区块链:“九四”一周年之际：对ICO、虚拟货币交易的监管从未松懈

文｜刘淮西

8月21日晚，一则突发消息在区块链行业炸开。

金色财经、币世界、深链财经、大炮评级、火币资讯等多家区块链自媒体微信公众号被腾讯屏蔽。腾讯方面随后回应称，部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。

腾讯的回应解答了所有人的疑问。众所周知，自2017年下半年比特币价格迅猛上涨以来，区块链自媒体就如雨后春笋般冒出来，各种关于炒币、ICO的资讯充斥其间。

而去年9月4日央行、中央网信办、工信部等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，已明确将ICO定义为“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动”，并称有关部门将密切监测相关动态，按照现行工作机制严格执法，坚决治理市场乱象。

这为其后至今长达近一年的ICO与虚拟货币相关行为整治拉开了序幕。核财经APP梳理发现，虽然各种变相ICO冒头、出海炒币风起，但“九四公告”后监管部门从未松懈，曾多次强调ICO风险，并对交易所、矿场、自媒体等产业链上各个主体进行严厉监管，尽管在这过程中，中央及地方政府一直在发出扶持区块链技术发展的积极信号。

DWF Labs合伙人：交易活动已触底，24小时现货交易额为2019年冬季以来新低:6月15日消息，DWF Labs管理合伙人Andrei Grachev发推称，交易活动已经触底，24小时现货交易额为230亿美元，这是自2019年冬季以来的最低值。在幕后，交易所开始要求项目管理交易额、流动性等，否则就会将其下架。零售活动也很低，但人们想要并且人们需要一些东西来投机、赚钱（或赔钱），即使是市值较大的币种，也可以在24小时内看到20-30%的价格变动，但仍然脆弱。IDO、IEO、直接上市都不行了，人们等待新的东西以及币安Launchpad项目。它总是能促进零售活动。如果某事成功了，很多人会尝试重复它。

Grachev表示，项目、交易所、做市商和其他市场参与者都在试图修复市场（在幕后），没有100%的解决方案，但它会给市场带来一些东西。我们在活动方面处于底部，但价格不确定。但与此同时，如果幸运的话，我们的市场活动应该会在几个月内增加，价格也会上涨。[2023/6/15 21:38:18]

据不完全统计，“九四公告”之后，就相关部门监管举措有据可查的报道就有10起。

知情人士：Signature买家必须同意放弃银行所有加密业务:金色财经报道，知情人士透露，美国联邦存款保险公司（FDIC）的监管人员要求有意收购破产的硅谷银行和Signature Bank的金融机构在3月17日（周五）之前提交报价。目标是将硅谷银行和Signature Bank全部出售。如果不能整体出售，也可以考虑出售这两家银行的部分股权。

两位消息人士称，只有拥有现有银行牌照的竞标者才被允许在提交报价前研究银行的财务状况。据悉Signature Bank的买家必须同意放弃该银行的所有加密货币业务。当前美国联邦存款保险公司拒绝代表自己和硅谷银行置评，Signature Bank和负责此次拍卖的Piper Sandler亦均未立即回应置评请求。[2023/3/16 13:07:27]

截至核财经APP发稿时，据财新记者从接近监管人士处获得的最新消息，此次被封公众号只是一部分，下一步还会继续有所动作，部分重点自媒体APP也会被纳入整治范围。

“8·21”监管风暴之夜

昨晚21：30左右，去年9月开始做区块链自媒体的老吴接到多个电话和微信，都是问他为什么突然多个行业公众号被屏蔽。

NFT科幻卡牌游戏Parallel将于2月推出商店:1月20日消息，NFT科幻卡牌游戏Parallel将于2月推出商店，用户可以花费PRIME、ETH和美元购买数字商品、NFT商品、实物商品与Coinbase NFT。该商店将支持漫画、收藏品、入门套卡、paragon皮肤/表情NFT等[2023/1/20 11:22:44]

“我哪里知道啊，于是我一个一个去查，果真都访问不了。”老吴表示，这个消息让整个区块链行业措手不及，感觉“监管风暴”又要来临。

有相同感受的还有某区块链自媒体编辑。他告诉核财经APP：“消息一出，我们主编就通知，赶紧删掉所有公众号里关于行情、币价的内容。”

核财经APP注意到，面对突如其来的风暴，区块链自媒体反应不一。火币官方针对“火币资讯”微信公众号被屏蔽发表声明：不影响旗下其他业务的正常运营。耳朵财经称其公众号已经转移至新阵地“耳朵财经pro”。

币世界创始人兼CEO谭晨辉在朋友圈回应称：“嗯，虽然从微信起步，但我司很早就去微信化啦，勿念。”币世界甚至发布了自家微信公众号被屏蔽的快讯。

加州将暂停BlockFi在该州的借贷许可证:金色财经报道，加州金融保护与创新部发布通知，暂停加密贷款机构BlockFi在该州的执照30天，等待对该公司的公告进行调查。该公司宣布，在FTX交易所崩溃后，它已停止客户取款。（the block）[2022/11/12 12:53:31]

而金色财经自始至终未对此次“屏蔽事件“进行报道。一位内部人士告诉核财经APP，金色财经高层已经在内部传达了不发表涉及币价、行情的新闻。

不过核财经APP发现，公众号虽被屏蔽，但所涉区块链自媒体的网站、APP、微信小程序等目前都在正常运营。

消息传出大概1个小时后，腾讯官方正式对外回应称，部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。

《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》于2014年8月7日由国家互联网信息办公室发布实施，其中第四条规定，即时通信工具服务提供者从事公众信息服务活动，应当取得互联网新闻信息服务资质。

俄罗斯计划在与中国的跨境结算中使用数字卢布:金色财经消息，俄罗斯一位高级立法者周一表示，在明年初推出数字卢布后，俄罗斯计划在与中国的相互结算中使用该货币。俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov在接受当地媒体采访时表示，数字金融资产、数字卢布和加密货币的话题目前在社会上愈演愈烈，因为西方国家正在实施制裁并给银行转账带来问题，包括在国际结算中。

他补充说，数字卢布的下一步将是与中国相互结算。（路透社）[2022/9/27 22:33:27]

区块链自媒体的商业模式：“割韭菜”

“区块链自媒体很多不能叫做媒体。”在老吴看来，区块链圈一直比较混乱，很多并非真正的“自媒体”。

老吴透露，很多区块链自媒体的盈利模式基本上是赤裸裸的“割韭菜”，——割项目方的韭菜、割投资者的韭菜。他说：“我做过初步统计，项目方大概30%的费用要用在市场公关上，大部分投给了这些自媒体。”

数名区块链自媒体从业者和老吴有着同样的感受。在他们看来，“币圈”所谓自媒体发布的资讯并无多少“干货”，大部分是项目方广告，配合拉盘。

“币圈自媒体太混乱了，如果自律的话就不需要监管。”老吴坦言，作为从业者自己积极拥抱监管，但更希望行业能够自律，促进区块链行业正向发展。

今年3月17日，人民网旗下人民创投曾刊文《泡沫破灭大势已定，币圈“媒体”还能一直浪？》指出，随着ICO的疯狂，作为市场买卖双方重要的信息来源，为数字货币提供新闻资讯的“媒体”越来越多。但在目前的区块链行业中，以金色财经、币世界为代表的“自媒体”纷纷被业内指责有偿荐币诱导投资人、以“私募”之名变相推介ICO。

“九四”后监管并未松懈

其实，永久封停涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号，对腾讯而言并非首次。

2018年3月2日，火币网、OKEX、币世界等区块链微信公众号曾被腾讯屏蔽；6天后的3月8日，币安、火币、OKEx官网、Gate等交易所网站和APP均被有关部门屏蔽无法正常登陆。

腾讯的种种举措折射出来的是，相关部门对ICO和虚拟货币交易炒作的监管从未松懈。

2018年1月26日，中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》，称有关部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动，“需要向投资者指出，由于在国际上也普遍缺乏规范，境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和等风险隐患。”

中国互联网金融协会影响力仅次于“互金办”，是中国人民银行、银监会、证监会、保监会等10部委组织建立的国家级互联网金融行业自律组织。

2018年4月23日，处置非法集资部级联席会议在银保监会召开。央行表示，对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击，针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所，人民银行会同相关部门及时发布公告，明确态度、警示风险，并部署各地开展整治。央行在会上宣布，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

不久后央视新闻证实，有关部门组织屏蔽了“出海”虚拟货币交易平台，截至2018年5月，110个网站已被屏蔽。监管部门还从支付结算端入手持续加强清理整顿，多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。

其中，支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户，微信禁止平台、个人使用微信支付进行虚拟币交易收款并限制个人卖家账号收款额度。

央视报道还称，清退了从各地搜索排查出的88家国内虚拟货币交易平台、85家ICO交易平台，人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上降至不足1%。

除了交易平台，中国还对虚拟货币的源头进行管控。2018年1月5日晚，由互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的“挖矿”处置文件流传出来，要求各地整治办协调辖内有关部门综合采取电价、土地、税收和环保等措施，引导相关企业有序退出。当月，鄂尔多斯、新疆等地矿场被摸底排查，并取消之前以招商引资理由给予的电价优惠。

2018年7月，新疆有关部门要求2018年8月30日前完成清退违规用电“挖矿”企业。

同月13日，中国人民银行发布《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》，要求健全大额交易和可疑交易报告工作机制，非银支付机构客户单日累计交易额5万元以上、外币等值1万美元以上现金，自然人单日累计交易额50万元以上、外币等值10万美元以上境内款项划转等大额交易情况需报告给央行。

2018年7月初，中国人民银行副行长潘功胜在“互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会”上再次强调，ICO与各类变相ICO、比特币等数字货币交易活动，以及互联网外汇交易平台，涉及非法集资和非法发行证券，“是不让干的”。目前部分机构在中国国内受到打击后跑到国外，未经中国政府许可，仍然对中国的居民开展业务，也明确为非法并禁止。

及至昨日，多家区块链自媒体公众号被屏蔽，再次显示监管部门对虚拟货币的管控并未放松。另据财新记者从接近监管人士处获得的消息，此次被封公众号只是一部分，下一步还会继续有所动作；对部分平台重新注册新公众号继续发布消息的情况，监管部门态度坚决，计划将部分重点区块链、虚拟货币自媒体纳入监管整治范畴，且不排除开展一揽子打击的可能。

值得注意的是，严厉抑“币”的同时中国并未改变扶持区块链技术发展与应用的态度。今年全国两会前夕，《人民日报》连发三文，视区块链为战略机遇；为帮助各级领导干部了解区块链知识，就在最近，人民日报出版社甚至策划出版《区块链——领导干部读本》一书。工信部早前透露的信息亦显示，中国已开始着手建立区块链国家标准，计划从顶层设计推动区块链标准体系的建设。

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