FAT:国际防制金融工作组织FATF：发表数位资产反初步管理建议

防制金融行动工作组织是一个制定打击政策的跨国政府组织，也是国际上制定反政策与各监管单位所参考的指标组织。该组织已于上周在其网站上公布了密码货币的政策制定初步准则。

BIS与四成员合作项目Dunbar取得进展，mCBDCs可以通过该平台进行国际结算:3月23日消息，当地时间3月22日，国际清算银行在官网发布声明表示，2021年的Dunbar项目已搭建了一个共同平台的原型，多边央行数字货币（mCBDCs）可以通过该平台进行国际结算。Dunbar项目证明，金融机构可以使用参与央行发行的数字货币，在一个共享的平台上彼此进行直接的交易。声明称，这有助于减少对中介机构的依赖，同时相应地减少处理跨境交易的成本和时间。声明称，该项目是按照三个工作流组织的，一个侧重于数字货币跨境交易高层次的功能需求和设计，其余两个同时进行，在不同的技术平台（Corda和Partior）上开发架构原型。与声明同步发行的61页Dunbar项目报告指出了构建多边央行数字货币平台的治理、可获得性，及监管方面的挑战。（21世纪经济报道）[2022/3/23 14:13:20]

正如动区先前所报导的，FATF这间总部位于巴黎的防制金融行动工作组织在去年底表示，将会在今年6月前发布国际加密货币监管规则。

中共中央：推动数字经济和实体经济深度融合 打造具有国际竞争力的数字产业集群:11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，加快数字化发展。发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，推动数据资源开发利用。扩大基础公共信息数据有序开放，建设国家数据统一共享开放平台。保障国家数据安全，加强个人信息保护。提升全民数字技能，实现信息服务全覆盖。积极参与数字领域国际规则和标准制定。(财联社)[2020/11/3 11:33:28]

FATF于上个月底召开了针对密码货币初步管理要求的会议。据该组织称，针对密码货币的解释性建议说明的新案文已经最终确定。

动态 | 国际伊斯兰金融教育中心为zakat开发区块链应用程序:据Theedgemarkets消息，伊斯兰金融国际教育中心(INCEIF)正在为zakat开发一种区块链应用程序，目的是加强伊斯兰基金在世界上的收集和分发。马来西亚总统兼首席执行官Datuk Dr Azmi Omar表示，该倡议将有助于解决与zakat相关的问题，特别是在信任和透明度方面。同时表示该应用程序将与国际商业机器公司（IBM）区域办事处共同开发。[2018/9/13]

该条文第一条写道，为了能善用FATF所发出的建议办法，各国应将虚拟资产视为「财产」、「收益」、「资金」、「资金或其他资产」或其他「相应价值」。

首先，FATF敦促各国遵循该准则，以防止和使用密码货币进行资助恐怖主义。

此外，数位资产提供商，有义务在其创建的司法管辖区内获得许可或注册，其所有者必须向相关机构提供身份资讯。FATF还补充说，如果有关机构有需要，密码货币产品将视情况被要求「必须经过认证」。

该准则将会迫使政府对数字资产形成适当的监管和监督。FATF特别强调，监察工作必须由主管当局，而非自我监管机构进行，以成功防止及恐怖主义融资。适用准则的国家还必须对违反规则的行为进行刑事、民事或行政制裁。

最后，FATF要求数位资产提供者获取并保存密码传输的发件人和受益人的记录，并在需要时向适当的州或国际机构提供数据。如果涉嫌非法交易，该国必须采取措施冻结行动或禁止转让。

FATF目前有30多个成员国。欧洲国家在成员国中占很大比例、包括英国、瑞士，德国，法国和其他国家。虽然该组织在2015年首次发布了密码货币的「基于风险考量之指南」，但该组织在2017年开始推出ICO泡沫之后，于2018年末对其进行了修订和更新。

FATF预计能在定于5月举行的私部门研讨会中，得到更多的意见与反馈。该会议要求各企业在4月8日之前向该组织发表意见。一旦该建议最终确定，FATF将会正式通过这项规范准则。最后一次会议定于2019年6月举行。

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