加密货币:俄罗斯为什么开发加密货币追踪器？这样做有什么意义吗？

俄罗斯联邦金融监测局(俄罗斯金融监督局)已委托使用一种监测加密货币交易的分析工具。据英国广播公司(BBC)俄罗斯服务报道，该系统将特别关注比特币。

俄罗斯金融监管局的职责包括打击金融欺诈和恐怖主义融资，已经使用定制的统一信息系统。这允许输入关于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息，以便找到它们之间的联系。

动态 | 俄罗斯联邦储蓄银行为区块链等行业初创企业推出加速器计划:据finextra报道，俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)与国际加速器500 Startups合作，为在金融科技和电子商务等领域工作的新创立的俄罗斯IT公司推出一项IT加速器计划。区块链领域的初创企业可以参加此次活动。该组织将选出25支最强队伍，每家创业公司都将获得高达1000万卢布的种子投资。[2018/9/7]

到2018年底，系统应具有处理比特币交易和钱包信息的附加功能。当然，这首先依赖于将钱包与个人，银行账户或电话号码相关联。

声音 | 俄罗斯官员：数字货币将推动旅游业发展:据CCN报道，俄罗斯议会社会政策委员会旅游事务负责人Igor Fomin认为，以数字货币为动力的旅游业前景将十分光明。一旦国家杜马(俄罗斯议会)最终确定了人们期待已久的一套与数字货币相关的立法，加密旅游开发就会正式启动。Fomin声称，俄罗斯人和来俄罗斯的游客很快就可以用数字货币支付旅行社和酒店费用，并使用比特币或其他代币支付交通服务费用。这位政客还暗示，尽管俄罗斯总统弗拉基米尔?普京(Vladimir Putin)上月宣布“任何国家都不可能拥有自己的国家密码”，但该国许多人仍在期待国家数字货币的发展。[2018/7/30]

合同交给了莫斯科安全和信息分析学院(SPI)。连同系统的其他更新，它将值1.955亿卢布(287万美元)。

俄罗斯联邦储蓄银行成立区块链实验室:俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）正在积极部署一系列与区块链有关的计划，其最新消息是成立了一个区块链实验室，将集结一些区块链专家来为该行开发并实施区块链创意。结合该行高层此前关于区块链的一些言论，可以看出他们认可这一新技术的潜力，希望为整个行业乃至国家的发展作出贡献。[2018/1/15]

俄罗斯科学家在绝密弹头设施中因开采比特币被捕。

国家控制的交易所

尽管俄罗斯国家杜马(StateDuma)目前正在起草一份名为“数字金融资产”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案，但在俄罗斯使用加密货币的合法性长期受到质疑。如果通过法律，这将意味着只有获得许可的运营商才能处理加密货币交易。

可以设想，如果这些运营商必须将通过KYC/AML程序收集的所有信息直接传递给俄罗斯当局。有了这些信息，系统可以通过资金流动将一名嫌犯与其他嫌疑人联系起来。

美国和欧洲的执法机构也使用类似的工具，在金融犯罪中“追踪面包屑的踪迹”。

俄罗斯仍然缺乏税收法律框架

一滴水中的微生物

互联网专家安东默库罗夫(AntonMerkurov)认为，该系统实际上可能产生相反的效果。他认为这样的监控只会导致加密货币更加混乱，从而使其无法被管理机构所监管。

犯罪人还能够混淆执法机构的跟踪企图，为每笔交易创建一个新钱包。

他还指出，与资金总额相比，通过加密货币的资金相对较少。通过本地比特币的交易额每周高达10亿卢布。比如说，扎哈尔琴科上校是一名警察，他被发现携带约90亿卢布。

你觉得罗斯芬监控公司怎么样？请在下面的评论中告诉我们！

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