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加密货币:美国SEC和CFTC联合发布针对欺诈性加密资产交易网站的警告声明

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时间:1900/1/1 0:00:00

该警告称,两家机构的工作人员最近都发现了与加密货币相关的投资局,不法分子宣传“数字资产或加密货币咨询和交易业务”,在某些情况下,他们声称可以将客户资金投资于特殊的加密交易系统或所谓的矿场,并声称他们的计划可以带来丰厚的回报,比如有些投资回报率可以高达20%-50%,而且还不会给客户带来什么风险。

美国SEC要求比特币现货ETF申请方明确与其签订数据共享协议的现货交易平台信息:6月30日消息,近期提交的现货比特币 ETF 申请文件没有明确与其签订“数据共享协议”的现货比特币交易平台的名称,也没有提供有关这些监控安排细节的足够信息。申请者可以重新整理信息并提交文件。

芝加哥期权交易所发言人表示,将更新所需信息并重新提交文件。[2023/7/1 22:11:25]

为了保护投资者,这两家机构总结了六种经常被视为欺诈性行为的危险信号,并号召投资者在投资加密货币相关的项目之前先仔细阅读相关条款。

声音 | 美国SEC高级顾问:稳定币有可能被列入证券监管的范畴:据Cointelegraph消息,美国证券交易委员会(SEC)的数字资产高级顾问Valerie Szczepanik指出,根据现行证券法,稳定币可能会遇到问题。她认为稳定币分为三中:一种是与黄金或房地产等实物资产相关联的;第二种是与储备中的法定货币相关联的类型;第三种使用市场金融机制来保持价格稳定。随着时间的推移,最后一种很可能会进入证券监管的范畴。[2019/3/16]

一般承诺高回报和零风险的投资大概率都是欺诈行为,除此之外,他们还指出,有些子喜欢用复杂的专业术语和晦涩难懂的语言来迷惑投资者,以此来掩盖他们前后矛盾的说辞。

动态 | 美国SEC暂停虚假描述加密交易公司的股票交易:据美国证券交易委员会(SEC)官方网站,SEC今日暂停了内华达州公司 American Retail Group的股票交易,该公司声称与一家经SEC验证的托管机构合作,其加密货币交易将“根据SEC的规定”,该公司正进行的“代币发行是按照SEC的要求正式注册的”。SEC执法部门网络部门负责人Robert A. Cohen表示,SEC并不赞同或会证明加密货币托管机构的资格,投资者在考虑投资ICO应该保持警惕。[2018/10/23]

这两家机构还敦促投资者在Investor.gov网站上咨询计划运营商的许可和注册状态,警告投资者不要参与未注册或未经许可的投资计划。

这两家机构还揭露了子常用的另一种手段:一家不知名的企业主动向投资者推销一个投资项目,而这个项目所用到的一些照片及重要信息其实都是假的,比如这个项目提供了一个美国的联系方式,但他们的业务其实并不在美国。

最后,这两家机构提醒广大投资者,当你遇到那些“好得令人难以置信”的投资项目时一定要当心了,因为这极有可能就是一个局。

在今天早些时候,就有两名男子被指控操纵比特币(BTC)投资局,他们就曾向投资者承诺过他们的项目零风险且回报率高达50%。目前,经法院判定,指控他们的13项罪名均已成立。

2018年春季,美国证券交易委员会(SEC)就曾创建了一个模拟的首次公开发行(IPO)的网站,使用了红旗等警告符号,提醒广大投资者提高风险防范意识。

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