BTC:币聪早报：通过加密货币交易所获得的非法资金为8860万美元

华尔街日报最近调查发现，通过46个加密货币交易所汇集了8,860万美元的不义之财，据华尔街日报报道，9月28日，据报道，900万美元的可疑资金通过加密交换ShapeShift。

ShapeShift是一家位于瑞士的数字货币交易所，由ErikVoorhees于2014年成立。与其他交易平台不同，ShapeShift允许用户匿名交易比特币，可以跟踪，但不能识别交易背后的个人。

CZ：币安上币主要考虑的是项目是否有真正的用户群体:7月5日消息，币安创始人CZ在Twitter Space中发言表示，币安上币最看重的是项目是否有真正的用户群体，有真正的应用场景。如果没有的话才会考量团队、历史等因素。币安不希望上线的项目是以币安的用户为种子用户，这样风险很大。此外，CZ也表示，与其过度考虑如何被币安上币，不如把精力花费在长期产品建设上。[2023/7/5 22:19:47]

为了对加密进行调查，据报道，华尔街日报开发了一项计算机程序，用于跟踪2,500多起涉嫌投资欺诈，勒索计划和使用BTC和以太坊的其他涉嫌犯罪的资金。为了分析ShapeShift交易，WSJ在交易所的网站上每15秒下载并存储50个最新交易的列表。

澳大利亚将对该国央行进行30年来首次审查:7月22日消息，澳大利亚政府日前宣布，将对该国中央银行澳大利亚储备银行（Reserve Bank of Australia）进行自上世纪90年代以来的首次审查。澳大利亚财长Jim Chalmers在一份声明中表示，这次审查将评估\"通货膨胀目标框架的持续适当性\"。审查范围将包括澳央行的目标和职责，货币、财政和宏观审慎政策之间的相互作用，以及澳央行的治理、文化、运营等。（未央网）[2022/7/22 2:30:22]

根据WSJ，糟糕的演员利用ShapeShift的服务将BTC转换为无法追踪的加密货币Monero。ShapeShift进一步继续处理“数百万”欺诈性获得的美元，但没有改变其关于用户匿名的政策。Voorhees在接受华尔街日报的采访时表示，他并不认为“人们应该记录下自己的身份，以便偶尔找到罪犯。”

接陕西省工商局通知数藏平台“赛博艺术藏品”暂关闭市场:金色财经消息，7月3日晚，赛博艺术藏品公众号发文称，其接到陕西省工商局通知，由于国家相关部门颁发关于数字藏品的一系列政策，以及申请的相关资质要进行审核，从3日晚22:00开始将暂时关闭市场，并且从周一开始，将有相关部门对赛博艺术进行监管至审核通过。待审核期结束之后将会重新开放市场，审核期间正常运营。另外转赠将会打开，待相关资质下来之时，市场就会重新开放，赛博艺术公测也会随之而来。[2022/7/4 1:48:38]

随后，华尔街日报向ShapeShift提供了一份可疑地址清单，据称这些地址使用的是交易所。ShapeShift的首席法律官VeronicaMcGregor告诉华尔街日报，交易所审查并禁止这些地址。她还表示，该公司计划从10月1日开始要求用户识别数据。

在谈到Voorhees关于公司匿名政策的看法时，McGregor说“只是因为这是CEO的个人理念并不意味着业务将如何运作。他不是亲的。“

虽然用户之前没有义务登录或注册ShapeShift以执行交易，但交易所将逐步为交易者引入ID要求。本月早些时候，ShapeShift推出了一项新的奖励计划，该计划最终将成为交易所用户的强制性会员模式，并要求提供“基本”个人信息。

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