3月27日,币安及其CEO因违反监管规定被美国CFTC起诉。具体来说,他们因涉嫌违反交易和衍生品规则而受到关注。事实上,该诉讼还指控Binance在其自己的平台上与300个直接或间接与首席执行官赵长鹏相关的账户进行交易。
通过一篇博文,币安高管称民事投诉“出乎意料且令人失望”。他接着断言,该交易所已经与监管机构“合作”了两年多。CZ进一步写道,
数据:59,302,572枚USDT从Binance转移到未知钱包:金色财经报道,Whale Alert监测数据显示,59,302,572枚USDT从Binance转移到未知钱包。[2022/10/4 18:39:07]
“经过初步审查,投诉似乎包含对事实的不完整陈述,我们不同意投诉中指控的许多问题的定性。”
Binance宣布执行手续费销毁计划后LUNC过去24小时上涨超50%:金色财经报道,自Binance宣布执行手续费销毁计划后,根据Coingecko数据显示,LUNC已升至0.0003792美元,24小时涨幅达到54.8%,本文撰写时在加密货币市值排名中位列第33。昨天(9月26日),Binance发布公告称已决定将所有LUNC现货和杠杆交易对上产生的交易手续费发送至LUNC销毁地址以执行销毁,旨在保障用户交易体验及响应Terra Classic(LUNC)社区交易手续费销毁提议。赵长鹏声称:“这样就可以对所有用户公平,交易体验和流动性保持不变,Binance 仍然可以为 LUNC 的供应减少做出贡献,这正是社区想要的。”[2022/9/27 22:32:04]
关于美国的合规技术,CZ表示,该交易所在KYC和AML方面仍然是“最高标准”之一。事实上,他接着断言,他不知道有任何其他公司使用比Binance更全面或更有效的系统。
Binance US支持在Polygon和Avalanche网络上USDT充提:金色财经报道,Watcher.Guru在社交媒体上称,Binance US支持在Polygon和Avalanche网络上USDT充提。[2022/9/23 7:15:10]
关于与执法部门的合作和透明度,首席执行官解释说,该交易所打算继续与美国和世界其他监管机构“尊重和合作”。此外,值得注意的是,币安目前在其合规团队中拥有超过750人。这位高管还继续强调,币安在任何情况下都不会以盈利为目的或“操纵”市场。
我在币安有两个账户:CZ
在评论个人账户的数量时,他写道,
“就我个人而言,我在币安有两个账户:一个用于币安卡,一个用于我的加密资产。我吃我们自己的狗粮并将我的加密货币存储在Binance.com上。我还需要不时转换加密货币以支付我的个人开支或卡片。“
Binance还为员工和任何有权访问私人信息的人制定了单独的政策。CZ说他自己“严格”遵守这些政策。他加了,
“虽然我们并不完美,但我们坚持高标准,通常高于现有法规的要求。“
在这里,值得回顾的是,据报道,币安正准备支付罚款以弥补其过去的违规行为。据称,在早期,这家全球最大的交易所是由不熟悉有关贿赂和腐败、和经济制裁风险的法律和规则的软件工程师推动的。正如WatcherGuru报道的那样,该公司的首席战略官PatrickHillmann预计监管机构将对过去的行为处以罚款。
话虽如此,CustodiaBank的高管最近表示,CFTC对Binance的诉讼没有直接欺诈的指控。该银行创始人兼首席执行官CaitlinLong表示,“美国基本上已经在追查每家在美国开展业务的加密货币公司,无论是合法的还是逃避法律的。”
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