OTC:火币被爆比特币丑闻，法治时空点名整改

2018年年底，火币露出大厦将倾的疲软之态：裁员节流、入不敷出、频繁宕机、贪腐严重等问题相继曝出，一举成为业内负面新闻最多的交易平台。随着火币仓惶出逃，偏安海南，甚嚣尘上的各种丑闻也渐渐平息。

可惜的是，火币并没有爱惜羽毛的觉悟，反而在近期因为被法治时空无情点名，再次将自身风控系统的漏洞百出，以及KYC认证的形同虚设，暴露在广大用户的视野之中。

火币OTC成黑钱集散地，“荣登”法治时空

4月24日，洛阳三套的《法治时空》播出节目“新套路”。根据节目报道，去年11月下旬，某高校教师遭遇电信，被18万元后报警。通过调查发现：该笔涉案资金与其他非法所得一起，通过一个名为“小宇宙秒付”的账户转入了火币全球站，并通过比特币交易完成。

马斯克推特与火币互动，连续发布多条有关狗狗币推文:刚刚，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克连续发布多条有关狗狗币推文。其首先发布了一张寓意为“to da moon”的图片，在图片下方评论 Doge。随后，马斯克与火币官方推特发布的狗狗币活动进行了互动，他表示：最具娱乐性的结果最有可能。[2021/2/4 18:54:06]

执法人员在接受采访时候也表示：犯罪分子注册火币网账号，就是为了。

火币行情播报 | BTC日内下探后回升，行情持续整理:据火币行情显示，BTC日内小幅下探后回升，最低下探至13286.26USDT。从一小时级别来看，早间的下探在13400USDT一线得到了支撑，1小时三角形整理下沿存在一定的支撑作用，下午的回升基本回升到了三角形上沿，在整理上沿持续承压，总体来看成交量略有萎缩，多头在1h级别上方压力线可能会持续承压，短时可能会出现进一步下探。截至19:30，火币平台的主流币的具体表现如下：[2020/11/3 11:34:09]

众所周知：黑钱流入交易所后，会通过各种交易快速扩散，而参与交易的银行卡都会被冻结。所以，一旦有黑钱出现，就会有大量用户遭受牵连。而且，也会给执法部门追查涉案资金带来相当大的麻烦。所以，交易所有责任完善自己的风控系统，限制黑钱的流入。这不仅是对用户的负责，也是企业应尽的义务。

火币研究院：远古地址集体签名并未上链 采用数字签名技术:5月25日，远古地址发布了集体签名引起了极大关注。该事件的源头是一条指责Craig Steven Wright的消息及145个远古地址和签名的公布。

火币研究院指出，这些信息并没有发布在区块链上，而是利用了“数字签名”技术生成相关信息并发布在paste.debian网站上。消息的发布者撰写了指责Craig Steven Wright的消息后，使用远古地址的私钥对消息进行加密，形成数字签名。消息公布后，大家虽然无法反推出发布者的私钥信息，但是可以使用远古地址验证消息和签名是否是由对应的私钥签发。在tools.bitcoin等验证网站上，可以通过地址、消息和签名轻松验证。消息发布者既没有公开自己的身份也没有泄露自己的账户信息，就证明了对远古地址的所有权，可谓是“数字签名”技术的妙用。[2020/5/26]

而接受采访的警察表示：从今年年初到案件侦破，流入火币的涉案金额高达600多万。那么问题来了：前后近四个月的时间，犯罪分子多次利用“小宇宙秒付”账户进行，共向火币注入了600万元的黑钱。而在此期间内，火币的风控系统竟然毫无反应，一点都没发现该账号的异常。说句火币风控系统形同虚设，一点儿都不为过。

公告 | 沃尔顿链WTC上线火币Pro:据火币Pro官网公告， 火币Pro已于今日上午11:30开放沃尔顿链(WTC) 充值业务，并将于7月13日11:00在创新区开放WTC/BTC 和 WTC/ETH交易， WTC提现业务将于7月14日11:30开放。[2018/7/12]

火币OTC频现丑闻：钓鱼商家横行，用户惨遭拘留

这并不是火币网第一次陷入风波了，了解火币的用户都知道：火币场外交易中黑钱横行，经常会出现银行卡被冻结的情况。虽然这给广大用户带来了非常多的麻烦，但火币却一直故步自封，毫无改进的倾向。而火币在审查方面的不作为，以及自身风控系统的孱弱，也让火币成为犯罪分子眼中的通道，越来越多的黑钱相继涌入火币。

今年年初，一个火币用户因为参与场外交易遇到黑钱，结果被拘留了30天。获得取保候审之后，该用户由于受到惊吓，再也不敢进行任何交易了。此事在圈内引起了广泛讨论，而火币却没有对此作出任何回应，也没有针对自身的审查漏洞进行相应的完善升级。火币的其他OTC用户也都成为了惊弓之鸟，因为他们不知道什么时候也会因为黑钱而被拘留。

除了黑钱，火币OTC还充斥着大量的钓鱼商家。他们会将挂单价格设置得非常高，从而让一些没有多加注意的用户上钩。比如：USDT的价格为6.69，那么他们就将价格设置为6.96。乍看之下，根本发现不了两者的区别。同时，用户也想不到火币的挂单机制会出现这种漏洞，所以没有多想就进行了交易。而这种挂单一旦成交，就会让大额交易者损失好几万块钱。

一些用户在遭受损失后向火币反应情况，而火币却让用户与OTC商家自行解决。在火币的刻意包庇纵容之下，钓鱼商家也非常有恃无恐，通常会以“自己没看清楚订单价格”为由，拒绝返还用户损失。火币这种对钓鱼商家不闻不问，任由散户遭受损失的做法，引发了广大用户的强烈不满。

除了上述问题之外，火币最近还曝出了合约宕机、挪用投资者保护基金、高位套现收割散户、Prime内幕等问题……

要知道，火币的手续费几乎是众多交易所中最高的。但是，缴纳了高昂手续费的用户，却得不到相匹配的服务和保障。火币给用户的，始终是推诿敷衍的态度，频繁故障的产品，形同虚设的风控系统，以及时刻都有可能挥下的收割镰刀。

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