加密货币:Binance通过与Chainalysis合作伙伴关系增加反欺诈措施

为了改进对可疑交易的检测，密码遵从提供商和研究公司Chainalysis周三在新闻发布会上宣布，他们已经和exchangeBinance进行了合作。

Binance目前是世界上交易量最大的加密货币交易平台，它继续扩展到各个国际市场，被要求遵守每个司法管辖区的反(AML)和了解客户(KYC)规则。

Binance全仓杠杆新增BNT、FRONT等资产，逐仓杠杆新增FRONT交易对:8月15日消息，Binance全仓杠杆新增BNT、FRONT、OXT、RPL可借资产，并在逐仓杠杆开放以下交易对：新全仓杠杆交易对：BNT/USDT、FRONT/USDT、OXT/USDT、RPL/USDT新逐仓杠杆交易对：FRONT/USDT[2023/8/15 21:23:58]

该公司声称，通过使用实时监控来追踪在Binance平台上进行的每笔交易的出处，可以简化这一过程。

20,000枚ETH从未知钱包转移到Binance:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，20,000枚ETH (价值约33,439,102USD) 从未知钱包转移到Binance。[2022/9/7 13:12:38]

新闻稿指出，这种名为“了解交易”(KYT)的解决方案于今年4月首次发布。

Bingoo联合创始人兼CEO吕超：DeFi是2020年不可忽视的热点:金色财经现场报道，与时共创2020金色财经颁奖盛典12月26日在三亚举行。在圆桌论坛“为什么‘Ta们’是2020年度关键词？”环节，Bingoo联合创始人兼CEO吕超表示，2020年的关键词是DeFi，从6月份Compound发行治理代币COMP，到YFI机池链上基金及其系列代币等，DeFi是2020年不可忽视的热点。他还表示，投资DeFi需要不断学习、拥抱新知识，如果不愿意去学的话可以投一些DeFi基金。[2020/12/26 16:33:54]

各种规模的加密货币企业都面临着同样的核心挑战:赢得监管机构、金融机构和用户的信任，Chainalysis联合创始人兼首席运营官乔纳森莱文(JonathanLevin)在新闻发布会上表示。

我们预计，许多公司将效仿Binance的做法，建立世界级的反合规项目，以满足全球监管机构的要求，并与主要金融机构建立信任。

2018年，各种知名的交易平台——包括P2P生态系统Localbitcoins——引入了额外的合规措施，其中一些与注重匿名的加密货币用户产生了冲突。此外，在9月，cryptoexchangeshapeshi.com推出了一个会员计划，将逐渐成为强制性的，需要提供“基本”个人信息。

在解释其自身实施“反”和“KYC”规则时，Binance表示，为了允许进一步扩张，这些措施是必要的。

Binance首席财务官周伟表示:我们的愿景是为区块链生态系统提供基础设施，并在全球范围内增加资金自由，同时遵守我们所服务的国家的监管规定。

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