OTC:OTC 市场有多大？Circle2018年处理了240亿美元的场外交易

场外交易一直是神秘的市场，在过去一年种种报告与数据皆显示：密码货币?的场外交易正在大量窜升，鉴于目前加密货币交易市场的规模尚小，机构型投资人的大额交易在交易所买卖缺乏流动性，他们需要价格稳定、一次性大量的密码货币交易，大宗交易的OTC市场正不断成长，近日，欧美知名的密码货币OTC服务商「Circle」透了他们今年处理的巨额OTC交易。

据1月3日Circle的官方部落格发布了一篇公告，其中透露了该公司的场外交易部门「CircleTrade」在去年2018年处理的「场外交易金额高达240亿美元」，并且与6,000个不同的交易方执行了约「10,000次交易」，也就是说平均一次的交易金额约为240万美金，这种场外交易商通常有最低交易金额限制，动区曾于2月份报导，Circle的最低订单金额为25万美元。

Web3信用协议Getaverse获得Hotcoin Global投资:据官方消息，Getaverse获得Hotcoin Global（热币） 投资，投资金额暂未透露。此次投资将用于开发信用风险管理系统和AI组件、提升用户体验等。

Hotcoin Global(热币) 是行业领先的加密货币交易平台之一，目前全球排名前30。2017年成立至今，已服务全球超过107个国家或地区的400余万用户，提供了上百种优质区块链资产品类的交易及投资服务。

Getaverse旨在打造行业DID信用协议标准，平台用户现已突破14万，预计本月底开启IDO。目前已获得包括东皓证券、星合资本、LD Capital、AC Capital、ChainUp Capital在内的多家VC机构投资。[2023/6/20 21:49:46]

Circle做为加密货币市场目前知名的OTC服务公司之一，它们表示已经与像是交易所、资产管理公司、新创项目、家族办公室、高净值个体户、其他场外交易柜台等1,000个单位合作，成为「整个密码货币生态系统的核心流动性提供商」。

AavegotchiDAO周一投票支持推出Forge:金色财经报道，AavegotchiDAO的社区成员周一投票支持推出Forge，这是加密收藏品游戏的新升级，致力于改善Aavegotchi的可穿戴设备市场。正如其主页所述，Aavegotchi是一个“开源、社区拥有的NFT游戏协议”，用户可以在其中与Aavegotchi元宇宙进行交互，并将他们的NFT与Aave产生兴趣的aTokens进行抵押。

现在通过的提案完全集中在可穿戴设备上，这是Aavegotchi协议的一项基础资产，它为每个NFT幽灵提供了时尚的装备，并有更好的机会在游戏中表现更好。根据升级的白皮书，Forge旨在通过标记可穿戴设备的不同经济价值，为可穿戴设备市场引入更大的多样性和实用性，从而使AavegotchiDAO能够“精细地控制通货膨胀并引入通货紧缩机制，同时仍然创造新内容”。借助Forge，玩家可以通过熔炼不需要的可穿戴设备并将它们与新材料重新组合来创建新的可穿戴设备，从而进一步增加协议资产的可组合性。该提案背后的动机源于可穿戴设备二级市场价值和销量的持续下降。[2023/2/14 12:05:02]

它们很肯定的表示：「与那些花言巧语吹捧机构进场的人不同，机构参与密码货币的确正在稳定成长。」

中国OTC兑换商被起诉事件分析：黑客分三步，成功实现部分套现:PeckShield安全团队就“两名中国OTC兑换商被美国起诉事件”发文分析表示，事件过程大致为北韩黑客组织Lazarus Group先通过钓鱼获取交易所私钥等手段，攻击了Bithumb、Upbit等四家交易所；之后黑客用Peel Chain等手法把所窃的资产转入另外4个交易所，并用相同手法将资产转移到负责的两位责任人的交易所的账户中，最后换成法币完成整个过程。美国司法部这次起诉的就是最后一环负责的田寅寅和李家东。黑客总共将分成了三步：1.处置阶段：放置资产至清洗系统；2.离析阶段：分层、混淆资产逃离追踪；3.归并阶段：整合资产伺机套现。

PeckShield 安全团队通过追踪大量链上数据展开分析，理清了此次 OTC 承兑商事件的来龙去脉。受害交易所分别为Bter、Bithumb、Upbit、Youbit，据不完全统计损失至少超3亿美元，且在攻击得手后，黑客分三步实施了专业、周密、复杂的分散操作，最终成功实现了部分套现。[2020/3/12]

基础建设的出现提供了机构进场的便利性，这间有高盛、比特大陆等巨头注资的区块链独角兽公司除了透露场外交易的惊人数字，也在公告中也总结了它们这一年的许多重大进展，包括收购老牌密码货币交易所Poloniex、推出稳定币USDC、与Coinbase联手建置开放金融联盟机构CENTER、推出散户投资平台CircleInvest、收购股权融资平台SeedInvest推展证券行代币市场等。

动态 | BitPay宣布推出OTC交易服务:据cryptoninjas报道，加密货币交易所BitPay今天宣布推出OTC交易服务，用户可以以固定价格买卖大额的加密货币。这使机构客户及交易量大的个人投资者可买入以USD、EUR、GBP和PLN等法币定价的加密货币。[2019/3/22]

最后，他们更强调在监管合规上做出的努力，除了频繁与像是美国SEC这样的监管单位沟通，也包括筹组了名为GlobalDigitalFinance区块链协会，对位在华盛顿的政府高层进行产业游说。

整体而言，他们表示目前Circle所有服务的市场分布为：约30％来自美国、25％来自欧盟和英国、24％来自亚洲、21％来自中东、非洲和美洲。

交易所vs场外交易，差多少？虽然像Coinbase、Binance、Huobi、OKEx和UPbit这样的密码货币交易所每天处理价值数亿美元的交易，但这些平台上的流动性并不足以处理价值数十亿美元的买卖订单。一些大型矿场、高净值资产个人的确需要一次性的大量买卖管道。

而像是欧美的DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading、Jump、香港的OSL等公司都有提供这样「机构级」的场外交易服务。

虽然整体市场在2018持续低迷，在过去一年许多单位也纷纷推出OTC服务，Coinbase就在今年11月悄然推出场外交易服务，据数据公司Diar统计，Coinbase在12月的场外交易量已经超过50亿美元，也超越了老牌公司Grayscale推出的比特币投资信托。

动区8月份也报导，塔布集团推出的一份报告中显示，场外交易市场的交易量约是现货市场的2到3倍，以当时比特币日交易量40亿美元计算，可得出了约略每日80-120亿美元的场外交易数据。

此外，该报告撰写人也指出，这些场外交易柜台都有综合帐户，所以只有他们头寸的净变动才会被写入区块链。因此并不是所有的交易都出现在公共区块链上。这也表示，若场外交易市场持续成长，密码货币的流动性来源「将会越难受到追踪」。

虽然塔布集团的报告数据未必准确，同时，许多场外交易的过程大多会与交易对手签订保密协议，因此更详细数据通常难以公开，但鉴于场外交易市场的开放时间仅占全年密码货币可交易时间的31%，以现有的数据评估，这依旧是个惊人的数字。

而建构在场外交易之上的相关金融服务也随之出现，目前推出比特币ETF并等待美国SEC审批的金融公司「VanEck」的子公司「MVIndexSolutions」，也在11月也推出了整合DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading三大场外交易柜台现货价格的「比特币美国场外交易现货指数」，提供投资人另一个衡量市场价格的基准。

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