据《印度时报》9月11日报道，美国两州的有关部门要求印度刑事调查部门，没收比特币投资公司BitConnect发起人的财产。
今年1月停止运营的BitConnect是一种开源加密货币，也是一个被指为庞氏局的投资项目。这些指控是基于多层次的推荐系统以及客户投资的巨额回报承诺。
Citadel创始人：呼吁美国两大监管机构的加密监管权属问题尽快明确:11月15日消息，Citadel创始人兼首席执行官Kenneth Griffin在彭博新经济论坛上表示，FTX的事件表明，美国CFTC和SEC之间的加密监管权属问题需要尽快明确。
Griffin称，FTX事件绝对是金融市场历史性悲剧之一，人们将损失数十亿美元。这会破坏对所有金融市场的信任。当你看到如此规模的欺诈行为已经上演，而且你发现没有监管机构阻止它时，这些都是非常丑陋的事实。[2022/11/15 13:08:07]
美国伊利诺斯州和亚利桑那州要求CID没收这两家赞助商的财产，他们涉嫌从投资者那里筹集了4.1亿卢比(约合56亿美元)的资金。据称，在2016年莫迪政府的指示下，高价值纸币被废除后，大部分资金全部被注入了这家公司。
美国两大比特币矿业公司在过去12个月的股价涨幅超300%:美国比特币矿业公司排名前两位的RiotBlockchain和MarathonPatentGroup在过去12个月的股价涨幅分别为492.6%和387%，增幅超越比特币和以太坊。（CryptoBriefing）[2020/11/25 22:07:41]
CID声称：“那些在这个虚拟货币公司弃用后投资的人，涉嫌洗黑钱”。该机构还表示，将要求执法部门和所得税部门对此类投资者进行调查。
美国两个州对虚拟货币投资者发出警告:美国的爱达荷州和阿拉斯加州都对涉及加密货币的投资发出警告。爱达荷州财政部周四警告谨慎处理加密货币投资。 它表示，北美证券管理员协会（NASAA）的一项调查报告显示，94％的州证券监管机构认为比特币和其他数字货币涉及“高度欺诈风险”。[2018/1/6]
最初，商业人士ShaileshBhatt报告了欺诈计划，他声称自己被当地警察绑架并抢劫了价值9千卢比的BTC。
CID说:“调查发现，Bhatt向BitConnect投资了2亿卢比(合27.5万美元)，在该公司于2017年1月关门后，他绑架了BitConnect的一名员工DhavalMavani，并向他勒索了价值1.55亿卢比(合2500万美元)的比特币、莱特币和现金。”
8月底，印度逮捕了在BitConnect网站上推销和投资者的DivyeshDarji。据报道，苏拉特市居民Darji说，他曾是BitConnect在印度的负责人。CID称，位于苏拉特的BitCoinnect办公室的工作人员承认，促销员总共从数千名投资者那里聚敛了“数亿卢比”。
在BitConnect停止活动后，美国的一些用户对该公司提起集体诉讼，要求赔偿损失的资金，据报道总计达77.1万美元。而BitConnect代币则是一个“大范围庞氏局”中的未注册证券。微众公信号：maitiannews
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木星链