有十人左右的小团队。他们的办公地点，竟位于北京一家足疗店的包间内！这可是一个千万用户体量的视频项目！在清华大学贴吧内有一个偏调侃的问题：“各位同学，清华大学哪个专业出来以后能月入过亿？”最新答案是：“这得问景风。”景风利用火牛视频这个项目在两个多月的时间到底吸了多少钱，可知冰山一二。

在暴利面前，人们总会变的不理性，并抱有侥幸心理。区块链项目利用极好的背景包装，然后去，而贪婪的人又总是会上钩，即使自己意识到这种风险，暴利也总会他们自己主动去找靠谱的理由安慰自己。这给了利用人性贪婪的的区块链项目极大的可乘之机。

疯狂过后，一地鸡毛

借着数字货币的暴富神话和区块链的投资风口，披着区块链外衣的、、资金盘项目蜂拥而入，疯狂的欺诈、吸血，整的区块链行业很不安宁。

最近很火的几个区块链相关的应用也是深深的带有资金盘的影子。现在整个区块链行业正能量的消息很少，反倒是负面消息居多，包括各个媒体现在最喜欢挖的依然是负面消息，因为负面消息更吸引人看，更有流量，更易出名，甚至不管三七二十一，谁火就搞谁，不管是真是假，先搞了再说。在每天这些负面消息的狂轰滥炸中，让普通大众如何能够相信区块链，投资区块链？

“眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了！”区块链行业要健康发展下去，要做的是努力去扭转大家对区块链是欺诈的误解。区块链技术是无罪的，有罪的是人性的贪婪！很多参与资金盘的人都知道这就是，“迟早会崩盘”，但总是抱有侥幸心理，相信只要开盘者守信，有后来者接盘，他们就能稳赚不赔，自己不是最后的接盘者。

雪崩时，没有一片雪花是无辜的。很多人接触区块链行业是因为区块链行业的暴富效应，很多人进来也是抱着暴富心理，其实对于区块链并不是很懂。区块链就是利用了这种不懂，似懂非懂，还有人性中期待暴富的贪婪。现在区块链资本寒冬的煎熬让很多人选择了离开，从某个方面来说，这对区块链行业来说是件好事。

牛顿曾说：“我可以计算天体运行的轨道，却无法计算人性的疯狂。”最后，借用在马夫罗季的传记电影《MMM金融金字塔》中招揽合伙人安东时说的话作为本文结尾：资本主义建立在每个人贪婪的基础上，这些贪婪各自为战，耗费了巨大能量，我可以购买贪婪，收集这种能量。每个人带来货币形式的个人贪欲，利息越来越多，贪婪也不断增长。与黄金不同，贪婪是取之不尽的资源。一个人得到的越多，他想拥有的就越多。

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